财务业绩 - 2023年公司产生收益约482.0百万港元，较上一年度减少约135.6百万港元或22.0%[6] - 公司毛利率从2022年的9.4%增加3.1%至2023年的12.5%[7] - 2023年公司除所得税前亏损约21.0百万港元，较上一年度增加约18.5百万港元或740.0%[5] - 2023年公司每股亏损由上一年度每股0.77港仙大幅增加至每股3.32港仙[5] - 2023年公司净偿还银行借款约41.0百万港元[6] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物约为122.7百万港元，与2022年基本持平[6] - 2023年公司每股现金略微减少至每股22.4港仙，2022年为每股30.6港仙[6] - 2023年公司销售及行政开支由上一年度约63.1百万港元增加至约74.0百万港元[8] - 公司2023年收益约482.0百万港元，较2022年减少约135.6百万港元或22%[12] - 2023年韩国业务收益约453.7百万港元，较上一年度减少约133.7百万港元或22.8%；香港业务收益约28.3百万港元，较上一年度减少约1.9百万港元或6.3%[13] - 公司2023年毛利约60.3百万港元，较2022年增加约2.0百万港元或3.4%，毛利率增加3.1%至12.5%[14] - 2023年除所得税前亏损约21.0百万港元，较2022年增加约18.5百万港元或740.0%[14] - 2023年其他收入约4.0百万港元，较2022年增加约1.1百万港元或40.1%[15] - 2023年销售及行政开支约74.0百万港元，较2022年增加约17.4%[16] - 2023年非流动资产约72.2百万港元，较2022年减少约8.4百万港元或10.4%[18][20] - 2023年流动资产约203.76百万港元，较2022年减少约55.93百万港元或21.5%[18] - 2023年流动负债约84.8百万港元，较2022年减少约104.6百万港元或55.2%[18][20] - 2023年资产净值约183.0百万港元，较2022年增加约49.7百万港元或37.2%[19] - 2023年末集团流动资产约2.04亿港元，较2022年末减少约0.56亿港元，主要因存货和贸易及其他应收款项减少[21] - 2023年末集团非流动负债约0.82亿港元，较2022年末减少约0.94亿港元或53.6%[21] - 2023年末集团现金状况维持在约1.23亿港元，现金与流动负债比率增至144.8%[22] - 2023年末集团资产净值约1.83亿港元，较2022年末增加约0.50亿港元或37.2%[22] - 2023年经营活动所用现金约0.52亿港元，2022年所得现金净额约0.58亿港元，减少主要因偿还贸易及其他应付款项增加[24] - 2023年投资活动所用现金净额约0.10亿港元，2022年约0.23亿港元，减少归因于购买和出售物业等产生的现金流入净额减少[26] - 2023年融资活动产生现金净额约0.97亿港元，2022年所用现金净额约0.29亿港元，增加主要因配售及配发股份所得款项约0.70亿港元[27][28] - 2023年末集团现金及现金等价物增加净额约0.34亿港元，2022年约0.58亿港元[29] - 2023年末集团流动比率为2.4倍，2022年为1.4倍，反映财务资源充足[26] - 2023年末集团资产负债率为6.4%，2022年为50.6%，减少因偿还银行借款及股东贷款[28] - 本年度系统整合项目收益约3.014亿港元，占总收益约62.5%，2022年分别为约4.275亿港元和69.2%[155][156] - 本年度最大分包商占分包费用约35.6%，五大分包商占比合共约51.2%，2022年分别为41.8%和60.0%[160] - 本年度最大客户占总收益约13.0%，五大客户占比合共约32.3%，2022年分别为7.3%和28.3%[163] - 本年度最大供应商占软硬件组件成本总额约15.4%，五大供应商占比合共约27.3%，2022年分别为21.7%和43.3%[164] - 董事会不建议就本年度派付末期股息，2022年亦无[154] - 于2023年12月31日，公司无可供分派的保留盈利，但股份溢价账1.03862亿港元（如具备偿还能力）可供分派[166] 业务发展 - 