公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司总收入约7100万港元，较2022年同期约8910万港元减少20.3%[11] - 2023年公司毛利为2520万港元，较2022年同期4090万港元有所减少[12] - 2023年公司年内亏损约3120万港元，2022年同期亏损约6870万港元[9] - 2023年公司所有者应占亏损约3210万港元，2022年同期亏损约6750万港元[10] - 2023年销售及行政开支占年度收入的53.5%，2022年为89.9%，由2022年约8010万港元减至2023年约3800万港元[8] - 2023年12月31日公司负债比率约为14.6%，2022年12月31日为9.8%[15] - 2023年12月31日公司负债总额约4870万港元，2022年为3570万港元；资本总额约33290万港元，2022年为36410万港元[15] - 2023年12月31日公司拥有现金及现金等价物约1280万港元，2022年12月31日约为670万港元[16] - 2023年12月31日公司概无任何资本承担，2022年为零港元[14] - 2023年12月31日公司并无或然负债，2022年为零港元[15] - 2023年12月31日公司已发行股本总数为603,545,948股普通股，与2022年相同[18] - 2023年12月31日公司已发行股本总数为603,545,948股普通股[91] - 2023年公司对五大客户的销售额占年度销售总额约26.3%，对最大客户的销售额约占8.38%[89] - 2023年公司对五大供应商的购买额占年度购买总额约37.9%，对最大供应商的购买额约占4.4%[90] - 2023年12月31日公司并无可供分派储备（2022年：零港元）[91] - 董事会决定不就截至2023年12月31日止年度派发任何股息[91] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年12月31日公司拥有市值约4280万港元的按公平值计入损益之金融资产，该资产组合总收益为亏损505.7万港元，占集团总资产11.2%，2022年公平值为4397.7万港元[23] - 汇隆控股2023年公平值为755.2万港元，占集团总资产2.0%，收益亏损653.2万港元，2022年公平值为1408.4万港元；截至2023年10月31日止六个月营业额约4650万港元，亏损约1170万港元[23] - 中国投融资2023年公平值为1452万港元，占集团总资产3.8%，收益为610.6万港元，2022年公平值为841.4万港元；截至2023年9月30日止六个月收入约270万港元，亏损约2770万港元[23][24] - 亚洲杂货2023年公平值为135.6万港元，占集团总资产0.4%，收益亏损405.5万港元，2022年公平值为541.2万港元；截至2023年9月30日止六个月营业额约1.456亿港元，亏损约40万港元[23][25] - 米兰站2023年公平值为425.1万港元，占集团总资产1.1%，与2022年相同；截至2023年12月31日止年度营业额约1.755亿港元，亏损约2790万港元[23][26] - 励时集团2023年公平值为90.7万港元，占集团总资产0.2%，收益亏损284万港元，2022年公平值为374.7万港元；截至2023年12月31日止年度营业额约人民币3170万元，亏损约人民币3950万元[23][27] - 港湾数字2023年公平值为445万港元，占集团总资产1.2%，收益为109.8万港元，2022年公平值为335.2万港元；截至2023年6月30日止六个月收入约570万港元，亏损约3330万港元[23][28] 公司董事及人员变动 - 2023年公司多名董事发生变动，包括辞职、被罢免及新委任等情况[30][31] - 2024年2月29日，黄思乐获委任为独立非执行董事[32] - 前任董事李景龍等均于2024年1月31日或之前辞任或被罢免，现任董事会于2024年1月31日及2月29日获委任[83] - 