公司业绩与发展 - 中視金橋是中國領先的傳媒運營集團，專注以視頻創意傳播為核心能力開展跨媒體投資和經營[2] - 中視金橋累計已為國內外三千多家客戶提供全面和專業的創意傳播服務[3] - 中視金橋連續八年獲得中央電視台AAAA級信用廣告代理公司的榮譽[8] - 中視金橋獲得中國廣告協會頒發的一級廣告企業(綜合服務類)的最高資質[9] - 中視金橋的營銷案例《「好藍芩，選賽靈」》獲得ADMEN國際大獎 — 公關/整合營銷類實戰金案獎[11] - 中視金橋二零二二年年報獲得LACP媒體類公司年報金獎、LACP亞太區年報前80名、LACP中文年報前50名以及技術成就獎[12] - 中視金橋二零二二年年報獲得國際ARC大獎年報設計榮譽獎[13] - 疫情防控措施全面解除，生产经营和消费秩序逐步改善[15] - 广告行业有所回暖,但疫情影响延续,广告主预算仍相对保守[16] - 公司通过优化媒体资源、加强品牌建设,推进以跨屏创意传播服务为核心的品牌战略[17,18] - 公司持续发挥视频内容创意和品牌传播能力,深度融合品牌传播与创意内容[19] - 公司依托互联网媒体资源优势,提升数字营销业务的投放效率和客户品牌影响力[20] - 公司將致力於業務組合的多元化和抗壓性,實現優質可持續增長[21] 业务范围与服务 - 公司經營中央廣播電視總台CCTV頻道的廣告資源,為客戶提供多樣化傳播渠道[27] - 公司為客戶提供全面的視頻創意與製作服務,發展以視頻內容為核心的內容營銷業務[29,30] - 公司憑藉專業高效的傳播服務和貼心的客戶服務理念,贏得眾多知名客戶的認可[31] - 本集團分別向多家客戶提供品牌資訊、廣告投放、推廣策劃、公關活動等多維度品牌整合傳播服務[32] - 本集團積極為海外客戶提供中國市場推廣、媒體宣傳及創意策劃等服務[32,33] - 本集團聚焦數字營銷的核心競爭力,為客戶提供IP定製、身份授權、宣發推廣等一站式數字營銷解決方案[34] - 本集團播視網專注於健康生活領域的視頻內容運營,深度發掘以中老年為核心的家庭用戶需求[36] - 本集團吾谷網聚焦鄉村振興,發揮農業信息聚合的功能[37] 财务表现 - 電視媒體資源運營收入同比上升約12%,主要受惠於旅遊、醫療保健、汽車類客戶投放額的改善[40] - 數字營銷收入同比增長明顯,網絡媒體收入規模均較上年同比有所下降[43] - 本集團持續加強經營費用預算管理,壓減非必要開支,積極推進降本增效措施[45] - 本集團以現金增資人民幣43,000千元認購愛其科技少數股權[48] - 本集團出售位於北京的辦公室單位及停車位,所得款項為人民幣91,333千元[49] - 集团持有三个月以上到期的银行定期存款合计相当于约人民币505,742千元[52] - 经营活动产生的现金净流入为人民币21,139千元[53] - 投资活动产生的现金净流出为人民币294,330千元[54] - 融资活动产生的现金净流出为人民幣20,432千元[55] - 權益股東應佔溢利為人民幣96,778千元[56] - 集團資產總額為人民幣1,876,372千元,權益股東應佔權益為人民幣1,680,854千元[57] - 集團資產負債比率為零,無重大或然負債[58] 公司管理团队 - 公司主席陳新先生擁有35年傳媒工作經驗，負責公司的策略發展、財務計劃及投資管理[66] - 首席執行官劉矜蘭女士自1999年創立公司以來一直擔任執行董事和首席執行官，主導公司戰略拓展和整體管理[69,70] - 劉矜蘭女士帶領團隊在推動中國品牌塑造和媒體廣告行業發展方面成績卓著[70] - 公司副總裁兼執行董事劉芷屹女士負責公司運營管理、內容營銷業務和創意製作板塊[78,79] - 公司首席內控官李宗洲先生負責財務核算、風險控制管理、法務及財務合同審批管理[75] - 公司獨立非執行董事齊大慶先生在會計及財務管理方面擁有專業知識和豐富經驗[82,83,84,85] - 公司委任54岁的葉虹女士为独立非执行董事，她曾担任东英亚洲证券有限公司行政总裁[86] - 公司委任70岁的陈亨利博士为独立非执行董事，他在中国内地、香港及西太平洋地区积累逾40年营商经验[88][89][90][91][92] - 公司委任61岁的张华博士为独立非执行董事，他是香港中文大学金融系教授[93] - 公司任命56岁的刘旭明先生为首席运营官，他在城市品牌管理、媒体运作与管理、广告创意设计与市场开发领域拥有20多年经验[94] - 公司任命45岁的王英達先生為首席財務官，他在會計、審計、稅務與金融管理等方面擁有20年經驗[96][97] - 公司任命59岁的黄平先生为副总裁，负责媒体内容和媒体平台的战略拓展建设[98] - 