公司业务概述 - 公司主要从事智能消费类电子设备应用的分立半导体生产、封装及销售，以及宽带基础设施建设和智能场域应用的综合解决方案提供[3][6] - 公司自行生产的半导体产品主要用于韩国及中国知名消费类电子品牌的OEM/ODM生产商生产的消费类及工业便携式电子产品[4] - 公司通过全资附属公司广州织网通讯科技有限公司开展宽带基础设施及智能场域业务，主要提供智能家居、智能园区及智能社区的综合解决方案[13] - 公司主要业务包括半导体生产与买卖、宽带基础设施建设及智能场域应用的综合解决方案[109] 公司愿景与战略 - 公司愿景是成为基于智能通信基础设施的领先云服务提供商，涵盖智能家居、智能社区及智慧城市主题相关的产品及解决方案[7] - 公司将加强生产流程及质量控制，并密切监视宏观环境变化以抓住市场机遇[20] - 公司将寻求收购目标，主要集中在智能生活相关技术以及人工智能和物联网的电子零件领域[24] - 公司将关注市场及行业趋势，抓住技术创新带来的投资机会，考虑多元化创新科技及Web 3.0领域投资[25] - 公司将资源分配至利润更高的项目，以优化产品组合[30] - 公司将加强生产流程和质量控制，密切监控宏观环境变化，抓住市场机遇[92] - 公司将寻求收购目标，主要集中在智能生活相关技术及人工智能和物联网的电子零件领域[94] - 公司将持续关注市场和行业趋势，布局创新科技及Web 3.0领域投资[95] 财务表现 - 2023年，公司来自半导体生产及买卖的营业额减少约17.6%[10] - 公司宽带基础设施及智能场域业务的营业额较上一财政年度减少10.0%[15] - 公司本期营业额约为2.208亿港元，较上一财政年度减少约4,280万港元或16.2%[48] - 宽带基础设施及智能场域分部营业额为42.8百万港元，同比减少10.1%[49] - 半导体业务总营业额为177.9百万港元，同比减少17.6%[50] - 自行生产半导体销售营业额为92.5百万港元，同比减少24.7%[51] - 买卖半导体营业额为85.5百万港元，同比减少8.3%[52] - 整体毛利为27.6百万港元，同比减少43.1%[53] - 整体毛利率为12.5%，同比减少5.9个百分点[54] - 宽带基础设施及智能场域业务毛利为16.4百万港元，同比减少22.3%[56] - 半导体业务毛利为11.2百万港元，同比减少59.1%[57] - 销售及分销成本为9.0百万港元，同比增加32.4%[60] - 行政开支为51.0百万港元，同比减少20.1%[62] - 公司本期亏损净额约为34.1百万港元，较2022年的57.6百万港元有所减少[74] 投资活动 - 公司投资加密货币及上市股本证券，包括以太币及在美国和香港上市的领先科技公司和优质大型公司[18] - 公司于2023年2月11日出售1,202.45单位的以太币，总代价约180万美元（相当于约1,420万港元）[41] - 公司以总购入成本约2.932亿港元购入若干美国及香港上市股本证券，并出售账面总值约3.078亿港元的部分股权，导致已变现亏损净额约110万港元[44] - 公司确认按公平值计入损益的金融资产公平值变动产生的未变现收益约1,330万港元[45] - 公司所持上市股本证券账面值变动情况：2023年1月1日账面值为7,058.2万港元，2023年12月31日账面值为6,927.6万港元[46] - 公司所持上市股本证券详情：Draftkings Inc.账面值为375.77万港元，英伟达公司账面值为1,209.88万港元，Super Micro Computer Inc.账面值为305.22万港元，Coinbase Global Inc.账面值为2,350.33万港元，Affirm Holdings Inc.