2024年1月31日潘俊彦、林志嘉获委任为执行董事，谢东良、彭静怡、黄思乐获委任为独立非执行董事[110][112][114][115][116] 公司未来预期情况 - 2024年终止若干附属公司综合入账，预期亏损约3.08亿港元[35] - 预计核数师对2024年综合财务报表不发表意见，非标准审计意见仅影响2025年比较数据[35] - 预期审计问题2024年解决，非标准审计意见从2026年综合财务报表去除[35] 公司企业管治相关 - 公司于2009年2月2日采纳企业管治守则，2023年全年遵守守则条文[37] - 董事会每年至少开4次会，每次约隔一个季度[38] - 各执行董事和独立非执行董事与公司订立为期一年协议，双方可提前三月书面通知终止[44] - 2023年6月30日举行股东大会，各董事出席次数均为1/1[45] - 林志嘉、黄思乐及彭静怡将退任并于应届股东周年大会膺选连任[45] - 董事会每年至少举行四次会议，公司秘书协助主席预备议程并派发文件[47] - 公司董事会有三名独立非执行董事，占董事会人数至少三分之一[48] - 薪酬委员会成员包括卢雪丽女士、程瑞雄先生和关敬桦先生[51] - 薪酬委员会于回顾年度就董事及高级管理层酬金向董事会推荐意见[52] - 公司于2004年6月28日成立薪酬委员会并制订书面职权范围[54] - 回顾年度薪酬委员会举行两次会议，卢雪丽、程瑞雄、关敬桦出席率均为100%[55] - 公司已采纳董事薪酬政策，旨在提供公允市场薪酬水平[53] - 公司已采纳提名政策，为提名委员会设立书面指引[55] - 公司于2004年6月28日成立提名委员会并制订书面职权范围[56] - 提名委员会应定期或按需评估董事会是否出现或预期出现空缺[57] - 回顾年度提名委员会成员包括程瑞雄、关敬桦和卢雪丽，举行会议1次，成员出席率均为100%[58][61] - 回顾年度审核委员会成员包括关敬桦、程瑞雄和卢雪丽，举行会议2次，成员出席率均为100%[62][64][66][67] - 陈锦福于2023年10月25日获委任为公司秘书，截至2023年12月31日接受逾15小时相关专业培训[63][64][66] - 截至2023年12月31日止年度，公司核数师长青审核服务酬金约为680,000港元[67] - 公司于2004年6月28日成立审核委员会，2015年12月18日修订职责范围[61] - 程瑞雄于2024年1月31日被罢免，关敬桦于2023年10月31日辞任，卢雪丽于2023年10月18日辞任[61][67] - 审核委员会每年与公司核数师举行2次会议[61] - 公司企业管治职能由董事会按书面职权范围执行，涵盖多方面内容[68][69] - 公司对贿赂等行为零容忍，员工有举报违规义务[69][71] - 股东权利载于细则[71] - 董事会负责编制截至2023年12月31日止年度综合财务报表，核数师报告责任载于独立核数师报告内[73][74] - 持有不少于公司缴足股本十分之一且可在股东大会上投票的股东有权要求召开特别股东大会，大会应在呈交要求后两个月内举行[73] - 股东提呈决议案需满足条件：占有权在股东大会上投票的股东总投票权不少于二十分之一或不少于一百名股东，书面要求需在会议前不少于六周提交[74] - 公司采纳股息政策，股息金额不得超董事会建议，董事会可派付中期股息，会考虑集团财务业绩等多因素并适时审阅政策[76][77][78] - 公司管理层在营运、财务及风险监控范畴制订综合政策等确保防止欺诈和错误[77] - 公司及其附属公司每年年末审核风险管理及内部监控系统有效性，集团每年委聘外部顾问评估该系统[78] 公司审计相关 - 核数师对公司截至2023年12月31日止年度综合财务报表不发表意见，原因包括无法执行审计程序确认集团交易完整性等[80][81] - 导致非标准审计意见的情况有若干附属公司相关文件及记录遗失、现任董事会无法确认若干附属公司最新管理账目准确性及完整性[80] - 公司将委聘独立专业顾问进行内部监控审查，采纳建议加强内控系统[81] 公司业务性质及合规 - 公司为投资控股有限公司，主要从事互联网及移动应用等业务，2023年业务性质无重大变动[84][85] - 