公司基本信息 - 公司主要在香港、澳门及中国内地制造及供应低压配电及电力控制装置[5] - 公司股份代号为1750[3] - 公司网址为http://www.rem-group.com.hk[3] - 公司注册办事处位于开曼群岛KY1 - 1108 Grand Cayman的Windward 3等地址[3] - 公司总部及主要营业地点位于香港柴湾工业城二期永泰道70号4楼5室[3] - 公司核数师为郑郑会计师事务所有限公司[2] - 公司授权代表为梁家威先生和叶志辉先生[2] - 公司秘书为叶志辉先生[2] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年收益约为1.668亿港元，较2022年的约2.193亿港元减少约5250万港元[7] - 公司2023年录得纯利约700万港元，2022年录得纯利约830万港元[7] - 公司2023年收益约为1.668亿港元，较2022年的约2.193亿港元大幅减少约0.525亿港元，减幅约23.9%[16][20] - 2023年公司录得年度纯利约0.07亿港元，2022年为约0.083亿港元[17] - 2023年销售成本约为1.249亿港元，较2022年的约1.773亿港元减少约29.6%[21] - 2023年及2022年毛利均稳定在约0.419亿港元，整体毛利率从2022年的约19.1%上升至2023年的约25.1%[23] - 其他收入、收益及亏损从2022年的收益净额约0.041亿港元大幅减少约0.014亿港元至2023年的约0.027亿港元[24] - 销售及分销开支从2022年的约0.082亿港元减少约0.025亿港元，或约30.5%，至2023年的约0.057亿港元[27] - 行政及其他开支从2022年的约0.289亿港元增加约0.017亿港元，或约5.9%，至2023年的约0.306亿港元[28] - 融资成本从2022年的约0.006亿港元减少至2023年的约0.003亿港元[30] - 2023年所得税开支约为98.5万港元，2022年为约3.1万港元[31] - 截至2023年12月31日，公司银行结余及现金约为5300万港元，较2022年的7110万港元减少[34] - 截至2023年12月31日，公司营运资金约为1.385亿港元，较2022年的1.339亿港元增加；公司拥有人应占权益总额约为1.679亿港元，较2022年的1.626亿港元增加[35] - 截至2023年12月31日，公司资产负债比率约为1.6%，较2022年的9.2%减少[36] - 2023年度公司平均应收账款周转天数增加至约150.9天，2022年约为115.6天[37] - 截至2023年12月31日，集团有229名全职雇员，较2022年12月31日的238名减少3.8%，其中香港44名、内地185名[56] - 2023年度员工成本总额约3840万港元，较2022年度的约4060万港元减少5.4%[56] 各地区业务线销售收益变化 - 2023年来自香港、澳门及中国内地的销售收益分别约为1.462亿港元、0.144亿港元及0.062亿港元，2022年分别约为1.728亿港元、0.336亿港元及0.129亿港元[16] 公司上市及所得款项情况 - 公司股份自2018年5月11日起上市，上市所得款项净额约7500万港元，与招股章程披露的估计所得款项净额8970万港元相差1470万港元[58] - 截至2023年12月31日，已动用所得款项净额2790万港元，未动用所得款项净额3440万港元[60] - 未动用所得款项净额预计将在未来两个财政年度动用[61] - 董事会已决议变更未动用所得款项净额的建议用途[59] - 截至2023年12月31日，未动用所得款项净额约3440万港元存放于香港持牌银行[63] - 除特定变动外，所得款项净额用途无其他变动[64] 公司业务运营相关 - 集团经营超30年，建立了稳定供应商库[50] - 集团运营主要由香港及内地附属公司进行，产品交付至澳门，2023年已取得所需登记及认证并遵守法规[53] - 集团为每个项目指派团队跟进进度、沟通客户需求并确保合规[50] - 集团定期检讨雇员薪酬政策及待遇，采用购股期权计划激励董事及雇员[56] - 公司与大部分主要客户及供应商建立了超10年工作关系，部分超15年[49] 公司人员变动及履历 - 尹民强62岁，1992年8月25日创立集团，在低压配电及控制装置行业有超30年经验，2024年1月26日调任澳达控股有限公司执行董事及行政总裁[66][67][68] - 