公司基本信息 - 公司股份代號為8073[10] - 公司中国总部位于广东省珠海市高新区金珠路9号珠海兴业新能源产业园7号厂房1楼及2楼[10] - 公司香港主要营业地点位于香港干诺道中168 - 200号信德中心招商局大厦31楼3108室[10] - 公司主要往来银行包括中国农业银行珠海南湾支行和中国工商银行（亚洲）有限公司[9] - 公司核数师为苏亚文舜会计师事务所有限公司（前称：融创会计师事务所有限公司）[9] - 公司股份于2017年7月21日在GEM上市，所得款项净额为93,500,000港元[68] - 公司于2014年11月14日在百慕达注册成立，2016年4月18日根据香港法例注册[171] - 公司为投资控股公司，主营ITO导电膜等产品研发、生产及销售[173] 公司人员变动 - 朱绪平于2023年10月17日获委任为执行董事，聂远州于同日辞任[8] - 周青于2022年4月11日获委任为非执行董事，刘红维于同日辞任[8] - 自2021年1月25日起，张超先生获委任为公司主席及行政总裁；自2023年7月13日起，张超先生辞去主席职务，杜鹏先生被任命为主席，至此公司主席与行政总裁角色分开，遵守守则第C.2.1条[95][96] - 2023年7月13日，杜鹏获委任为提名委员会主席，张超辞任主席[121] - 2023年10月17日，朱绪平获委任为执行董事，聂远州辞任执行董事[122] - 陈冠良于2022年5月1日获委任为公司秘书[123] - 2023年10月17日，聂远州先生因其他业务承担辞任董事，朱绪平先生获委任为董事[187] 公司报告相关 - 公司报告将在联交所网站“最新公司公告”保存至少7天，并在公司网站刊出[6] 公司业务发展 - 2023年公司继续扩大汽车膜生产并加入知名汽车玻璃制造商供应商体系[15] - 2023年珠海新材料被认定为广东省和珠海市专精特新中小企业，珠海新材料和深圳康盛公司被认定为广东省创新型中小企业，深圳康盛被认定为科技型中小企业[17] - 2023年公司“R&D and Industrialization of Smart Liquid Crystal Light - adjusting Products”项目登上2023科创中国先进材料领域榜单，“Key Technology Development, Industrialization and Application of Smart Liquid Crystal Light - adjusting Products”项目获2023年度创新珠海科学技术进步奖一等奖[17] - 2023年公司共申请专利15项，其中发明4项，实用新型11项；获得授权专利13项，其中发明1项，实用新型12项，修订1项企业标准并参编多项国家标准和团体标准[17] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日止，集团收入为约人民币8540万元，同比增加9.3%[12] - 截至2023年12月31日止年度，国内市场开始稍复苏，公司销售额及毛利率较2022年同期上升[23] - 2023年公司收入约为8540万元，较2022年的约7810万元增加约730万元，增幅9.3%[29][33] - 2023年公司权益股东应占亏损约为3980万元，2022年同期约为1310万元[29] - 2023年销售成本约为6290万元，较2022年的约6620万元减少约330万元，减幅5.0%[34] - 2023年毛利约为2250万元，较2022年的约1190万元增加约1060万元，增幅89.1%；毛利率从2022年的约15.2%上升至2023年的约26.3%[35] - 2023年销售及分销开支约为490万元，与2022年同期相若；占收入比例从2022年的约6.3%降至2023年的约5.7%[36] - 2023年行政开支约为2130万元，较2022年的约2270万元减少约140万元，减幅6.2%；占收入比例从2022年的约29.0%降至2023年的约24.9%[37] - 截至2023年12月31日，公司有短期借款1180万元及长期借款1800万元[40] - 2023年资本开支金额约为800万元，2022年约为1060万元[41] - 2023年12月31日公司资产负债比率约为54.9%，2022年12月31日约为54.7%[42] - 2023年12月31日集团权益投资资本承担约为人民币450万元，2022年约为人民币450万元[45] - 2023年12月31日集团抵押存款为人民币2.8万元，2022年无[47] - 截至2023年12月31日止年度，集团确认应收贸易款项减值亏损约人民币4521万元[48] - 截至公告日期，逾三年未偿还的应收贸易款项后续现金结算金额约为人民币20万元[49] - 估值师认为，估值日期集团账龄超过3年的过期应收贸易款项可收回金额为零[58] - 2023年确认应收贸易款项信贷亏损拨备约人民币45,212,000元[63] - 截至2023年12月31日，已使用股份发售所得款项净额约7770万港元，未动用款项存入持牌银行[71] - 公司截至2023年12月31日可供分派储备约为人民币11,583,000元[180] - 2023年对集团五大客户及其最大客户的销售额分别占总收入约40%和14%[184] - 截至2023年12月31日止年度，公司自五大供应商及最大供应商的采购分别占采购总额约43%及15%[185] - 截至2023年12月31日止年度，无董事、其紧密联系人或持股超5%的股东在公司五大客户或供应商中拥有权益[186] - 截至2023年12月31日止年度，支付给高级管理人员（董事除外）薪酬在100,001元至1,000,000元的有1人[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年，集团智能调光产品收入同比增加38.3%，主营业务在国内市场占有率居领先地位[13] - 截至2023年12月31日止年度，ITO导电膜销售收入约为人民币2690万元，较2022年同期约3570万元减少约880万元或24.6%[24] - 