公司人员委任与离任 - 2023年5月30日，骆子邦先生获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[18] - 2023年6月5日，高博先生获委任为执行董事[19] - 2023年4月12日，杨振先生离任薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员[29] - 2023年5月30日，庄任艳女士离任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[36] - 2023年3月31日，周志为先生、高博先生获委任；4月12日，周錕先生、楊振先生離任，駱子邦先生獲委任；5月30日，陳京暉先生、莊任艷女士離任，周媛珊女士獲進一步委任；6月16日，王欣女士獲委任；8月7日，陳迪先生離任[94] - 周錕于2023年4月12日离任执行董事，陈迪于2023年8月7日离任，周志为和高博于2023年3月31日获委任，王欣于2023年6月16日获委任[125] - 张岩于2023年5月30日离任非执行董事，庄任艳同日离任独立非执行董事及相关委员会成员[129][130] - 谭植艺于2023年5月30日获进一步委任为审核委员会主席及提名委员会成员[131] 财务数据关键指标变化 - 2023年权益回报率不适用，总资产回报率为326.6%；2022年权益回报率不适用，总资产回报率为12.1%；2020年权益回报率为64.3%，总资产回报率为57.8%；2019年权益回报率为72.5%，总资产回报率为65.0%[39] - 2023年流动比率为6.0倍；2022年流动比率为0.3倍；2021年流动比率为0.7倍；2020年流动比率为18.0倍；2019年流动比率为20.7倍[39] - 2023年亚太区收入为134,927千港元，占比100%；2022年为115,063千港元，占比100%[42][67] - 2023年毛利约为107.5百万港元，较2022年的约76.6百万港元增加约30.9百万港元；2023年毛利率约为79.7%，2022年约为66.6%[43] - 2023年资本支出总额约为3.0百万港元，2022年约为2.1百万港元[49] - 2023年雇员薪酬总额约为35.4百万港元，2022年约为10.5百万港元[53] - 2023年公司权益持有人应占利润为559.9百万港元，2022年为30.2百万港元[68] - 2023年其他收入约为19.7百万港元，2022年同期约为50.9百万港元[72] - 2023年12月31日集团拥有108名雇员，2022年12月31日为71名[81] - 截至2023年12月31日止年度，公司拥有人应占利润约559.9百万港元，2022年约为30.2百万港元；已发行普通股加权平均数为3,840,000,000股，与2022年相同[111] 公司财务状况说明 - 2023年12月31日集团概无质押任何资产，并无任何未入账的重大或然负债、资本承诺、短期或长期借贷[51][56][78][79] - 公司核数师就2023年综合财务报表发表保留意见，有关战略收购事项可退还按金估值，该按金已退还[62] - 截至报告日期，董事会概无批准任何作出重大投资或添置资本资产的计划[83] - 董事及审核委员会认为，保留意见仅影响公司截至2023年12月31日止年度综合财务报表的年初结余[117] 公司治理与会议安排 - 公司股东周年大会拟于待董事会确定的日期举行，通告将适时刊发及寄发[116] - 2023年11月23日股东周年大会对部分董事进行重选及委任[123] - 截至2023年12月31日，全体董事参加主板上市规则的董事职责培训[124] - 2023年12月31日，董事会包括六名董事，其中三名执行董事及三名独立非执行董事[121] - 股东特别大会可由持有公司股东大会投票权（按一股一票基准）不少于十分之一股份的股东呈请召开[172] 公司业务与风险 - 公司主要业务为开发及营运软件和多语言版本游戏并授权运营或自行运营[112] - 公司面临信贷、利率、流动资金、货币和业务风险，风险及缓解对策详情于年报综合财务报表附注35阐述[112] - 公司功能货币为港元，承受与美元、泰铢、人民币及新加坡元有关的多重外汇汇兑风险[84] - 公司网络游戏运营受多个政府机关监督管理，行政变动可能影响经营业绩[87] 公司薪酬情况 - 各董事截至2023年12月31日止年度薪酬详情载于综合财务报表附注14(a)[110] - 截至2023年12月31日，高级管理人员年度薪酬中1,000,001港元至1,500,000港元有1人[141] 公司报告范围与遵循原则 - 公司于2023年1月1日至12月31日的报告范围新增2023年度新成立的淳溥科技，数据不能与去年直接比较[154] - 报告遵循联交所主板上市规则附录C2的《环境、社会及管治报告指引》及相关原则[155] 公司ESG与可持续发展 - 公司识别出7项与业务性质及愿景最相关的可持续发展目标[161] - 董事会负责监督集团可持续发展战略、ESG管治和风险管理，审批年度ESG报告等[160] - 成立由两名执行董事及一名独立非执行董事组成的合规委员会，制定、监察及维持集团合规规定[165] - 公司建立以董事会为核心的管治体系管理ESG事宜，董事会对ESG风险管理承担整体责任[180] - 公司通过不同步骤进行重要性评估，本年度最重要的五个议题之一是玩家投诉处理[185] - 公司本年度主要业务营运地在泰国，遵守当地产品责任相关法律法规，未发现违反相关法规情况[187] - 公司将ESG风险纳入现行风险管理程序，全面收集内外部数据评估重大ESG风险[180] - 公司严格遵守泰国、新加坡和中国的数据保护相关法律法规保障玩家数据隐私[190] - ESG工作小组就可持续发展战略等向董事会提供意见[200] - ESG工作小组审查和实施ESG相关政策、程序及措施[200] 公司股东沟通与政策 - 公司设立举报电邮地址，允许基层雇员直接向董事会报告风险及问题[144] - 公司认为2023年与股东的沟通有效[151] - 公司采纳股东沟通政策，确保股东及有意投资者方便、平等和及时获得公司资料[170] 公司供应商管理 - 公司业务主要供应商共12间，4间来自泰国，8间来自中国[194] - 挑选供应商时会选最少两间进行评估和获取报价，首次合作需提交过往案例，曾合作需提交过往作品[195] - 商务专员每年按《外包供应商年度评价表》对供应商作年度评估[195] - 公司要求美术及音效制作外包服务供应商协议包含知识产权承诺规定[195] - 公司未来考虑在供应商评审环节加入环境及社会考量，优先考虑资讯透明度高及环保表现出色的供应商[195] 公司人才与职场文化 - 公司通过以人为本、和谐包容的职场文化吸引人才，遵循多国雇佣相关法律法规[196] - 本年度公司无因违反雇佣法律法规遭重大行政制裁或处罚[196] 公司秘书培训 - 两位联席公司秘书年内接受不少于15小时的相关专业培训[166]