公司订单数量正在增加，管理层将持续实施严格的成本控制措施[7] - 公司将持续审慎评估各种不确定因素对集团的潜在影响[9] - 2023年7月25日，公司以208.1633万港元认购中福数融208.1633股股份，占经扩大已发行股本约51%[32] - 2023年9月27日，公司以2340万港元收购Prosper Long Limited 90%已发行股本[35] - 2023年10月公司推出元宇宙，并利用技术支持新加坡青年活动，覆盖东盟国家、中国及印度[41] - 2023年11月2日，公司与华奥订立无法律约束力的意向书，构建战略合作落实人工智能算力融合平台业务[44] - 2023年10月27日，公司间接非全资附属公司中福数融推出综合性区块链平台“未来链”[45] - 2023年10月27日，公司与Conflux Network签署战略合作关系备忘录，“未来链”将以其技术为基础[45][46] - 2023年12月27日，公司与北京数悦订立无法律约束力的意向书，开展数据托管及提供业务[45] - 公司将与北京数悦合作强化数据托管平台，建设及运营未来数据空间有限公司，为“一带一路”国家和地区提供数据解决方案[45] - 北京数悦“PeopleData开源项目”支持下，公司数据托管平台将加强，业务分部将拓展至“一带一路”市场[49] - 公司管理团队将密切监察市场状况，开展新项目及新交易，为股东带来经济价值[50] - 公司将利用软件、网络及系统开发优势，与亚洲国家业务伙伴合作[50] - 公司将提升数码资产方面的能力及知识，探索新机会[50] - 公司主要业务为投资控股，在韩国及香港提供系统整合、维护服务及网络安全服务[151] - 公司未来业务取决于持续成功取得合约，需与客户维持良好关系[155][156] - 系统整合行业技术变化快，公司需适应技术转变以应对市场需求[155] - 公司制定供应商认可名单，根据多方面因素挑选供应商[162] 人员情况 - 2023年12月31日，公司共有243名雇员，2022年为254名[40] - 本年度雇员成本总额（包括董事酬金）约为9330万港元，2022年为8680万港元[41] - 张先生活跃于金融领域超17年，曾任职旷逸国际、达力普控股等公司[57] - 林先生在资讯及通讯科技行业有24年经验，曾任职TOUCHMEDIA、NOVELTE ROBOTICS LIMITED等公司[59] - 陈先生在审核及财务方面有超10年经验，曾任职中国环保能源投资有限公司等公司[59] - 梁先生拥有超10年会计及审计经验，担任迈博药业、国锐地产等公司独立非执行董事[64] - 陶先生在商贸和房地产行业经验丰富，自2022年10月31日起任集团总经理[65] - 董事会目前有六名成员，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[73] - 2023年5月16日张霆邦先生和梁浩鸣先生获委任，俞頴聰先生于同日辞任，陶国林先生于12月5日辞任[73][75][76] - 主席由陶虹遐女士担任，行政总裁由李承翰先生担任，职责分离[75] - 各执行董事与公司订立服务协议，任期两至三年；各独立非执行董事订立委任函，任期一年[81] - 每名董事任期须根据细则最少每三年一次在股东周年大会上轮席告退[82] - 张霆邦和梁浩鸣于2023年5月16日分别获委任为执行董事和独立非执行董事[91] - 陶国林于2023年12月5日辞任执行董事，俞頴聰于2023年5月16日辞任独立非执行董事[91] - 高级管理层成员（非董事）本年度薪酬零至100万港元的有1人[123] - 执行和独立非执行董事在董事会、委员会及股东大会有不同出席情况[123] - 陶虹遐女士及林智祥先生将在公司应届股东大会退任[181] - 张霆邦先生及梁浩鸣先生任期至应届股东大会结束，均符合资格并愿重选连任[181] - 执行董事张霆邦与公司订立服务合约，自2023年5月16日起初步为期两年，期满后续期两年[183] - 独立非执行董事梁浩鸣与公司订立委任函，初步任期自2023年5月16日起为期一年[184] 企业管治 - 公司致力于按最高道德标准行事，以诚实、透明及负责的态度实现股东财富最大化[67] - 公司设立企业管治架构，根据GEM上市规则附录C1第二部分制定政策及程序[68] - 公司本年度遵守企业管治守则所载守则条文，并将其采纳为自身守则[69] - 