梁家威55岁，是集团创办人之一，在低压配电及控制装置行业有超30年经验，分别于2017年6月29日及2018年1月12日获委任为执行董事及集团行政总裁[71] - 尹民强于1978年完成中三课程，1981年7月获电力装配及装置技工证书[67] - 梁家威于1985年完成中五课程，1987年7月及1988年7月分别获基本机械工程证书及预修证书[71][72] - 尹民强于2017年6月29日至2018年1月11日担任非执行董事，2018年1月12日调任执行董事[67] - 梁家威于2017年6月29日获委任为董事会主席，2018年4月23日获委任为薪酬委员会及提名委员会成员[67] - 简尹慧儿女士67岁，于2017年6月29日及2018年4月23日分别获委任为非执行董事及审核委员会成员[74] - 简尹慧儿女士于1988年6月取得管理进修课程文凭，现任职澳达控股有限公司（股份代号：9929）非执行董事[74][75] - 吴志强先生66岁，于2018年4月23日获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席及提名委员会成员[77] - 吴志强先生于工程行业拥有逾45年经验，于2002年12月获注册为特许工程师[77][78] - 郑森兴先生67岁，于2018年4月23日获委任为独立非执行董事、提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会成员[80] - 郑森兴先生于1982年7月获英国伯明翰阿斯顿大学建筑经济及测量理学士学位[80] - 郑森兴先生于1998年7月获北京大学法学士学位，2009年10月获香港理工大学建筑法及争议解决学理学硕士学位[80] - 郑森兴先生于2003年11月获香港测量师学会认可为资深会员[80] - 郑森兴先生于工料测量行业拥有逾45年经验[80][81] - 郑森兴先生曾任职香港建设（控股）有限公司（股份代号：190）执行董事[81] - 吴晶莹48岁，2018年4月23日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席[86] - 黄文伟56岁，2022年2月1日获委任为公司总经理，有逾24年机电工程行业经验[88] - 叶志辉43岁，2021年7月16日获委任为公司秘书，有逾20年审计、会计及公司秘书经验[89] 公司企业管治相关 - 董事会已采纳并遵守上市规则附录14（2023年12月31日起重新编号为附录C1）企业管治守则所有强制披露规定及适用守则条文，认为公司2023年度已遵守全部守则条文[93][94] - 公司已采纳上市规则附录10（2023年12月31日起重新编号为附录C3）上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事证券交易标准守则[97] - 全体董事确认2023年度遵守标准守则规定标准[98] - 截至2023年12月31日及报告日期，董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[106] - 董事会确保委任最少3名独立非执行董事，且至少三分之一成员为独立非执行董事[109] - 提名委员会每年评估独立非执行董事的独立性[111] - 独立非执行董事无带有绩效表现相关元素的股本权益薪酬[113] - 董事有权就董事会会议事项向管理层寻求进一步资料，必要时可寻求独立专业意见，费用由公司承担[114] - 董事在合约、交易或安排中有重大利益，不得就相关董事会决议案投票，也不计入法定人数[115] - 公司专注于财务和ESG表现以实现可持续增长[101] - 公司对营业额和盈利、利润和成本、资本和投资回报等进行严谨管理[101] - 董事会负责集团业务的整体管理，职责包括制定策略政策、设定绩效目标等[104] - 董事会建立机制确保取得独立观点，包括组成、独立性评估等方面[108] - 截至2023年12月31日，董事会符合《上市规则》委任独立非执行董事的要求[117] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会三分之一以上[124] - 执行董事与公司订立三年固定期限服务合约，须轮席退任[126] - 非执行董事及独立非执行董事订立三年固定期限委任函，须轮席退任[127] - 