公司遵守公司条例、上市规则等规定，密切监察政府政策等变动并评估影响[85][86] 公司股权相关 - 李景龍、張立公各持有公司股份11,480,000股，佔已發行股本1.9%；程瑞雄持有5,480,000股，佔0.9%[93] - 潘俊彥持有普通股125,940,000股，佔比20.9%；宋奇峰持有45,318,000股，佔比7.5%[98] - 購股權計劃於2023年6月27日屆滿，截至報告日期可供發行股份總數為零股[97] - 截至2023年12月31日，根據購股權計劃授出的購股權總計120,126,000份，已失效6,000,000份，尚未行使114,126,000份[102] 公司其他运营情况 - 2023年公司及其附屬公司無購買、出售或贖回本公司上市證券[103] - 年內無關連交易須申報[105] - 公司於2004年6月成立薪酬委員會，董事酬金由其審批[106] - 回顧年度公司無向慈善機構捐獻（2022年：零港元）[106] - 國衛會計師事務所有限公司於2021年1月19日辭任核數師，長青（香港）會計師事務所有限公司同日獲委任[107] - 細則或百慕達法律無關於優先購買權條文[107] - 截至2023年12月31日止年度账目由长青（香港）会计师事务所有限公司审核，任期将在应届股东周年大会届满，公司将提呈决议案委任其为来年核数师[108] - 2024年3月28日公司具有上市规则规定的充足公众持股量[109] 公司人员履历相关 - 彭静怡在中国银行业拥有逾7年经验[115] - 黄思乐于1996年11月获香港理工大学会计学学士学位，2004年11月获麦觉理大学管理学硕士学位，2021年12月获埃塞克斯大学法学高等教育证书[117] - 陈锦福于1995年毕业于香港城市大学，取得金融学理学硕士学位，1998年毕业于澳洲南昆士兰大学，取得专业会计硕士学位[119] 公司业务内容 - 公司及其附属公司主要从事“互联网及手机应用程式及相关配件”业务，专注于向香港及中国的办事处提供流动平台编程及推广方案[121] 公司环境、社会及管治报告相关 - 截至2023年12月31日止年度，公司指派董事会成员及高级管理层经常性检讨环境、社会及管治的重要层面，并与持份者交流[126] - 报告期内公司识别出社会层面的重要层面，包括雇佣、健康及安全、发展及培训、产品责任、反贪污等[128] - 环境、社会及管治报告范围与上一年度相比无重大变动[129] - 报告根据香港联交所上市规则附录C2环境、社会及管治报告指引编制，遵循重要性、量化、平衡、一致性原则[130] - 报告期内公司无严重违反环保法律法规的重大影响情况[133] - 报告期内公司无导致大气污染物排放的营运车辆或机器，大气排放物甚微[134] - 公司仅在办公用电中间接产生温室气体排放物，用电不重大，不计入温室气体排放计算，未制定碳排放减少目标[135] - 公司鼓励办公场所制定垃圾分类制度、进行废纸回收及双面打印以减少废弃物产生[137] - 报告期内公司产生的有害及无害废弃物甚微，未设定减废目标[138] - 公司用水由城市中央供水系统供应，无供水问题，用水记录无法获取，未设定减少用水目标[140] - 公司业务不使用大量纸张及包装材料，采取措施减少用纸[141] - 公司业务主要提供编程及广告解决方案，除急性物理风险外，气候变化对业务营运无重大影响[143] 公司员工情况 - 2023年12月31日公司在香港及中国办事处共有21名雇员，2022年为45名，雇员总数减少[149] - 2023年公司雇员总流失率为72.73%，其中男性流失率73.33%，女性流失率66.67%[149] - 2023年公司30岁及以下雇员流失率为120.00%，31至40岁为54.55%，41至50岁及50岁以上为0.00%[149] - 2023年公司管理层面流失率为66.67%，初级层面流失率为140.74%，高级和中级层面为0.00%[149] - 2023年公司香港地区雇员流失率为0.00%，中国地区为85.71%[149] - 2023年公司因工死亡人數为0人，因工死亡比率为0%，因工工伤损失工作日数为0天