公司遵守GEM上市规则规定委任最少三名独立非执行董事，其中最少一名有专业会计资格或相关财务管理知识[76] - 公司制订董事会独立性评估机制，本年度所有董事完成评估，结果满意[80][83] - 公司为董事及高级职员购买合适保险，保险范围每年检讨[85] - 公司采纳证券买卖守则，本年度未发现相关雇员不遵守事件[72][73] - 本年度全体董事参与了出席培训课程和阅览相关刊物两类培训[90] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会监督公司事务[93] - 审核委员会本年度举行四次会议，与外聘核数师每年会面两次[94][95] - 薪酬委员会本年度举行七次会议，检讨薪酬组合、政策架构及股份计划事宜[97] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构、规模、组成及多元化等[98] - 提名委员会由四名成员组成，薪酬委员会由三名成员组成[99] - 本年度提名委员会举行三次会议，认为董事会多元化维持适当平衡[104] - 董事会中男性董事5名，女性董事1名，女性占比16.67%，男性占比83.33%；高级管理层男性占比100% [106] - 董事会成员年龄31 - 40岁1名，41 - 50岁4名，51 - 60岁1名[106] - 董事会成员教育背景为工商管理1名，会计及金融3名，电脑科学及工程2名[108] - 董事会成员国籍为韩国1名，中国5名[108] - 董事会成员业务经验为会计及金融3名，资讯及沟通科技2名，房地产1名[108] - 提名委员会及董事会认为董事会现有组成已达多元化政策目标[108] - 本年度提名委员会建议委任一名新执行董事和一名独立非执行董事[117] - 董事提名政策规定了提名及委任董事的标准、程序和继任计划考虑因素[112] - 公司成立内部审核职能审查财务及营运事宜并提交结果和建议[128] - 公司委聘独立内部控制顾问重估现有内部控制政策并提改进建议[128] - 公司风险管理程序包括年度风险识别、测试管理程序和提供培训[130] - 董事会在相关支持下审阅风险管理及内部监控制度，认为制度有效足够[130] - 公司制订举报政策和系统，供雇员及业务往来人士匿名向审核委员会提疑问[131] - 公司制订反贪污政策，设内部举报渠道，开展反贪污活动且无违规个案[132][134] - 董事确认编制本年度财务报表是其责任，按准则编制且无重大不确定事件影响持续经营[131][133] - 本年度审计及非审计服务已付或应付核数师酬金总计1200千港元，其中审计服务酬金1100千港元，非审计服务酬金100千港元[136] - 张霆邦先生于2023年5月16日获委任为公司联席公司秘书，张月芬女士为现任公司秘书，二者为联席公司秘书[137][138] - 本年度张霆邦先生和张月芬女士均接受不少于15小时相关专业培训[139] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权申请召开股东特别大会[139] - 公司核查申请书，若恰当合规，董事会主席将在交付后两个月内要求召开股东特别大会[143][144] - 若董事会未通知且未在21天内召开股东特别大会，股东有权自行召开，公司补偿合理费用[144] - 公司重视投资者关系，通过多种方式加强与投资者沟通[144] - 公司在股东大会议案表决等方面保障股东利益，提前14日发会议通知[145] - 公司股息政策需考虑多种因素，年度股息建议须经股东批准[146][147][148] - 2023年5月9日股东批准对公司章程细则的若干修订[149] 购股计划 - 2023年4月3日、5月16日及10月5日，公司分别授出合共1920万份、480万份及580万份购股权[42] - 2023年4月3日、5月16日及10月5日，公司分别授出1920万份、480万份及580万份购股权[167] - 购股计划下可供发行股份总数为4000万股，占公司上市日期已发行股份总数的10%[172] - 2024年1月1日及12月31日，购股计划现有限额下可授出购股数及行使后可发行股份最高数为4000万股，占年报日期公司已发行股本约7.32%[175] - 2023年12月31日，已授出购股数共2980万份，其中1200万份已失效，尚未行使购股数为1780万份[177] - 2023