公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司拥有人应占年内亏损约人民币103,378,000元，2022年约为人民币97,525,000元[6][12] - 2023年公司总收益减少26.9%至约人民币8,998,000元，2022年约为人民币12,302,000元[11][14] - 2023年公司在预期信贷亏损模型项下确认了减值亏损（扣除拨回）约人民币34,070,000元[12] - 2023年公司就无形资产确认了减值拨备约人民币12,546,000元[12] - 毛损约1437.4万元，2022年约371.4万元[19] - 其他收入约346.7万元，较2022年约58.3万元增加约494.7%[20] - 经营收益总额减少26.9%至约899.8万元[25] - 行政开支约2827.3万元，2022年约2207.3万元[27] - 公司拥有人应占亏损约10337.8万元，2022年约9752.5万元[29] - 2023年末流动资产净值约8664.7万元，2022年末约18376.8万元[30] - 2023年末资产负债率约为32.2%，2022年末为73.1%[31] - 2023年12月31日附属公司未付注册资本约为人民币6720万元，2022年约为人民币9293.3万元[35] - 2023年12月31日集团无已质押银行存款，2022年约为人民币5335.6万元；2023年无质押资产，2022年质押一家附属公司所有资产担保非控股权益贷款约人民币2160.5万元[36] - 2023年12月31日公司可供分派储备约为人民币5910万元，2022年为人民币6390万元[45] 游戏行业政策及市场情况 - 2023年国家新闻出版总署批准通过的新游戏牌照数目较2022年增加两倍[6] - 国家新闻出版总署预审程序延长，市场新游戏数目减少致公司收益大幅减少[11] - 国家新闻出版总署重启审批新游戏牌照程序后，每批获批新游戏牌照数目趋向稳定，行业正在复苏[13] 公司业务牌照申请情况 - 公司已向国家新闻出版总署递交两款游戏产品牌照审批申请[6][13] 公司业务线构成 - 公司为综合游戏发行商及开发商，专注中国内地市场发行手机游戏，也从事区块链技术业务[5][10] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年公司未自发行自主开发游戏录得任何收益，2022年也无[15] - 联合发行14款第三方游戏，收益约801.5万元，2022年为11款游戏，收益约1075万元[16] - 区块链技术业务收益约8.7万元，2022年为155.2万元[17] - 开发和销售游戏收益约89.6万元，2022年无此项收益[18] 公司人员情况 - 截至2023年12月31日集团聘用28名雇员，2022年12月31日为35名[40] 公司股权结构 - 2023年12月31日隋嘉恒先生在公司股份好仓中拥有15890万股，占已发行股本权益约38.30%，按当日已发行股份414837816股计算[55] - 隋嘉恒先生在相联法团罗城仫佬族自治县顶联科技有限责任公司拥有50%的实益权益[57] - 2023年12月31日，Sun JH Holding Ltd.和李薇分别持有158,900,000股股份，占已发行股本权益38.30%[60] - 2023年12月31日，Together Win Capital (Holdings) Co., Ltd和黃志剛先生分别持有22,740,000股股份，占已发行股本权益5.48%[60] - 2023年12月31日，公司已发行股份为414,837,816股[60] 公司股息政策 - 董事会不建议就本年度派发现金股息，2022年也无派息[44] 公司重大事项 - 本年度集团无重大收购、出售事项及重大投资[38][39] - 本年度集团无慈善捐款，2022年也无[46] 公司董事情况 - 李涛先生、何绍宁先生及陈楠女士将在应届股东周年大会上轮席退任，并符合资格且愿意重选连任[51] 公司股份奖励计划 - 因购股权计划及其他计划行使购股可能发行股份上限为上市日已发行股份10%，即40,000,000股[66] - 2023年1月12日，董事会决定向20名奖励对象暂时授予9,670,186股奖励股份[69] - 2023年3月7日，联交所有条件批准5,670,186股奖励股份上市[69] - 年初和年末，股份奖励计划下分别有40,916,763及41,483,781股奖励股份可供日后奖励[69] - 