财务数据关键指标变化 - 2023年度当期税项开支减少，因2022年出售南京高速齿轮制造有限公司43%股权产生约3.1514亿人民币一次性所得税开支，2023年无此类出售[3] - 2023年12月31日，集团资产负债比率约为27%（2022年12月31日：23%）[5] - 2023年12月31日，集团权益净额约为174.3801亿人民币（2022年12月31日：约181.20248亿人民币）[5] - 2023年12月31日，银行及其他借款分别以人民币、美元、港元及澳元计值，金额为137.21973亿人民币、5.06517亿人民币、634.7万人民币及2.45377亿人民币（2022年12月31日：121.43445亿人民币、5.31638亿人民币、零及2.44979亿人民币）[7] - 2023年公司可供分派储备总计1691300.4万元人民币，2022年为1648737.3万元人民币[126] - 2023年度集团收入增加约人民币31.27445亿元或14.4%，至约人民币248.45816亿元[191] 公司业务及投资情况 - 2023年度，除已披露事项外，集团无其他重大收购或出售附属公司、联营公司或合营公司，未来无重大投资或收购具体计划，但会继续寻找新业务发展机会[12] - 2023年7月28日，公司与张女士、巫先生及代女士订立认购协议，分别发行30亿股、21.56亿股及1.5亿股新股，共53.06亿股，每股面值0.01港元，认购价0.03515港元，总面值5306万港元[113] - 第一次认购事项于2023年10月19日完成，所得款项净额约1.865亿港元，用于偿还集团贷款及应付款项[114][115] - 2023年11月1日，公司与Sumin HK、蔡教授及冯先生订立认购协议，分别发行8000万股、8000万股及4000万股，共2亿股，每股面值0.50港元，认购价0.70港元，总面值1亿港元[118] - 第二次认购事项所得款项净额约1.3963亿港元，拟用于偿还集团贷款及应付款项，2023年11月25日终止[119][120] - 2022年6月9日完成的配售所收取的所得款项净额总额约为2.947亿港元[131] - 结转至2023年初所得款项净额为7000万港元，拟用作营运资金及一般企业用途，截至2023年底未动用金额为7000万港元，预计在2024年12月31日前悉数动用[132][154][155] - 截至2022年12月31日止年度已动用2.247亿港元，原用作电商业务投资的诚意金7000万港元退还公司[154] - 公司为投资控股公司，集团主要业务包括物业发展及投资、旅游、投资及金融服务、健康及教育产品及服务以及新能源业务[124] 公司治理与组织架构 - 2023年度内，公司主席及首席执行官职务均由季昌群先生担任，董事会认为此安排有利于业务策略执行，并将定期检讨[16] - 2023年度内，董事会已举行四次会议，董事会主席与独立非执行董事举行一次会议[30] - 审核委员会现由三名独立非执行董事组成，负责审阅业绩、外聘内部监控顾问委聘及服务费等事项[33] - 薪酬委员会负责向董事会提供董事及高级管理人员薪酬建议，制定政策时考虑集团及个人表现，无董事可自行厘定薪酬[34] - 提名委员会负责检讨董事会架构、人数及组成，物色合适候选人，就董事委任、重新提名及重选提供建议[37] - 2023年度公司秘书司徒莹女士进行不少于15小时相关专业培训[41] - 董事会7名董事中3名为独立非执行董事，占比约42.86%，符合上市规则[49] - 2023年度提名委员会举行1次会议[63] - 2023年度环境、社会及管治委员会举行2次会议[64] - 2023年度风险管理委员会举行了四次会议[81] - 审核委员会建议续聘天职香港会计师事务所有限公司为公司截至2024年12月31日止年度外聘核数师，待股东于应届股东周年大会批准[82] - 公司于2023年度遵守内幕资料处理及披露程序，与员工沟通并提供培训[84] - 股东通讯政策于2022年3月31日更新采纳，公司将每年检讨[87] - 董事会可应持有不少于公司缴足股本十分之一且有投票权的股东书面要求，在两个月内召开股东特别大会[89] - 若递呈要求日期后21日内董事会未召开大会，递呈要求人士可自开大会，公司偿付合理开支[72] - 提名董事需准备一份由非候选股东签署的提名意向书，提交期限为股东大会通知寄发后翌日起七日，且不得早于该日、迟于大会日期前七日[73][74] - 股东若提名非自身的候选人参选董事，须遵守相关提名程序，两份意向书递交总办事处或注册办事处[91] - 根据组织章程细则第87条，杜玮女士、沈晨先生及黄顺先生将在股东周年大会上轮席退任，但符合资格并愿意膺选连任[169] 