财务表现 - 公司2023年收入为人民币203,484,000元，较2022年减少约27%[4] - 2023年公司股东应占亏损约为人民币79,469,000元，毛利率下降至11%[4] - 公司2023年营业收入为203,484,000元，同比下降27%[22] - 2023年公司股东应占亏损为79,469,000元，较2022年增加亏损39,442,000元[22] - 2023年毛利率下降至11%，主要由于中国大陆全面推行数字电子发票和市场需求不足[23] - 公司2023年资本性支出为4,254,000元，主要用于生产设备购置及产品模具订制[24] - 截至2023年12月31日，公司总资产为254,190,000元，较2022年减少102,407,000元[25] - 公司2023年现金及现金等价物及受限制现金为37,291,000元，较2022年减少31,683,000元[27] - 公司2023年杠杆比率为42.8%，较2022年的33.3%有所上升[27] - 公司截至2023年12月31日止年度的可供现金分派储备约为人民币226,428,000元[49] 业务发展 - 打印机业务收入为人民币176,848,000元，占总收入约87%，较2022年减少约30%[5][10] - 其他产品业务收入为人民币26,636,000元，占总收入约13%，较2022年增加约3%[5][11] - 公司开发了5L及7L可携式医用制氧机，其中7L型号已取得中国医疗器械产品注册证书并开始销售[6] - 公司上线了“PC云打印机”，将传统打印机升级为云打印机，增强市场竞争力[14] - 公司推出了满足数电发票批量打印的企业办公喷墨打印机，并搭配自研软件“报销无忧”、“映美云印”[13] - 公司自助终端产品线在智慧政务、医疗行业、国家电网服务厅等领域实现了多种场景运用[16] - 公司2023年医疗器械产品销量较2022年大幅增加，预计未来医疗器械业务高速增长[21] - 公司2023年完成开发等效5L、7L便携式医用制氧机，7L产品已取得中国医疗器械产品注册证书[20] - 公司2024年计划研发适用于重症患者的等效10L便携式医用制氧机和立式5L低噪音遥控式制氧机[21] - 公司持续推出新产品如医疗器械、喷墨打印、云打印及自助终端，但发展前景受技术难度及市场竞争影响[56] - 公司大力发展医疗产业以增强毛利贡献，并加强产品成本和品质管理，加大行业市场推广力度[58] - 公司在2023年10月通过了一项小型分子筛制氧机的注册和生产许可认证，并进行了批量生产[67] 风险管理 - 公司面临政策风险，特别是中国税收政策对针式发票打印机销售的影响，公司通过开发云打印技术及映美开票平台应对[53] - 公司面临宏观经济风险，包括全球经济放缓、中美贸易摩擦及国内经济下行，公司计划转型为软硬件结合的云应用服务商[54] - 公司面临供应链风险，部分高精密部件或芯片依赖国外采购，公司通过加强供应商管理及储备安全库存应对[57] - 公司主要在中国内地经营，大部分交易以人民币结算，但面临港元、美元、新台币及欧元的外币汇兑风险，截至2023年12月31日，境外货币性财务负债高于财务资产[31] - 公司通过定期审阅外汇敞口净额管理外币汇兑风险，必要时通过削减财务负债缓解汇率波动影响[32] - 公司内部监控及风险管理制度旨在保障资产、妥善置存会计记录及确保财务资料可靠度[155] - 公司风险管理架构包括识别重大风险、制定管理措施及监控措施有效性[156] 员工与薪酬 - 截至2023年12月31日，公司共聘用670名员工，较2022年的768名有所减少，其中7名员工位于香港及海外，其余均在中国内地[35] - 公司员工满意度在2023年达到92.9分，近几年来均保持在90分以上[61] - 公司在2023年1月对员工薪酬进行了上调，并设立了购股权计划、授勋制度及优秀员工评选制度[62] - 公司中国附属公司按员工工资的14%作为雇员退休福利资金[91] - 公司香港雇员及集团每月按个别雇员月薪的5%向强积金供款，供款上限为港币1,500元[92] - 公司董事杨国强先生和钟晓林博士将于2024年5月27日股东周年大会后退任[82] - 公司董事简丽娟女士自2024年1月1日起不再为香港董事学会资深会员[99] - 公司董事钟晓林博士自2023年6月起辞任新晨科技股份有限公司的独立非执行董事[99] - 公司董事会中有一名女性董事，员工总人数中约61%为女性[147] 公司治理 - 公司未派发截至2023年12月31日止年度的末期股息，与2022年相同[37] - 公司已遵守中国内地及香港所有相关法律法规[75] - 公司购股权计划规定，可发行股份总数不得超过已发行股份的10%[76] - 公司2015年购股权计划可供发行的股份总数为60,481,950股，占已发行股份的10%[78] - 截至2023年12月31日，公司尚未行使的购股权为1,600,000份，占已发行股本的0.26%[80] - 公司为董事提供弥偿及董事责任保险，以应对法律诉讼[83] - 公司董事及其联系人在2023年度未持有与公司业务构成竞争的权益[84] - 公司五大客户销售额占集团销售总额约36%，最大客户销售额占销售总额约17%[101] - 公司五大供应商采购额占集团采购总额约23%，最大供应商采购额占采购总额约8%[101] - 公司董事欧栢贤先生通过江裕控股集团有限公司持有公司72.61%的普通股[93] - Kent C. McCarthy通过Jayhawk Private Equity Fund II, L.P.