本年度，集团确认以股份为基础的付款开支约人民币9,342,000元（2022年12月31日约人民币6,437,000元）[70] - 本年度，股份奖励计划下可发行股份数目除以本年度已发行股份加权平均数为10%[70] - 截至2023年12月31日直至年报日期，购股权计划下未授出任何购股[66] - 2023年1月12日授予何紹寧280万股奖励股份，年底未归属224万股[72] - 2023年1月12日授予李濤58.5万股奖励股份，年底未归属46.8万股[72] - 2023年1月12日授予非关连奖励对象228.5186万股奖励股份，年底未归属182.8149万股[72] - 2021年12月8日授予非关连奖励对象517.4104万股奖励股份，年底未归属323.3815万股[72] - 2023年1月12日授予的奖励股份，20%于2023年12月28日归属，30%于2024年12月28日归属，50%于2025年12月28日归属[72][73][74] - 2021年12月8日授予的奖励股份，20%已在2022年11月30日归属，30%于2023年11月30日归属，50%于2024年11月30日归属[75] 公司证券交易情况 - 本年度公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[77] 公司合约安排情况 - 外国投资者在提供增值电信服务公司持股不得超50%[80] - 公司订立系列合约安排以维持对中国营运实体业务控制权[80] - 存续的合约安排日期均为2018年11月7日，包括独家期权协议等五项[83] - 本年度集团与中国营运实体无订立、续约或重订新合约安排，合约安排无重大变化，结构性合约未解除[84] - 霍尔果斯娱科向中国营运实体提供服务金额约为人民币0.5百万元，中国营运实体收益及净亏损分别约为人民币8.9百万元及人民币65.2百万元，资产总额及负债总额分别约为人民币111.7百万元及人民币9.5百万元[85] - 独立非执行董事确认本年度交易按合约安排订立，中国营运实体无向股本权益持有人作股息或其他分派等[88] - 核数师就集团持续关连交易发出无保留意见函，指出公司无需就截至2023年12月31日止年度独家业务合作协议有关持续关连交易制订及公布年度上限[89] 公司客户与供应商情况 - 集团最大及五大客户应占销售额合共分别占集团销售总额的48%（2022年：49%）及95%（2022年：87%）[102] - 集团最大及五大供应商应占采购额合共分别占集团采购总额的60%（2022年：47%）及100%（2022年：92%）[103] 公司雇员福利计划 - 集团为香港雇员实施强积金计划，雇主及其雇员各自须按雇员相关收入的5%向计划供款，每月有关入息上限为30,000港元[96] 公司合规情况 - 本年度控股股东、董事及其紧密联系人无于竞争业务中拥有权益[91] - 本年度公司无就业务管理及行政订立或存续任何合约[92] - 本年度公司无订立或存续会导致发行股份的股权挂钩协议[97] - 本年度公司不知悉发生任何违反有关法例及规例事件，对集团产生重大影响[108] - 本年度至年报日期内公司一直维持上市规则规定的最低公众持股量[109] 公司注册及上市情况 - 公司于开曼群岛注册成立，股份于联交所主板上市，附属公司于香港及中国注册成立[107] 公司董事会情况 - 董事会现由六名成员组成，包括两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[123] - 截至2023年12月31日止财政年度，集团已遵守上市规则有关委任独立非执行董事的相关要求[124] - 本年度公司已召开五次董事会，将在2024年年中召开应届股东周年大会，全体董事示意出席[125] - 本年度董事出席董事会会议记录：隋嘉恒先生5/5、李涛先生5/5、何绍宁先生5/5、庞霞女士5/5、邓春华先生5/5、陈楠女士5/5，黄志刚先生（2023年6月8日辞任）3/3[126] - 公司将董事会主席及行政总裁的角色及职责分开，分别由隋嘉恒先生及李涛先生担任[131] - 董事会主席负责领导董事会，行政总裁负责落实董事会决定及日常管理[132] - 董事会已审阅所有董事之间的关系，信纳彼等并无任何重大相关关系[134] - 公司全体董事本年度均接受公司法律顾问就相关上市规则进行的专题培训[137] - 所有执行董事、非执行董事及独立非执行董事特定任期为三年，可重选或提前确定[138] - 每届股东大会上，当时三分之一的董事须轮流退任，每名董事至少每三年退任一次[139] 