董事会成员及职责 - 陈美思女士自2018年9月1日起担任公司执行董事，并于2022年11月18日起担任董事会署理主席[9] - 王海波博士自2020年2月3日起担任公司执行董事，目前担任集团旗舰项目济州神话世界的首席财务官[10] - 黄威先生自2021年4月14日起担任公司执行董事，负责集团酒店和主题公园的高级运营管理[14] - 李骏机先生自2020年1月15日起担任公司独立非执行董事，拥有超过10年的企业财务和会计经验[15] - 石礼谦先生自2020年8月14日起担任公司独立非执行董事，曾担任香港特别行政区立法会议员[16] - 董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成，负责监督集团的业务和事务[128] - 董事会由三名执行董事及三名独立非执行董事组成，确保独立性和权力平衡[131][134] - 陈美思女士担任公司署理主席，负责监督董事会有效性及提升企业管治实践[133][135] - 公司目前无行政总裁职位，日常管理和战略规划由执行董事负责[133][135] - 董事会确保至少三名独立非执行董事，占董事会至少三分之一，且至少一名具备财务或会计专业资格[134][136] - 董事会每年评估独立非执行董事的独立性，确保其持续行使独立判断[138][141] - 2023年公司举行了五次董事会会议和一次股东大会[144] - 董事会设立了三个委员会，负责监督公司特定事务并协助执行职责[145] - 董事会在2023年6月20日的股东周年大会后，正在物色新的董事会主席[133][135] - 董事会成员每年至少三分之一轮值退任，退任董事可重选连任[139][142] - 董事会会议议程由公司秘书协助制定，董事可提出讨论事项并获取独立专业意见[144][141] - 公司2023年共举行了5次董事会会议和1次股东大会[146] - 董事会成员中女性占比为16.7%（1/6），目标在2034年底前实现性别平等[152] - 公司董事会多元化政策包括性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能和知识等因素[151] - 公司提名委员会负责提名合适的董事候选人，确保董事会技能、经验和多样性的平衡[158] - 公司审核委员会由3名独立非执行董事组成，负责监督财务报告、风险管理和内部控制[162] - 公司董事会预期维持至少15%的女性代表比例[152] - 提名委员会在本年度内举行了一次会议，审查了提名政策、董事会多元化政策、董事会结构、规模及组成，并评估了独立非执行董事的独立性[175] - 薪酬委员会在本年度内举行了一次会议，审查了董事薪酬政策及架构，并讨论了2023年购股权计划的采纳及2020年购股权计划的终止[181] - 公司董事的薪酬根据个人表现、市场统计数据及公司经营业绩确定[181] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，包括李骏机先生、石礼谦先生及杜鹏先生[171] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，包括李骏机先生、石礼谦先生及杜鹏先生[176] - 公司董事会成员在2023年度共举行了5次董事会会议，3次审核委员会会议，1次提名委员会会议，1次薪酬委员会会议，以及1次股东大会[184] - 公司为董事及高级职员安排了适当的责任保险，以保障其在履行职责时产生的责任[186][190] - 公司为新任董事提供全面的迎新培训，确保其了解集团业务运作及董事职责[187][191] - 所有董事在2023年度均参与了持续专业发展，以更新其知识和技能[188][191] - 公司采纳了《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，所有董事确认在2023年度内遵守了该守则[189][192] - 董事负责按照法定规定和适用会计准则编制集团的综合财务报表，并确保及时采纳香港会计准则和香港财务报告准则[194][197] - 董事会负责评估和确定集团在实现战略目标时愿意承受的风险性质和程度，包括环境、社会和管治相关风险[196][199] - 董事会负责维持集团良好及有效的风险管理和内部监控制度，以保障股东投资和集团资产[196][199] 财务表现 - 公司2023年综合收益约为1,036,268,000港元，较2022年减少约25.3%[29][34] - 2023年非博彩收益约为989,503,000港元，博彩收益约为46,765,000港元[29][34] - 公司2023年归属于股东的亏损约为522,439,000港元，较2022年增加[30] - 2023年每股基本及摊薄亏损为12.36港仙，较2022年的5.13港仙增加[30] - 公司2023年综合净资产约为7,405,721,000港元，每股净资产约为1.75港元[31] - 综合度假区发展业务收入下降主要由于竞争激烈及国内客户出国旅游导致房价和入住率压力[30] - 物业发展业务收入下降主要由于房地产市场低迷及利率上升[30] - 2023年营销费用、运营费用及员工福利费用增加，主要由于通胀及设施维护成本上升[30] - 公司2023年未记录2022年约6,300万港元的贸易及其他应收款项减值回拨[30] - 公司本年度拥有人应占亏损约为522,439,000港元，较去年增加约141%[35] - 综合度假区发展分部收益约为777,558,000港元，较去年减少约17.8%[46] - 综合度假区发展分部亏损约为203,715,000港元，较去年增加约32.2%[46] - 公司综合资产净值约为7,405,721,000港元，较去年减少约8.8%[35] - 母公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损为12.36港仙，较去年增加约141%[35] - 博彩业务年度净收入约为46,765,000港元，较2022年的46,127,000港元略有增长，但分部亏损扩大至258,417,000港元，较2022年的173,965,000港元增加[52] - 博彩业务相关无形资产减值约为12,943,000港元，较2022年的8,735,000港元增加[53] - 