公司任命44岁的李萌先生为副总裁，负责市场与媒介研究、产品营销策划及客户策略方案[99] 企业管治 - 本公司致力於實現及保持高水平的企業管治常規，以保障股東及本公司的整體利益[106] - 本公司已採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載的企業管治守則作為本公司的企業管治指引[107] - 本公司的獨立非執行董事已審閱確認函，而彼等全體均信納不競爭契據於回顧年度內已予遵行[108] - 董事會由執行董事及獨立非執行董事組成，董事具備在相同行業或與本集團的業務管理有關的技能、經驗及專長[112] - 董事會主席及首席執行官之職務由不同人士擔任，以確保達致職責區分以及於權力與職權間取得平衡[114] - 非執行董事（均為獨立非執行董事）在董事會擔當重要角色，彼等提供充足制衡以保障股東及本集團的整體利益[115] - 本公司非執行董事的任期為三年，並須最少每三年一次於本公司股東週年大會上輪值退任[116] - 本公司已評核所有獨立非執行董事的獨立性，包括齊大慶先生，其於二零零八年五月首次獲委任為獨立非執行董事以來已為本公司服務超過九年，並信納彼等均繼續滿足上市規則第3.13條所載列的獨立標準[117] - 董事會制定本集團的業務方針，負責制定本集團的長遠策略、訂立業務目標、監察管理層的表現，並定期確保嚴格遵守有關法定規則及有效實施風險管理措施[118] - 管理層在首席執行官的領導下負責本集團業務的日常管理，以及實施董事會訂立的策略及方針[119] - 董事會已授權管理層決定一系列事宜,包括批准本集團於新地區拓展業務、評估及監察所有業務單元的表現、批准不超過指定限額的開支等[123] - 董事會定期舉行會議,於二零二三年共舉行四次會議,各董事出席會議的次數載列[124] 董事会专业委员会 - 提名委員會負責審閱董事會之組成、擬定及編製有關提名或選舉或重選董事之相關程序[126] - 審核委員會負責審查財務報告程序、風險管理和內部控制系統，並監督外部審計工作[132][133][134] - 薪酬委員會負責審查董事和高管的薪酬政策和方案，並就獨立非執行董事的薪酬向董事會提出建議[135][136][137] - 合規委員會負責監督集團是否遵守監管要求，並就改善企業管治向董事會提出建議[138][139] - 提名委員會負責審查董事會的架構和成員多元化，並就董事任命和繼任計劃向董事會提出建議[141][142][143] 董事会多元化 - 公司已採納董事會成員多元化政策，從多個方面制定客觀標準，包括年齡、性別、種族、學術專長及相關行業的經驗[149] - 董事會由五名男性成員及三名女性成員組成，女性代表佔37.5%[151] - 提名委員會認為董事會在性別、年齡、文化和教育背景、知識和專業經驗方面足夠多元化[151] 风险管理与内部控制 - 公司已建立內部風險識別、評估及管理系統，並設立主要內部監控程序[158] - 董事會已通過審核委員會及合規委員會對公司風險管理及內部監控制度的有效性進行年度檢討[160] - 董事會認為風險管理及內部監控制度為管理而非消除未能達致業務目標的風險而設計[161] - 已建立明確組織架構，包括由董事會向董事委員會、高級管理層成員及經營部門主管授予適當的責任[163] - 成立內部審核部門，負責持續審閱本集團的財務呈報制度、風險管理及內部監控制度之有效性[164] - 外聘核數師會匯報在審計過程中所知悉的本集團的風險管理、內部監控及會計程序的不足之處[164] - 董事會認為本公司風險管理及內部監控制度仍屬充足有效[165] 股东关系与沟通 - 根據本公司之股息政策，倘本集團錄得溢利，本公司可能建議年度現金股息高達本年度可供分派淨溢利的40%[167] - 本公司相信與股東有效溝通，乃加強投資者關係及有助於投資者理解本集團業務表現及策略的重要一環[168] - 本公司不時舉行投資者會議，包括業績公佈後的非交易性路演、一對一會議及電話會議[170] - 本公司透過股東週年大會或其他股東大會與其股東保持聯繫，並鼓勵股東出席該等大會[172] 环境、社会及管治 - 本集團採納香港聯合交易所有限公司《環境、社會及管治報告指引》之原則及基準為準則[176] - 本集團已建立環境、社會及管治治理結構，明確各層級的管理責任與職能[184] - 本集團與主要持份者保持緊密聯繫，並通過分析主要持份者的關注點及需求，確立本公司環境、社會及管治的重點議題[186] - 本集團依照ESG指引的要求，梳理並識別持份者關注的議題，並透過多種渠道評估其對持份者及本集團的重要性[188] - 本集團已識別的重要環境、社會及管治因素包括排放物、資源使用、環境及天然資源、氣候變化、僱傭、健康與安全、發展及培訓、勞工準則