公司基本信息 - 公司股份代号为1008，上市日期为2009年3月30日[4] - 公司核数师为中审众环（香港）会计师事务所有限公司[3] - 公司主要往来银行包括恒生银行、中国农业银行、中国银行、招商银行[3] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman KY1 - 1111[4] - 中审众环（香港）会计师事务所有限公司于2021年8月17日获委任为公司核数师[141] 公司人员变动 - 蒋祥瑜自2024年1月29日起辞任执行董事[2] - 邓伟超自2024年1月29日起获委任执行董事，4月16日起辞任[2] - 陈玲玲自2024年4月16日起获委任执行董事[2] - 蒋祥瑜自2024年1月29日辞任执行董事，邓伟超同日获委任并于4月16日辞任，陈玲玲4月16日获委任[109] - 萧文豪先生自2023年8月25日起辞任双运控股有限公司独立非执行董事[120] - 陈校良于2022年4月22日辞任执行董事、主席及行政总裁职务[184] - 黄万如于2022年4月22日调任为公司主席[184] - 自2022年4月22日起行政总裁角色及职能由全体执行董事集体履行[185] - 自陈校良先生于2022年4月22日辞任后，公司尚未委任行政总裁，其角色及职能由全体执行董事集体履行[156][157] 公司财务整体关键指标变化 - 公司总收益从2022年约9.285亿港元下跌22.8%至2023年约7.167亿港元[7][8] - 公司2023年录得公司拥有人应占亏损约1.639亿港元，2022年为溢利约620万港元[14] - 2023年公司每股基本亏损约为16.3港仙，2022年为基本盈利约0.4港仙[14] - 公司董事会不建议就2023年度派付末期股息，2022年为每股4港仙[15] - 2023年公司拥有人应占亏损约1.639亿港元，2022年为溢利约620万港元[47] - 董事会不建议就2023年度派付末期股息，2022年为每股4港仙[83] 持续经营业务关键指标变化 - 2023年公司持续经营业务收益约7.167亿港元，较2022年约9.285亿港元减少22.8%[27] - 2023年持续经营业务毛利约1.271亿港元，较2022年约9970万港元增加27.6%[29] - 2023年持续经营业务其他收入约2310万港元，较2022年约3270万港元减少29.3%[30] - 2023年持续经营业务其他亏损为1.675亿港元，2022年为其他收益1590万港元[32] - 2023年公司就多个现金产生单位确认商誉减值亏损约9270万港元，持续经营业务为8460万港元，已终止经营业务为810万港元[33] - 2023年持续经营业务销售及分销开支约1770万港元，较2022年约2280万港元减少22.4%[35] - 持续经营业务行政开支从2022年约1.098亿港元降至2023年约7030万港元，减少36.0%[36] - 持续经营业务融资成本从2022年约1000万港元降至2023年约420万港元，减少57.7%[38] - 分占联营公司业绩从2022年约160万港元溢利转为2023年约3040万港元亏损[40] - 持续经营业务税项从2022年约860万港元增至2023年约1640万港元，增加89.3%[46] 各业务线关键指标变化 - 2023年印刷及制造纸包装及相关材料业务收益约6.836亿港元，占总收益约95.4%，2022年为8.906亿港元，占比95.9%[27] - 2023年投资物业租赁业务收益约3310万港元，2022年为3790万港元[27] 汇率影响 - 与2022年同期相比，人民币兑港元平均汇率贬值约4.8%，增加了收益下跌的影响[28] - 人民币兑港元年结汇率较2022年同期贬值约2.8%[40] 集团财务比率及资金状况变化 - 2023年流动比率为2.2倍，2022年为1.5倍；速动比率2023年为2.0倍，2022年为1.3倍[49] - 2023年股本回报率为 -7.2%，2022年为0.2%；总资产回报率2023年为 -5.5%，2022年为0.2%[49] - 2023年12月31日，集团流动比率为2.2倍，2022年为1.5倍；速动比率为2.0倍，2022年为1.3倍[54] - 集团股本回报率从2022年的0.2%降至2023年的 -7.2%；总资产回报率从2022年的0.2%降至2023年的 -5.5%[55] - 2023年12月31日，集团流动资产净值约为5.777亿港元，2022年约为3.211亿港元；银行结余及现金约为3.458亿港元，2022年约为3.133亿港元[56] - 2023年12月31日，集团未偿还银行借贷约为1.316亿港元，2022年约为2.666亿港元；现金净额约为2.361亿港元，2022年约为1.379亿港元；负债比率为 -10.9%，2022年为 -5.6%[57] - 2023年12月31日，账面总值约2180万港元的银行存款已质押，2022年为1.045亿港元[58] - 2023年12月31日，银行贷款融资由账面价值约1.776亿港元的物业、厂房及设备等担保，2022年物业、厂房及设备账面价值约1.472亿港元，投资物业账面价值约7740万港元[59] - 2023年12月31日，集团提供公司担保金额约为1100万港元，2022年为无[60] - 2023年12月31日，集团资本承担约为3960万港元，2022年约为740万港元[61] 公司投资及股权出售情况 - 集团持有常德金鹏实缴资本人民币5054.612万元，占比31%，2023年末权益账面价值约1.825亿港元，较2022年约3.355亿港元减少[40] - 公司拟向持有常德金鹏约69%股权的现有股东出售全部股权[43] - 公司拟向持有常德金鹏全部股权约69%的现有股东出售其持有的全部股权[68] - 