账面值为2,555.88万港元[47] 市场环境与挑战 - 全球经济复苏受高通货膨胀及高利率影响，消费市场对智能手机及个人电脑等传统消费电子产品的需求下降[10] - 公司面临来自大型跨国公司及小型本地参与者的激烈竞争，半导体生产线继续面临技术变革及行业标准的不断发展[12] - 公司半导体的业务前景面临挑战，受中美贸易紧张局势和全球地缘政治冲突影响[19] - 公司宽带基础设施及智能场域业务的市场需求及营业额大幅降低，因房地产行业流动性紧张导致项目竣工期延长[29] - 公司预计2024年全球经济环境复杂，半导体业务前景充满挑战[91] 公司治理与组织结构 - 公司董事会成员包括执行董事张量先生（主席）、万朵女士，以及独立非执行董事许亮先生、陈晰先生和张一波女士[129] - 公司秘书黄荻女士为执业会计师，拥有超过二十五年的会计及公司秘书领域经验[106] - 公司将于2024年举行的股东周年大会上提名连任的董事与集团无订立不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[130] - 董事及高级管理人员薪酬范围：2023年薪酬在0至1,000,000港元之间的雇员人数为2人，1,000,001港元至1,500,000港元之间的雇员人数为2人，总计4人；2022年薪酬在0至1,000,000港元之间的雇员人数为2人，1,000,001港元至1,500,000港元之间的雇员人数为3人，总计5人[133] - 执行董事张量先生通过其全资拥有的Yoho Bravo Limited持有599,658,000股股份，占公司已发行股本的约74.96%[135] - 公司主要股东Yoho Bravo Limited持有599,658,000股股份，占公司已发行股本的约74.96%[136] - 公司董事及高级管理人员在公司或其任何相联法团的股份、相关股份及债权证中无其他权益及淡仓[137] - 公司董事或控股股东及其各自的紧密联系人无在与集团业务相竞争或可能相竞争的业务中拥有任何权益[139] - 公司无订立或存有任何有关公司全部或任何重大部分业务的管理及行政合约[140] - 公司无订立任何安排，致使董事可藉购买公司或任何其他法人团体股份或债权证而获取利益[142] - 公司无订立任何股票挂钩协议[143] - 公司无知悉发生任何违反对集团业务及营运造成重大影响的相关法律及法规的情况[144] - 公司架构维持现状，执行董事及高级管理层负责日常经营、业务策略及管理[170] - 董事会会议在本期间内仅举行2次，但董事会认为已足够[172] - 管理層不定期向董事會提供業務更新資料，而非每月提供[173] - 董事會組成包括執行董事張量先生（主席）、萬朵女士，及獨立非執行董事許亮先生、陳晰先生、張一波女士[177] - 董事會負責公司業務整體管理，包括制定發展規劃、經營及管理策略、審批財務報表等[179] - 董事會已成立三個委員會：審核委員會、提名委員會及薪酬委員會[184] - 公司于2015年9月23日成立审核委员会，并由三名独立非执行董事组成，即许亮先生、陈晰先生及张一波女士[185] - 审核委员会在本期间共举行2次会议，主要工作包括审阅集团采用的会计原则及常规、年度及中期业绩、财务汇报制度、风险管理及内部监控制度的充足性及有效性[186] - 公司于2015年9月23日成立提名委员会，由三名独立非执行董事及一名执行董事组成，张一波女士为提名委员会主席[188] - 提名委员会在本期间举行1次会议，主要工作包括审阅及确认公司独立非执行董事的独立性，以及检讨董事会的架构及组成[189] - 公司于2015年9月23日成立薪酬委员会，由三名独立非执行董事及一名执行董事组成，陈晰先生为薪酬委员会主席[190] - 薪酬委员会在本期间共举行1次会议，主要工作包括审阅薪酬政策、评估执行董事的表现、审阅应付执行董事的薪酬及批准股份计划相关事宜[192] - 董事会在本期间共举行3次会议，检讨公司有关企业管治及法律法规遵守的政策及常规、董事培训及持续专业发展参与以及公司遵守企业管治守则的情况[194] - 董事会在本期间共举行3次会议，且举行1次股东大会，董事出席记录显示所有董事均出席了所有会议[197] - 公司支付给信永中和（香港）会计师事务所有限公司的审计服务费用约为880,000港元[198] - 公司支付给信永中和（香港）会计师事务所有限公司及其联属公司的非审计服务费用约为102,800港元[198] - 公司委聘黄荻女士为公司秘书，主要联系人为财务总监张俊文先生[199] 风险管理 - 公司面临汇率波动风险，2023年约29%的销售和2%的采购以外币计值[83] - 2023年12月31日，公司外币计值的货币资产和负债分别为93,240千港元和3,883千港元[84] - 公司于2023年12月31日对贸易应收款项、合约资产及应收关联公司款项（贸易性质）进行减值评估，录得减值亏损拨回合共约0.4百万港元，较2022年的10.7百万港元有所减少[66] - 