股份激励与期权计划 - 若授出激励股份使公司关连人士占股权总额超30%，不得向其授出；假设归属条件达成，承授人可在授出日期起第12个月认购，激励股份的60%和40%分别于第24个月和第36个月转让[77] - 激励股份授出价为当时估值金额的50%，估值金额取股份授出日收市价、前五个连续交易日平均收市价、面值三者较高者[78] - 股份激励计划自2018年7月7日起为期5年，于2023年7月6日届满；截至2023年12月31日，共购入17,521,400股激励股份，221,200股于2018年失效，17,300,200股于2019年失效；2023年无激励股份授出等情况，届满后受托人出售全部购入激励股份[79] - 股份期权计划授予单一合格参与者（主要股东等除外）行使后12个月内发行股份总数不超授予日已发行股份总数1%，授予主要股东等则降至0.10%且总价值不超500万港元[96] - 假设行使条件达成，股份期权自授出日期起12、24、36、48、60个月后分别按20%比例行使[97] - 2023年初股份期权尚未行使总数为9961293份，年末为0份，年内注销159714份、失效187936份[101] - 股份激励计划已授出或将授出激励股份总数不超986453086股（采纳日期已发行股本总数5%），且受3500万港元限额规限，2023年初可授出986453086股，年末为零股[107] - 2023年度公司未根据所有计划授出股份期权及激励股份，其数目占已发行相关股份类别加权平均数百分比为零[108] - 2023年初及年末，可根据股份期权计划授出的股份期权数目分别为19.19367461亿份及零份，股份总价值不得超3.5亿港元[122] 客户与供应商情况 - 2023年度集团最大及五大客户占本年度总销售额分别约11.2%及45.8%[110] - 2023年度集团最大及五大供应商占本年度总采购额分别约12.6%及36.3%[111] 股息分配情况 - 董事会议决不宣派截至2023年12月31日止年度的股息[150] 会计准则与财务处理 - 香港会计准则第7号及香港财务报告准则第7号（修订本）“供应商融资安排”于2024年1月1日开始的年度期间生效[164] - 合营公司的投资在综合财务状况表初始按成本确认后使用权益会计法入账[165] - 若收到附属公司投资的股息超过宣派股息期间全面收益总额，或投资账面价值超过投资对象净资产（包括商誉）在综合财务报表内的账面价值，需对该投资进行减值测试[168] 持续关连交易情况 - 2021 - 2023年丰盛新加坡服务协议项下持续关连交易年度上限均为人民币125万元[179] 股东股份持有情况 - 季昌群先生持有1.70685859亿股，占公司已发行股本总数的26.81%[146] - 2023年12月31日，公司已发行股份数为6.36763934亿股[172] - Superb Colour于33,648,842股股份中拥有好仓，于19,648,843股股份中拥有淡仓[183] - 华融华侨由华融致远实益拥有91%权益，华融致远由中国华融资产全资拥有[184] - 黎嘉恩先生及陈智聪先生作为接管人持有97,600,000股股份[185] - 2023年12月31日已发行股份为636,763,934股[186] - 截至2023年12月31日，季先生直接持有18,190,200股股份，视作于Magnolia Wealth持有的152,495,659股股份中拥有权益，合共于170,685,859股股份中拥有权益[196] - 中信银行南京分行就季先生及Magnolia Wealth注册登记及实益持有的97,600,000股股份（2023年12月4日公司股份合并生效前为4,880,000,000股股份）委任接管人及管理人[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年新能源板块向集团贡献收入约人民币240.77148亿元，占比96.9%[191] - 2023年物业板块为集团贡献收入约人民币2.54155亿元，占总收入的1%[191] - 2023年旅游板块产生收入约为人民币3.60389亿元，占集团收入的1.5%[191] - 2023年健康、教育及其他板块产生收入约为人民币1.51444亿元，占集团收入的0.6%[191] 其他事项 - 审阅中期及集团实体财务报表费用为人民币272万元，其他专业服务费用为人民币68.4万元[42] - 公司鼓励股东及潜在投资者浏览网站www.fullshare.com获取更完善资料[70] - 2023年度内，除董事或全职工作人士的服务合约外，公司无订立或存有使任何人承担全部或重要部分业务管理及行政工作的合约[175]