公司发展历程与荣誉 - 公司成立三十年，已成为中国领先的高端国际化传播集团[3] - 2023年是公司创始人创业的第30个年头[37] - 2023年超媒体集团成立三十周年[64] 公司更名信息 - 2022年1月14日，公司英文名由“Modern Media Holdings Limited”改为“Meta Media Holdings Limited”，中文名由“现代传播控股有限公司”改为“超媒体控股有限公司”[6][7] - 2022年“现代传播”正式更名为“超媒体控股”[63] - 2022年“现代传播”更名“超媒体控股”，创建全中国第一个元宇宙志屋、中国第一个赛博雅皮美学风格的元宇宙城市－元邦[10] 公司收购情况 - 公司收购法国奢侈品品牌路易威登旗下Nowness控股权及拥有超70年历史的ArtReview控股权[5] - 2019年公司收购拥有70多年历史的国际权威艺术平台板块多数股权[16] - 2023年8月22日公司附属公司收购现代数码控股有限公司100,000股股份（约占目标公司已发行股本7%），10月20日完成收购后，公司于目标公司已发行股本的权益由约70%增至77%[101] 公司公益事业 - 公司从十五年前开始帮助国内特殊教育发展，在湖北松滋建设“现代传播特殊教育学校”，并建立“现代传播特殊教育基金会”[7] - 超媒体集团15年前投身特殊教育事业，在湖北松滋协助建设特殊教育学校并建立基金会[51] - 2021年9月，首届“邵忠特殊教育基金奖”颁奖仪式在松滋特殊教育学校举行[52] - 2020年9月邵先生获湖北省松滋市“金松教育奖”，2021年被委任为松滋特殊教育学校名誉校长[54] 公司合作与项目 - 公司与北京百度网讯科技有限公司合作打造Meta City“元邦”[11] - 2023年，公司与百度集团文心一言ERNIE Bot达成生态合作伙伴关系，成为首批尝鲜者[14] - 2023年3月，K11 Art Foundation与“ArtReview”携手推出为期一年的艺术家驻留项目[78] - 2023年7月，公司成立潮界科技“NOWReview”打造全球领先AI智能视觉平台[76] 公司艺术平台业务 - 公司艺术平台由艺术营销、平面出版、空间杂志多个维度组成，产出艺术及高端生活类内容[15] - 2023年艺术平台亏损减少约41%至45,555,000元，2022年为77,751,000元[61] 公司杂志业务 - 公司在中国内地和香港创办超10本原创新杂志[23] - 旗舰杂志《周末画报》踞周刊市场收益榜第一位[24] - 2010年公司出版国际发行的新版《艺术界LEAP》[16] 公司APP业务 - 截至2023年底，iWeekly APP吸引用户数达1509万人[31] - 截至2023年底，INSTYLE iLady APP累积超约733万名用户[32] - 截至2023年底，商业周刊╱中文版APP的用户数扩大至约1422万人[33] 公司志屋业务 - 2021年新增两所分别在北京及上海北外滩的志屋[30] - 2023年4月，艺术家杜可风在上海志屋举办国内首次个展，吸引近万人次参观[79] - 2023年9 - 11月，公司携旗下志屋及伦敦V&A博物馆将霍斯特大型回顾展引入上海[80] 公司NOWNESS业务 - 2023年“NOWNESS”利润较上年上涨22%[73] - 截至本年末，“NOWNESS”应用程序累计下载量超500万次[76] - “NOWNESS”天才计划从2019年开始已成功举办五届[76] - 2023年，“NOWNESS”首次携手伦敦短片电影节，展映23部历届入围短片[72] - 2024年1月“NOWNESS”首次在香港发布NOWNESS ASIA短片平台并举办鸡尾酒会和影展[96] 公司元宇宙业务 - 公司创建全中国第一个元宇宙志屋MetaZiWU及元宇宙城市“元邦”[72] - 2022年底元宇宙城市“元邦”正式上线[85] - 2023年1月保时捷在“元邦”开展在线直播活动并推出首款为中国用户定制的系列数字藏品[86] - 2023年4月全球首个元宇宙红树林体验基地“红树林数字湿地公园”在“元邦”上线[88] - 2023年4月公司与中国美术学院共同创建的元宇宙艺术学院正式成立[90] - 2023年全球首個元宇宙建筑双年展在“元邦”上线[92] - 