获董事会委任填补临时空缺或增补的董事，任期至首次股东周年大会，可重选[128] - 全体董事在首届股东周年大会退任并获重选，此后每届三分之一董事轮值退任重选[129] - 主席由尹民强先生担任，负责领导监督董事会运作[120][121] - 行政总裁由梁家威先生担任，负责执行目标政策及日常管理[120][123] - 提名委员会需检讨退任董事贡献及是否符合提名政策准则[131] - 董事会负责领导管理公司，监督业务、决策及表现[133] - 董事会计划每年召开四次会议，至少提前14天书面通知董事[135] - 审核委员会由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成，主席为吴晶莹女士[146] - 审核委员会一般每年开会两次，也会与外聘核数师进行两次会面[146] - 2023年度审核委员会召开4次会议[150] - 审核委员会审阅集团2022年度年度经审核财务报表及2023年上半年未经审核中期财务报表[150] - 审核委员会已审阅公司2023年度全年业绩，认为符合适用会计准则且已充分披露[151] - 提名委员会由1名执行董事及2名独立非执行董事组成，2023年召开1次会议[152][161] - 薪酬委员会由1名执行董事及2名独立非执行董事组成，2023年召开1次会议[163][170] - 2023年高级管理层薪酬按级别划分，零港元至100万港元有1人[172] - 提名委员会计划每年至少举行1次会议，主要职责包括检讨董事会组成等[153] - 薪酬委员会计划每年至少举行1次会议，主要目标包括提供薪酬政策建议等[165][167] - 2023年提名委员会主要工作包括检讨独立董事独立性等[161] - 2023年薪酬委员会主要工作包括审阅各层级人员薪酬组合[170] - 各董事以及五名最高薪雇员2023年薪酬详情载于综合财务报表附注11 [172] - 董事会负责依据企业管治守则条文履行职能，检讨公司多项政策及合规情况[172][173] - 董事会会议定期举行，要求大部分董事亲身或通过电子通讯参与[175] - 2023年各董事出席董事会、董事会委员会会议及股东大会的记录显示，多位董事出席率为100%，如尹民强先生、梁家威先生等出席董事会会议4/4次，出席股东大会1/1次[176] - 2023年度及报告日期，董事会由6名董事组成，其中2名为女性[180] - 报告日期，公司约75%的高级员工（包括董事及高级管理层）为男性，约25%为女性[181] - 2023年，主席与独立非执行董事曾举行1次会议[176] - 每一名新委任的董事上任后会获得正式、全面及量身定制的培训[184] - 2023年内，全体董事均获涵盖不同项目的网上培训，部分董事还个别出席额外专业研讨会[187] - 董事确认编制集团2023年度综合财务报表的责任[190] - 董事不知悉任何对公司持续经营能力产生重大疑问的重大不明朗因素[191] - 公司独立核数师就综合财务报表申报责任的声明载于报告第89至94页[192] - 适当情况下，审核委员会应递交声明阐述有关外聘核数师相关事宜的建议及董事会持不同意见的原因[193] - 2023年度已付或应付郑郑会计师事务所有限公司审计服务费用为62万港元，2023年年报费用为3.9万港元[194] - 郑郑会计师事务所有限公司于2021年12月23日获委任为公司核数师，填补汇联会计师事务所有限公司辞任产生的临时空缺，过去三年核数师无其他变动[195] - 董事会有责任维持有效的风险管理及内部控制系统，并每年进行审核[196] - 公司目前无内部审核功能，2023年聘任理贤薈顾问有限公司审阅风险管理及内部控制系统的效用[198] - 顾问识别不同方面的风险部分及风险持有人，协助评估现有风险缓解计划的适当性[198] - 顾问根据2013年框架进行独立审阅以识别弱点，加强集团内部控制系统的效用及效率[198] - 审阅结果及推荐建议向审核委员会报告及讨论，顾问认为集团无重大问题影响财务、运营、合规控制及风险管理功能[198][199] 其他事项 - 2023年度公司无重大投资、重大收购或出售[38] - 截至2023年末和2022年末，公司银行融资由公司提供的无限额公司担保及若干租赁土地及楼宇作抵押，并无其他资产抵押[39] - 截至2023年12月31日及报告日期，公司无重大投资及资本资产的其他计划[40] - 2023年末和2022年末，公司在附属公司投资的已订约但未拨备资本承担均为1000万港元[4