公司对厂房的设备进行减值评估，于本期计提减值亏损拨备约9.1百万港元，较2022年的22.5百万港元有所减少[72] 人力资源 - 2023年12月31日，公司共有317名全职员工，其中96.8%在中国聘用，3.2%在香港聘用[85] - 2023年员工成本（包括董事酬金）约为44.9百万港元，较2022年的46.1百万港元有所下降[85] 股息与分配 - 公司不建议派付2023年度的末期股息[89] - 公司董事会不建议就本期派付任何末期股息，且本期未派付或宣派中期股息[114] - 公司可供分配予股东的储备总额为零港元，较上年的3.5百万港元有所减少[116] 其他信息 - 公司半导体的生产涉及集成电路设计、可行性测试、晶圆制造、组装及封装以及最终测试等多个流程[32] - 公司主要专注于组装、封装及销售自有分立半导体及买卖自第三方供应商采购的半导体[33] - 公司于2023年12月31日的尚未偿还资本承担约为3.3百万港元，较2022年的7.1百万港元有所减少[75] - 公司于2023年12月31日并无未偿还银行借贷，而2022年为7.3百万港元[75] - 公司于2023年12月31日的资产负债比率为零，而2022年为7.2%[77] - 公司并无抵押任何资产，2022年亦无[79] - 公司本期并无作出任何重大投资或重大收购及出售附属公司[80] - 公司于2023年12月31日并无任何重大或然负债，2022年亦无[81] - 公司本期所得税抵免约为2.5百万港元，而2022年所得税开支约为4.1百万港元[73] - 公司于2023年12月31日并无任何投资物业[117] - 公司于2015年9月23日采纳一项购股权计划，计划有效期为10年，剩余年期为1年[121][125] - 购股权计划可供发行的股份总数为80,000,000股，占已发行股份总数的10%[124] - 公司自采纳购股权计划以来，未授出任何购股权，且于2023年12月31日无尚未行使的购股权[127] - 公司于本期未购买、出售或赎回任何上市证券[119] - 五大客户占公司总营业额的64.2%，最大客户占24.1%[149] - 五大供应商占公司总采购额的79.6%，最大供应商占61.3%[150] - 新建設服務框架協議续期三年至2024年12月31日，年度服务费上限为人民币800万元（约980万港元）[155] - 根据新建設服務框架協議，公司收取的建设服务费合计约860万港元（2022年：810万港元）[158] - 公司已维持上市规则项下所规定不少于已发行股份25%的充足公众持股量[162] - 公司于本期間并无作出任何慈善捐款（2022年：78,000港元）[163] - 公司董事会主席兼执行董事张量先生于实地的全部已发行股本中拥有权益[156] - 公司核数师信永中和（香港）会计师事务所有限公司已出具无保留意见的函件[160] - 公司年度独立性确认显示各独立非执行董事为独立人士[161] - 公司行政总裁职位自2021年2月1日起一直悬空[169] - 公司预计5G网络、人工智能、物联网等技术将受益于中国政府的支持[93] - 张量先生拥有逾17年的中国房地产行业经验，为房地产、能源及娱乐等多个行业的企业家[96] - 张量先生于2012年3月至2022年5月担任力量发展集团有限公司（股份代号：1277）的执行董事，并继续为该公司之控股股东[96] - 张量先生为传递娱乐有限公司（股份代号：1326）的控股股东、主席及执行董事[96] - 张量先生于2006年1月在中国成立实地地产集团有限公司，主要从事房地产业务[96] - 万朵女士持有哈佛大学教育学硕士学位及中国人民大学文学学士学位，拥有金融及保险机构的企业融资、并购、投资管理及企业管治方面的丰富经验[97] - 万朵女士现任中国实地集团策略投资负责人[97] - 许亮先生持有清华大学文学及经济学双学士学位以及哈佛大学工商管理硕士学位，拥有前上市公司财务管理经验[99] - 陈晰先生为全球风险投资、私募、首次公开招股和并购交易等领域的资深投资家和企业家[100] - 陈晰先生现于一家亚洲投资及科技公司担任首席执行官，该公司业务包括金融服务/金融科技、电信、媒体及科技、生物科技和高科技[100] - 张一波女士持有南开大学经济学学士学位及香港科技大学工商管理硕士学位，拥有香港及中国资产管理以及上市公司管理及投资经验[101]