2023年12月“讲真实的故事——普利策奖得主对话”文化沙龙座谈在元邦直播[93] - 超媒体集团旗下NOWNESS和ArtReview合作衍生的Meta Eye平台，将开辟元宇宙时代的AIGC内容生产平台[44] - 未来元宇宙经济可能占数字经济的30%[82] 公司活动与盛典 - 2023年11月，首届MMAF超媒体艺术节正式开幕[17] - 2023年11月举办三十周年庆典暨“Meta Wave Awards时代浪潮大奖”颁奖盛典，首届超媒体艺术节MMAF开幕[65] - 2023年11月郎朗在超媒体三十周年庆典上带来全球首演“元宇宙之音”[91] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年可报告分部收益为382,811千元，2022年为373,028千元[61] - 2023年可报告分部（亏损）/溢利为 - 25,874千元，2022年为 - 65,059千元[61] - 2023年分部EBITDA为15,257千元，2022年为 - 10,305千元[61] - 2023年集团整体EBITDA由亏损10,305,000元转为盈利15,257,000元[61] - 2023年数码平台溢利增长55%至19,681,000元，2022年为12,692,000元[61] - 2023年度公司经营活动现金流入净额约人民币25,279,000元（2022年：人民币22,539,000元），投资活动现金流入净额约人民币19,566,000元（2022年：流出人民币36,504,000元），融资活动流出的净现金流金额约人民币53,252,000元（2022年：流入人民币3,663,000元）[105] - 2023年12月31日，公司未偿还借款约人民币225,990,000元（2022年：人民币246,023,000元），资产负债比率为36.0%（2022年：32.9%）[106] - 2023年度公司资本开支约人民币1,107,000元（2022年：人民币3,387,000元），2023年12月31日，公司购买物业、厂房及设备的资本承担为无（2022年：人民币509,000元）[107] - 2023年12月31日，银行借款由公司账面总值约人民币179,082,000元的若干物业作抵押（2022年：约人民币128,835,000元），并以已抵押银行存款约人民币30,000,000元作抵押（2022年：人民币50,000,000元）[110] - 2023年12月31日，公司共有386名雇员（2022年：420名），确认于损益的总雇员成本（包括董事酬金）约人民币116,724,000元（2022年：人民币105,828,000元）[112] - 2023年权益回报从-22.8%好转至-12.1%[197] - 2023年12月31日资产负债比率为36%，2022年12月31日为32.9%[197] 公司股息政策 - 公司不建议派付2023年度的任何末期股息（2022年：无）[102] - 公司不建议派付2023年末期股息[197] 公司董事会与管理层 - 截至2023年12月31日，董事会由6名董事组成，其中3名为执行董事，3名为独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一[120] - 2023年董事会每季度定期召开会议，各执行董事出席会议次数均为6次，非执行董事郑志刚博士出席5次，独立非执行董事易永发和万捷出席6次，魏蔚出席5次[123] - 各执行董事与公司订立为期3年的服务合约，独立非执行董事初始任期为2年，郑志刚博士自2023年2月16日起获任2年，但于10月5日辞任[127] - 获委任填补空缺的董事须在获任后公司首次股东周年大会上重选，每位董事每3年最少轮席告退一次，每届股东周年大会须有三分之一董事轮值告退[128] - 2023年6月30日举行截至2022年12月31日的股东周年大会，独立非执行董事易永发和魏蔚因业务安排未出席，其他董事均出席[125] - Deroche Alain, Jean - Marie, Jacques先生于2023年12月29日辞任[121][125][129][130] - 郑志刚博士于2023年2月16日被任命为非执行董事和董事会联席主席，于10月5日辞任[121][125][127][129] - 