财务数据关键指标变化 - 2023年度集团资本开支约2640万元，2022年度为650万元[2] - 本年度集团附属公司新增短期借款990万元，其中800万元以知识产权作抵押[3] - 截至2023年12月31日止年度，公司就审核服务及非审核服务向外聘核数师支付酬金分别为人民币1,130,000元及人民币300,000元[64] - 薪酬范围零 - 100万港元，2023年人数为3人，2022年为4人；100.0001 - 150万港元，2023年人数为2人，2022年无相关数据[192] 员工数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日，集团员工总数为151人，2022年12月31日为218人[4] - 截至2023年12月31日，集团共有151名员工，高级管理层中女性占比10%，全体员工中女性占比34%[175] 股权结构 - 程里全先生全资拥有的弘远有限公司直接持有公司75%的已发行股份[15] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，集团已将全球发售所得款项净额全部用于购置设备、软件及支付新招聘核心技术人员工资[11] 企业管治基础及合规 - 公司已采纳联交所上市规则附录C1所载企业管治守则作为企业管治常规基础，2023年度遵守所有适用守则条文[34] - 公司采用香港联交所《上市规则》附录C1《企业管治守则》原则及守则条文作为企业管治常规基础，2023年全年遵守守则条文[54] 内幕消息管理 - 对于可能掌握内幕消息的员工，公司制定不低于标准守则严格条款的指引[36] - 公司严格禁止未经授权使用机密或内幕消息，定期提醒董事及雇员遵守证券交易限制[92][95] 董事会组成 - 截至2023年12月31日及年报日期，董事会由2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成[37] - 截至年报发布日，董事会由7名成员组成，包括2名女性董事和5名男性董事，年龄介于48至65岁[171][173] 董事会会议规则 - 董事会会议每年至少召开四次，定期会议通知及议程至少提前14天发送[38][40] 董事信息披露 - 公司最新董事名单已载于港交所及公司网站，明确董事角色及职能[39] 股东特别大会规则 - 股东持有不少于十分之一公司已缴足股本且有权投票，可书面要求董事会召开股东特别大会，会议须在提交要求后2个月内举行[42] 股东大会决议规则 - 公司就各项重大个别事项于股东大会提呈独立决议案，决议案以投票表决，结果在公司及联交所网站登载[41] 股东提决议案规定 - 开曼群岛公司法及公司修订及重列组织章程细则无允许股东在股东大会提新决议案的规定，股东可按程序要求召开股东大会[44] 法定储备规定 - 中国法律规定外商投资企业应保留至少10%除税后利润以拨付法定储备，且法定储备不能作为现金股息分配[71] 董事会主席与独董会面情况 - 截至2023年12月31日止年度，董事会主席和独立非执行董事在其他执行董事和非执行董事不在场的情况下至少会面一次[75][97] 公司管理层架构 - 公司主席为程里全先生，行政总裁为程里伏先生，程里全是程里伏及程里勤的胞弟[77][78] 独立董事委任规定 - 截至2023年12月31日止年度，董事会一直遵守上市规则相关规定，委任至少三名独立非执行董事，占董事会三分之一，且至少一名具备相关专长[79][102] 非执行董事任期 - 非执行董事（包括独立非执行董事）初始固定任期为三年，自上市日期或委任日期起算[101] - 非执行董事初步固定任期三年，特定情况可终止[131] 董事退任规则 - 在每届股东周年大会上，当时三分之一的董事（若人数并非3的倍数，则以最接近但不少于三分之一的人数）须轮流退任，每位董事最少每三年退任一次[104] - 每年股东大会上，三分之一董事轮值退任，每三年至少退任一次[132] 风险管理及内部监控 - 截至2023年12月31日止年度，董事会在审核委员会支援下，通过管理报告及内部监控检讨结果，认为风险管理及内部监控制度有效且足够[90][91] 董事财务报表责任 - 董事知悉编制公司截至2023年12月31日止年度财务报表的责任，且未发现可能对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定事项[93][96] 董事获取资料及专业意见 - 全体董事均可充分及时获得公司所有资料，可在适当情况下寻求独立专业意见，费用由公司承担[85][108] 董事及高管责任险 - 公司为董事及高管安排责任险，承保范围每年检讨[110][113] 董事遵守企业管治守则情况 - 截至2023年12月31日，董事通过参加研讨会和培训遵守企业管治守则第C.1.4条[111][141] 董事会委员会设置 - 董事会设审核、薪酬和提名三个委员会，各有书面职权范围[123] 审核委员会情况 - 审核委员会由三名独董组成，洪佩瑜女士为主席[127] - 截至2023年12月31日，审核委员会召开两次会议，执行多项任务[130] - 2023年，审核委员会召开2次会议，对财务结果和报告等进行审查并履行多项职责[186] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，洪佩瑜女士任主席[151] - 公司年度业绩公告及年报已由审核委员会审阅[155][188] 薪酬委员会情况 - 2023年，薪酬委员会召开1次会议，就个别执行董事及高级管理人员薪酬等事宜向董事会提建议并履行多项职责[159][190] - 薪酬委员会由2名独立非执行董事和1名执行董事组成，李书升先生任主席[187][188] 提名委员会情况 - 提名委员会由3名成员组成，包括2名独立非执行董事和1名执行董事，程里全先生任主席[163] - 截至2023年12月31日止年度，提名委员会召开1次会议[196][198] - 提名委员会工作包括审视董事会结构等多元化及目标实现情况、考虑退任董事连任资格[196][198] - 董事会授权提名委员会确定董事提名等程序及条件，并就董事委任等提供建议[197][198] - 评估董事候选人时考虑资格、技能等因素，独立非执行董事需符合上市规则独立标准[197][198] - 候选人甄选要确保董事会多元化，考虑专业技能等多方面观点[197][198] - 提名委员会将按董事会多元化政策每年报告董事会组成并监督政策实施[200] - 设计董事会组成和甄选候选人时考虑多方面多元化[200] - 所有董事会任命基于候选人优点及预期对董事会的贡献[200] - 提名委员会由3名成员组成，2名独立非执行董事和1名执行董事，主席为程立权[192] 董事会多元化政策 - 公司已采纳董事会多元化政策，以实现董事会多元化[170][172] 公司秘书相关 - 潘红煌先生及邓颖珊女士获委任为公司截至2023年12月31日止年度的联席公司秘书，二人分别接受不少于15小时相关专业培训[65] - 自2024年2月28日起，潘红煌先生担任唯一公司秘书，邓颖珊女士辞任联席公司秘书[67][69] - 潘红煌先生于2020年3月17日获委任为公司秘书，2019年7月1日获委任为江阴弘远主席助理及董事会秘书[47] 组织章程情况 - 截至2023年12月31日止年度及直至报告日期，组织章程大纲及细则无变动，可于公司及联交所网站查阅[68][70] 公司人员任职情况 - 吴琼女士2015年11月加入集团后担任财务官，负责管理集团财务[48]