物业发展业务年度收入为201,969,000港元，较2022年的386,143,000港元大幅下降，分部利润为120,733,000港元，较2022年的202,179,000港元减少[55] - 截至2023年12月31日，待售已落成物业价值为345,807,000港元，较2022年的456,976,000港元减少[55] - 公司非流动资产为83.589亿港元，较2022年的87.399亿港元有所下降[75] - 公司流动比率为2.69，较2022年的3.69下降，主要由于现金及现金等价物减少[75] - 公司现金及银行结余为2.66亿港元，其中韩圜持有2.017亿港元，港元持有5065万港元[76] - 公司贸易及其他应付款项为3.293亿港元，较2022年的3.362亿港元略有下降[77] - 公司负债总额为17.953亿港元，较2022年的19.386亿港元有所减少[77] - 公司资产负债比率为19.5%，较2022年的19.3%略有上升[77] - 公司应收贸易款项及其他应收款项净值为1.393亿港元，较2022年的2.321亿港元大幅下降[76] - 公司银行借贷为14.175亿港元，较2022年的15.562亿港元有所减少[77] - 公司流动资产净值为5.295亿港元，较2022年的9.597亿港元大幅下降[75] - 公司贸易及其他应收款项减值拨备为985万港元，较2022年的6318万港元减值拨回大幅减少[76] - 截至2023年12月31日，公司已发行普通股总数为4,226,252,310股，每股面值0.01港元[81] - 2024年3月20日，公司完成股份认购，配发和发行845,250,000股普通股[81] - 截至2023年12月31日，公司持有的上市股权投资的公平价值约为1,400,000港元，占集团综合资产总值的0.02%[82] - 2023年，公司股权投资的公平价值收益净额约为249,000港元，主要由于华润置地有限公司股价上升[82] - 截至2023年12月31日，公司的发展中物业资本承诺为66,961千港元，较2022年的39,016千港元有所增加[90] - 截至2023年12月31日，公司物业、厂房及设备的抵押价值为1,776,727千港元，投资物业的抵押价值为96,090千港元[95] - 截至2023年12月31日，公司拥有1,495名全职员工，总员工成本（包括董事薪酬）约为535,150,000港元[106] - 公司的业务交易主要以港元、韩圜、美元及菲律宾披索计值，目前未订立任何协议对冲外汇风险[99] - 截至2023年12月31日，公司拥有以韩国商业本票利率挂鈎的浮動利率计息的未偿还银行借贷[100] - 公司报告了一起现金丢失事件，涉及金额约为14,555,000,000韩圜（约103,713,000港元），已找回13,400,000,000韩圜（约80,762,000港元），损失约为28,961,000港元[107][109] - 截至2023年12月31日，公司拥有1,495名全职员工，总员工成本为535,150,000港元，较2022年的469,015,000港元有所增加[108] - 公司于2024年3月20日完成配发及发行845,250,000股普通股，占扩大后已发行股本的16.67%，认购价为每股0.034港元[111][115] - 认购所得款项净额约为28,500,000港元，计划用于济州神话世界的设施升级、利息支付、销售及营销推广以及一般营运资本[112][115] - 公司董事会不建议派发2023年度的末期股息，与2022年相同[120][122] 业务运营及设施 - 济州神话世界拥有超过2,000间优质客房及套房，包括五星级万豪度假酒店等[37] - 神话水上乐园占地18,000平方米，是济州最大的水上乐园[39] - 蓝鼎娱乐场提供150张赌桌、210部老虎机及电子桌面游戏，博彩场地面积达5,500平方米[47] - 博彩业务回升势头明显，转码总额及非转码总额均有所增加[48] - 公司推出新设施如高级影院及媒体故事乐园，以丰富客户体验[45] - 公司在济州神话世界度假区新增了配备顶级环绕音响系统的高级影院，以提升客户体验[63] - 公司评估了在济州神话世界R区进一步开发住宅项目的可行性，预计将更有效利用土地并拓宽收入来源[63] - 公司将继续定期评估资金需求和财务状况，并寻求融资机会[63] - 公司面临的主要风险包括旅游业的市况和趋势、劳动力短缺和成本上升、项目成本超支和延误，以及传染病爆发的影响[70] 审核委员会及核数师 - 公司核数师酬金总计217万港元，其中180万港元支付给大华马施云，37万港元支付给诚丰[161] - 审核委员会在2023年举行了3次会议，审查了中期和年度合并财务报表、风险管理及内部控制功能[166] - 公司审核委员会由3名独立非执行董事组成，负责监督财务报告、风险管理和内部控制[162] - 公司2023年支付给核数师的审计服务费用为180万港元，中期业绩审阅费用为37万港元[161] - 公司审核委员会在2023年讨论了举报政策和反腐败政策，并向董事会建议更换核数师[166] - 审核委员会在本年度内举行了三次会议，审查了中期及年度综合财务报表、重新委任外聘核数师、风险管理及内部管理职能[169] - 审核委员会负责监督公司财务报告制度、风险管理及内部监控制度[169] - 审核委员会审查了公司企业管治政策及常规、董事及高级管理层的培训及持续专业发展[170] - 公司独立核数师对集团2023年度综合财务报表的申报责任载于年报第82至90页的独立核数师报告中[195][198] 提名及薪酬委员会 - 提名委员会在本年度内举行了一次会议，审查了提名政策、董事会多元化政策、董事会结构、规模及组成，并评估了独立非执行董事的独立性[175] - 薪酬委员会在本年度内举行了一次会议，审查了董事薪酬政策及架构，并讨论了2023年购股权计划的采纳及2020年购股权计划的终止[181] - 提名委员会负责定期检讨董事会架构、规模及组成，并向董事会提供推荐建议[173] - 薪酬委员会负责确保董事及高级管理层按其贡献获得公平待遇，同时照顾股东利益[177] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，包括李骏机先生、石礼谦先生及杜鹏先生[171] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，包括李骏机先生、石礼谦先生及杜鹏先生[176]