2023年5月29日，公司全资附属公司签订出售协议，出售出售公司70%股权，现金代价为人民币5110万元，截至报告日期尚未完成[66] - 截至2023年12月31日止年度，除常德金鹏外，集团无持有占总资产5%以上重大投资，无重大收购或出售附属公司等情况[65] 公司员工情况 - 2023年12月31日，集团有582名雇员，2022年为663名；2023年薪酬成本总额约为8480万港元，2022年约为1.273亿港元[73] 公司销售与采购情况 - 2023年对集团五大客户销售总额占总收益约66.7%，最大客户销售额占总收益约48.2%[84] - 2023年集团五大供应商采购总额占采购总额约29.3%，最大供应商采购额占采购总额约10.5%[84] 公司储备及证券情况 - 2023年12月31日，公司可供分派的储备约为62.223亿港元[90] - 2023年公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券[95] 公司购股期权及捐款情况 - 购股期权计划于2019年3月3日到期，无授予或未行使购股期权[96][97] - 2023年集团无慈善及其他捐款，2022年为18,000港元[101] 公司退休计划情况 - 集团参与强积金计划，按员工相关收入5%供款，上限每月30,000港元[103] - 2023年集团退休计划费用约500万港元，2022年为700万港元[108] 公司董事相关规定及情况 - 公司组织章程细则规定三分之一董事须在股东周年大会轮值退任，可重选[111] - 董事会现有三名独立非执行董事，占比超三分之一，均符合独立标准[114] - 李莉女士与公司订立委任函，初始任期3年，从2021年7月22日起[117] - 林英鸿先生、吕天能先生及萧文豪先生续约，固定任期3年，从2021年3月30日起[117] - 截至2023年12月31日，黄万如先生持有公司股份1,735,204股，占已发行股本0.11%[130] - 截至2023年12月31日，蒋祥瑜先生持有公司股份2,000,000股，占已发行股本0.13%[130] - 截至2023年12月31日，李莉女士持有公司股份250,551,964股，占已发行股本15.98%[130] - 截至2023年12月31日，蔡晓明先生持有901,456,892股，占已发行股本57.50%[131] - 截至2023年12月31日，创益有限公司持有274,325,278股，占已发行股本17.50%[131] - 截至2023年12月31日，振华国际有限公司持有627,131,614股，占已发行股本40.00%[131] - 截至2023年12月31日，天津长荣科技集团股份有限公司持有250,551,964股，占已发行股本15.98%[131] - 截至2023年12月31日，长荣股份（香港）有限公司持有250,551,964股，占已发行股本15.98%[131] - 截至2023年12月31日，天津德厚投资管理合伙企业持有103,555,231股，占已发行股本6.60%[131] - 截至报告日期，公司已发行股份有不少于25%的公众持股量[138] - 公司承诺蔡晓明先生在银行融资年期内任何时间于公司维持至少50%的实益股权或维持单一最大股东地位[139] - 截至2023年12月31日止年度，公司一般已遵守上市规则附录C1第二部份所载企业管治守则，但第B.2.4(b)、C.1.6及C.2.1条守则条文除外[152] - 林英鸿先生、吕天能先生及萧文豪先生均已担任独立非执行董事逾9年[153] - 萧文豪先生因其他公务安排未能出席公司于2023年6月9日举行的股东周年大会[155] - 截至2023年12月31日止年度，全体董事确认一直符合董事进行证券交易标准守则及其操守守则规定的准则[159] - 截至2023年12月31日，董事会由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[162] - 董事会现由三名独立非执行董事组成，占比超三分之一[164] - 截至2023年12月31日止年度举行六次董事会会议，定期会议提前至少14天发通告[168] - 各执行董事与公司订立的服务合约或委任函任期为三年[171] - 独立非执行董事及非执行董事任期均为三年[172] 公司秘书及审核委员会情况 - 截至2023年12月31日止年度，吴永祯先生为公司秘书，接受不少于15小时相关专业培训[193][196] - 审核委员会由三名独立非执行董事（林英鸿先生、吕天能先生及萧文豪先生）及一名非执行董事（李莉女士）组成，吕天能先生为主席[197] - 2023年审核委员会举行两次会议，审核财务业绩、报告、合规程序等多项内容[198] - 董事姓名及接受培训类型：黄万如先生（B）、蒋祥瑜先生（B）、李莉女士（A）、林英鸿先生（A&B）、吕天能先生（A）、萧文豪先生（B）[192] - 公司秘书不时汇报上市规则及企业管治规定最新变动及发展，并附上书面资料[189] - 个别董事参加相关座谈会、会议等，所有董事均按守则提供培训记录[190] - 公司鼓励董事参加持续专业发展，已备培训记录协助董事记录培训情况[187] - 吴先生为集团全职员工，负责确保遵守适用规则法规政策程序并向董事会提供意见[194] - 审核委员会主要职责包括审核监督财务报告、内控及风险管理程序等并向董事会汇报[198] - 审核委员会职权范围已在公司及联交所网站披露[200] 公司关联交易及合约情况 - 年内进行的关联方交易详情于综合财务报表附注43披露[122] - 年内并无订立或存在有关集团业务管理及行政合约[125] 公司董事及高级职员保障情况 - 适用法律规限下，公司董事及高级职员有权获公司赔偿相关费用，条文在2023年12月31日止财政年度生效[126] - 集团全年为董事及高级职员投购责任保险[128] 集团银行融资情况 - 截至2023年12月31日，集团获银行提供本金总额约为2.7亿港元的循环贷款融资[139]