公司董事会委员会情况 - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，其职权范围书可在公司及联交所网站查阅[142] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，庞霞女士为主席，具备相关专业资格和经验[145] - 审核委员会每年至少召开两次会议，本年度共召开两次，成员出席率均为100%[146][149] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，邓春华先生为主席[150] - 薪酬委员会每年至少举行一次会议，负责就公司薪酬政策向董事会提出建议[151] - 审核委员会本年度履行多项职责，包括检讨核数师关系、审查财务信息等[147] - 薪酬委员会本年度履行多项职责，包括建议薪酬政策、审查管理层薪酬建议等[153] - 本年度薪酬委员会召开2次会议，成员出席率均为100%（2/2）[154] - 提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，本年度召开1次会议，成员出席率均为100%（1/1）[155][158] - 提名委员会职权范围于2020年7月14日被公司采纳，每年至少召开1次会议，法定人数至少2名，含1名独立非执行董事[156] 公司股东相关政策 - 股东提名非公司董事参选董事，通知递交期限不早于股东大会通告寄发翌日，不迟于大会日期前7日；若大会前15天内收到通知，公司需考虑延期[163] - 股东周年大会通知需在召开前至少20个完整工作日发送，其他股东大会通知需不少于14个整日且不少于10个完整工作日[176] - 持有公司缴足股本（附带股东大会投票权）十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会须在呈递要求后两个月内举行[177] - 若董事会在呈递要求后21天内未召开会议，请求人可自行召开，公司偿付合理开支[178] 公司董事会多元化情况 - 截至报告日期，董事会有7名董事，其中2名为女性，董事会认为已达致性别多元化[168] - 公司制订董事会成员多元化政策，通过多要素和可衡量目标实现多元化[166] 公司秘书情况 - 公司秘书袁志伟先生按要求取得专业资格，并于2023年接受不少于15小时相关专业培训[172][173] 公司提名政策 - 提名政策列载甄选及推荐董事候选人准则和程序，提名委员会评估候选人时需考虑多种因素[165] 公司财务报表编制责任 - 董事有责任编制集团本年度综合财务报表，据其所知无重大不确定因素影响集团业务及持续营运能力[170][171] 公司核数师酬金情况 - 公司外聘核数师2023年度酬金总数为1523000元，其中年度审计服务1100000元，非审计服务423000元[185] - 非审计服务费用中，针对集团截至2023年6月30日止六个月中期财务资料协定程序费用为200000元，公司刊发收购及出售加密货币通函专业费用为173000元[185] 公司风险管理及内部监控情况 - 董事会负责建立及维持健全的风险管理及内部监控系统，目标是减少而非消除风险[186] - 公司以管控主要风险于合理水平为目标制订风险管理和内部监控系统，有多项特点和程序[189] - 公司未设立内部审核部门，认为委任外部独立专业人士评估系统更具成本效益，董事会至少每年检讨是否设立[191] - 公司2023年度委聘内部监控顾问GRC Chamber Limited审查业务程序及系统，顾问已提交报告[192] - 董事会及审核委员会认为集团风险管理及内部监控系统有效且足够，会持续监察并每年聘请顾问审阅[193] 公司举报及道德守则情况 - 公司根据企业管治守则制订举报政策，接受所有持份者保密及匿名举报，由审核委员会监督，适当级别管理层处理，保护善意举报者[195] - 公司为董事及雇员制订预期道德行为守则，将反贪污条文纳入举报政策及行为守则[196] 公司关键内幕消息程序 - 公司根据《证券及期货条例》制订关键内幕消息程序，涉及识别、评估、保密及发布等要求[197] 公司信息披露及章程情况 - 集团通过年报、中期报告及公告向股东及投资者提供财务及营运信息，信息上传至集团网站[198] - 本年度公司组织章程细则维持不变[198] 公司股东沟通情况 - 公司制订股东沟通政策并定期检讨[199] - 董事会认为本年度公司通过多种方式与股东进行了有效沟通[200]