持有公司5.09%的普通股[95] - 公司已维持上市规则规定的公众持股量[103] - 公司全体董事确认在2023年度完全遵守证券交易标准守则[104] - 公司在2023年度内遵守企业管治守则的所有守则条文，除第F.2.2条外[105] - 财务报告由罗兵咸永道会计师事务所审核，该事务所将在股东周年大会上退任及膺选连任[106] - 公司主席欧栢贤先生具有逾25年在中国分销及制造商业设备的经验[107] - 执行董事欧国伦先生负责公司策略执行及整体管理，具有逾15年在中国分销及制造商业设备的营运经验[109] - 非执行董事欧国良先生具有逾15年销售及市场推广经验[110] - 独立非执行董事简丽娟女士具有逾25年企业融资经验，并在股本及债券市场拥有丰富经验[111] - 公司董事会由2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超过三分之一[122][130] - 2023年公司举行了4次董事会会议和1次股东大会，执行董事欧栢贤先生和欧国良先生未出席股东大会[124] - 公司已采纳并遵守企业管治守则的所有守则条文，仅在董事会主席因业务承担未能出席股东大会时有所偏离[119][120] - 公司董事会主席欧栢贤先生负责领导董事会，确保其有效运作，行政总裁欧国伦先生负责集团经营、业务发展及投资者关系[127] - 独立非执行董事的角色是向董事会提供独立及客观的意见，确保集团权力和权限的平衡[128][129] - 公司已建立机制确保向董事会提供独立意见，包括定期举行董事会会议和独立非执行董事的自由表达[123] - 公司董事会特别保留重大交易或涉及利益冲突的交易决策权，日常职责则授权给行政管理层[126] - 公司董事会在2023年确认全体董事已完全遵守有关证券交易的标准守则[121] - 公司高级管理人员梁岐江先生负责医疗器械产品开发、生产制造和运营，具有10年以上医疗设备研发经验[118] - 截至2023年12月31日止年度，核數師審核服務費用為人民幣1,600,000元，非審核服務費用為人民幣20,000元[141] - 薪酬委員會在2023年度舉行一次會議，所有成員均全勤出席[134] - 提名委員會在2023年度舉行一次會議，所有成員均全勤出席[136] - 審核委員會在2023年度召開兩次會議，所有成員均全勤出席[145] - 薪酬委員會檢討並推薦了董事及高級管理人員的薪酬方案[133] - 提名委員會檢討了董事會結構、多元性及成員，並就重選退任董事提出建議[135] - 審核委員會審閱了2022年全年業績及2023年中期業績，並與外部核數師討論審核及內部監控事宜[145] - 公司採納董事會成員多元化政策，考慮性別、年齡、文化背景等多項因素[137] - 提名委員會負責物色具備適當資格的董事會成員人選，並向董事會及股東提出建議[139] - 公司股息政策旨在为股东提供稳定及可持续回报，同时为未来增长留存充足储备[149] - 股息派付及金额由董事会酌情决定，不保证任何特定期间派付特定金额的股息[150] - 股息派付取决于多个因素，包括财务业绩、保留盈利、资本开支要求、流动资金状况及经济状况等[151] - 公司董事已达成企业管治守则第A.6.5条规定的持续专业发展要求[152] - 公司秘书在每个财政年度参加不少于15小时的相关专业培训[153] - 董事会负责编制财务报告，确保会计政策选择合理并一贯采用[154] - 公司股东特别大会须由持有不少于10%有投票权股本的股东要求召开[162] - 公司致力于通过定期沟通提高股东的长远价值，尤其是在股东周年大会及股东特别大会上[165] - 公司通訊文件以中英雙語編寫，便於股東理解[168] - 公司投資者關係網站定期更新，包括年報、中期報告、業績公告、ESG報告等[169] - 公司願景是通過科技讓生活、工作與生命更美好[170] - 公司使命是助力中國創造與品牌[171] - 公司核心價值包括利人利己、責任與承擔、忠誠與尊重、完美與創新[172] - 公司理念是力臻完美，與眾不同，解決客戶難題，做競爭對手沒有的產品[173] - 公司反貪污政策嚴格，內部成立內控部進行業務審計，並要求關鍵崗位僱員簽署《廉潔與合規承諾書》[175] - 公司鼓勵員工及第三方通過指定熱線和電子郵箱舉報商業不當行為，並嚴格保護舉報人[177] - 公司已制定舉報程序，確保保密並保護舉報人免受傷害、歧視或不利境況[178] - 公司致力於及時、準確、詳細地披露重大消息，並已採納內幕消息披露政策[186] - 公司2023年ESG报告涵盖环境、社区、雇佣、劳工常规及运营惯例等范畴的可持续发展表现[190] - 公司成立安全生产管理委员会和环境管理小组，负责安全生产和环境的日常管理[192] - 公司制定《生产安全事故应急预案》和《突发环境事件应急预案》，并报当地政府主管部门备案[197] - 公司每季度定期检讨环境、社会及管治相关目标的达成情况，并形成书面报告[198] - 公司2023年目标包括打印机产品100%获得I级能效标识和100%获得环境标志认证[199] - 公司2023年目标用水量比上年降低3%，主要无害废弃物排放总量比上年降低5%[199] - 公司2023年目标员工满意度达87%以上，受到政府或社区的投诉/处罚为0[199] - 公司危废物100%交由有资质的回收商进行回收处理[199] - 公司ESG报告根据香港联合交易所有限公司证券上市规则附录27编制[200] 环境与社会责任 - 公司通过ISO14001环境管理体系认证，严格控制生产、销售过程中的环境影响，确保废气、废水达标排放[70] - 公司通过节约用电、用水、用纸及鼓励回收包装材料等措施，努力降低对环境的影响[69] - 公司厂区绿化面积占比达40%以上，并采用环保材料和节能设备[71] - 公司在2023年11月完成太阳能电池组件安装，并于12月中旬开始利用太阳能发电[72] - 公司维护VIP数据库，通过多种渠道与客户保持沟通，并与分销商合作提供培训以提升终端消费者服务质量[68]