2023年10月5日，邵忠由董事会联席主席调任为董事会主席[121] - 年度内各董事均进行了阅读与公司业务或职责相关资料及出席企业管治或规例培训课程的学习[129] - 2023年和2022年年薪100万港元及以下的高级管理层成员均为3人[134] - 2023年和2022年年薪150.0001万 - 200万港元的高级管理层成员均为1人[134] - 2023年和2022年年薪200.0001万 - 250万港元的高级管理层成员均为1人[134] - 截至2023年12月31日，董事会6名成员中3名为独立非执行董事[139] - 邵先生于2023年2月16日至10月5日调任为董事会联席主席，同时担任集团行政总裁[138] - 截至2023年12月31日，董事会由6名董事组成，其中3名为独立非执行董事，2名为女性成员[165] - 董事会性别比例为女性33.3%（2名）、男性66.7%（4名）；高级管理层性别比例为女性60.0%（3名）、男性40.0%（2名）；其他雇员性别比例为女性76.0%（285名）、男性24.0%（90名）；全体员工性别比例为女性75.1%（290名）、男性24.9%（96名）[168] 公司委员会情况 - 公司于2009年成立审核委员会，2023年12月31日由3名独立非执行董事组成[146] - 公司于本年度建立董事会独立性评估机制，所有董事已完成以问卷形式的独立评估[140][143] - 董事会辖下设立审核、薪酬、提名及环境、社会及管治委员会处理企业管治事务[145] - 审核委员会主要职责包括考虑外聘核数师委任等多项财务相关事宜[148] - 审核委员会2023年定期召开2次会议，易永发、魏蔚、万捷出席会议次数均为2次[150] - 薪酬委员会2023年召开3次会议，易永发、魏蔚、万捷出席会议次数均为3次[154] - 提名委员会2023年召开2次会议，魏蔚、易永发、万捷出席会议次数均为2次[157] - 环境、社会及管治委员会2023年并无举行任何会议[162] - 公司于2009年成立薪酬委员会，2012年成立提名委员会，2016年成立环境、社会及管治委员会[153][156][161] - 截至2023年12月31日，审核委员会、薪酬委员会、提名委员会均由易永发、魏蔚、万捷组成，环境、社会及管治委员会由邵先生、万捷、钟远红女士组成[150][153][156][161] - 2023年，董事会与审核委员会无意见分歧，无拒绝接纳审核委员会建议，在甄选及委任外聘核数师上无分歧[150][151] - 薪酬委员会2023年审核、讨论及厘定集团薪酬政策等多项工作[154] - 提名委员会2023年审核及讨论董事会架构等多项工作[160] - 环境、社会及管治委员会主要职责包括制定及实施相关政策等[161] - 截至2023年12月31日止年度，董事会已召开一次会议检讨及厘定公司的企业管治政策及常规等事项[171] - 公司于2016年设立环境、社会及管治委员会[199] 公司其他事项 - 公司采纳联交所证券上市规则附录C1所载的企业管治守则第二部份所载的原则及守则条文[117] - 2009年12月3日董事会决议，上市规则第十四章项下交易金额少于2000万港元且所有相关百分比比率不高于5%，可由两名执行董事批准，协议副本5个工作日内须经全体董事审阅[124] - 全体董事定期收取集团业务等最新资料，获提供新订重要法律及条例变动[131] - 公司于2010年成立内部审核部门进行内部审核[173] - 董事确认编制截至2023年12月31日止年度集团综合财务报表的责任[175] - 中汇安达会计师事务所有限公司于2020年首获委任为集团外聘核数师[176] - 截至2023年12月31日止年度，中汇安达向集团提供的审核服务为人民币1330千元，其他非审核服务为人民币200千元，总计人民币1530千元[177] - 公司委聘陈诗婷女士为外部服务提供商的公司秘书，年度内陈女士接受不少于十五个小时的相关专业培训[178] - 股东要求召开特别大会需持有公司缴足股本不少于十分之一[183] - 股东特别大会将在递交请求书后两个月内召开，若董事21日内未召开，请求人可自行召开[184] - 建议在股东周年大会获批需不少于21日书面通知，在非周年大会获批需不少于14日书面通知[190] -