截至2023年12月31日止年度，智能调光产品销售收入约为人民币4890万元，较2022年同期约3540万元增加约1350万元或38.1%[25] - 截至2023年12月31日止年度，LED显示屏及投影系统销售收入约为人民币25.8万元，较2022年同期增加22.7万元或7.3倍[27] - 2023年其他产品收入约为920万元，较2022年的约690万元增加约230万元[28] 股份发售所得款项使用情况 - 海外业务扩张计划使用所得款项980万港元，实际使用980万港元[69] - 新材料和新产品研发计划使用所得款项2120万港元，实际使用2120万港元[69] - 购买用于生产环境光遮蔽荧幕的机器及设备计划使用所得款项680万港元，实际使用680万港元[69] - 强化宽ITO导电膜计划使用所得款项430万港元，实际使用430万港元[69] - 于中国的销售及营销工作计划使用所得款项870万港元，实际使用870万港元[69] - 智能调光产品全自动化生产线项目计划使用所得款项1200万港元，实际使用1200万港元[69] 股息分配 - 董事不建议派付末期股息（2022年：无）[74] - 2023年公司董事不建议派付末期股息（2022年：无）[176] 企业管治 - 公司在2023年12月31日止年度及报告日期遵守GEM上市规则附录C1企业管治守则原则和适用条文，除守则第C.2.1段外[76] - 公司采纳不逊于GEM上市规则第5.48条至5.67条规定的董事证券交易行为守则，董事确认遵守[80] - 2023年12月31日止年度举行4次董事会会议和1次股东大会，杜鹏董事会会议4/4、股东大会1/1，张超董事会会议4/4、股东大会0/1等[82] - 董事会有至少三位独立非执行董事，占董事会人数多于三分之一，至少一位具备专业资格或财务专长[82] - 董事会收到独立非执行董事独立性书面确认，提名委员会评估认为其符合GEM上市规则[84] - 提名委员会年度评估后，董事会认为现架构、人数及组成对管理层发挥公正独立监察职能[85] - 集团建立机制确保董事会获独立观点及意见，每年检讨[86] - 董事会至少三分之一成员为独立非执行董事，公司每年评估其独立性[86] - 提名委员会每年评估新提名及现任独立非执行董事独立性，董事需提交书面确认[87] - 董事之间无财务、业务、家属或其他重大相关关系[84] - 现行细则规定，每届股东周年大会上，至少三分之一的董事须轮值告退，每名董事须至少每3年轮值告退一次[98] - 截至报告日期，尚无独立非执行董事服务公司超过9年[99] - 所有董事及董事会委员会有权在需要时聘请独立专业顾问[89] - 鼓励所有董事在董事会/董事会委员会会议期间以公开坦诚的方式表达意见[90] - 董事会主席将每年与独立非执行董事至少进行一次无执行董事出席的会议[90] - 在合约、交易或安排中有重大利益的董事应放弃投票，且不计入批准相关决议案的法定人数[91] - 独立非执行董事一般不会获授予与表现相关以股权为基础的薪酬[92] - 董事会负责指导及批准集团整体策略，管理团队负责发展及行使营运和非营运职责，成员需定期向主席汇报业务表现等事项[100] - 董事会为决策订立正式程序，将适合的事项授权给委员会，委员会有明确的权力和责任，董事会会接收委员会的报告和建议[103] 委员会情况 - 公司于2017年7月21日成立审核委员会，成员包括三名独立非执行董事，2023年举行四次会议审核集团财务业绩[104][106][107] - 截至2023年12月31日止年度，审核委员会成员潘建丽、潘建国、李玲会议出席/举行次数均为4/4[107] - 公司于2017年7月21日成立薪酬委员会，成员包括三名独立非执行董事，2023年举行一次会议[109][110][111] - 截至2023年12月31日止年度，薪酬委员会成员潘建国、潘建丽、李玲会议出席/举行次数均为1/1[113] - 公司于2017年7月21日成立提名委员会，其主要职能为向董事会推荐董事及候选人等[114] - 董事会已采纳董事会多元化政策，甄选董事候选人以多项可计量目标为基准[115] - 截至2023年12月31日，董事会有5名男性董事和2名女性董事[118] - 集团员工团队（包括高级管理层）男女比例约为64%：36%[118] - 提名委员会由三名成员组成，包括一名执行董事杜鹏和两名独立非执行董事潘建国及李玲[120] - 截至2023年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议[121] 人员培训 - 截至2023年12月31日止年度，所有董事参与持续专业发展活动，各项活动参与次数均为3次[122] - 截至2023年12月31日止年度，陈冠良接受不少于15个小时相关专业培训[124] 核数师相关 - 外聘核数师申报责任声明载于第67至223页的独立核数师报告[126][127] - 截至2023年12月31日止年度，公司核数师法定核数服务已付/应付费用为人民币800,000元[130] 风险管理与内部控制 - 董事认为公司风险管理及内部控制系统有效且充足，将视情况强化[128] - 公司无内部审核职能，董事会认为外聘独立专业人士进行内部核数更具成本效益，并将持续每年检讨[129] 股东沟通与权益 - 公司通过透明及时披露政策向股东及投资者通报业务情况，并在网站发布相关文件[131] - 公司股东周年大会通告、年报、财务报表及相关文件会在大会日期前至少20个营业日寄发给股东[133] - 持有公司缴入股本（附有股东大会表决权）不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开特别股东大会，大会应在呈交要求后3个月内举行[136] - 持有公司全体股东总投票权不少于二十分之一（5%）的股东，或不少于一百名股东，可书面要求公司发出决议通告及传阅相关说明[137] - 要求决议案通告的呈请须在大会举行前不少于六周送交公司，其他呈请须在大会举行前不少于一周送交[137][138] - 公司股东大会所有事项以投票表决方式决议，将聘请独立监票员确保选票适当点算，结果会在公司及联交所网站公布[134] - 公司股东可向香港主要办事处或注册办事处书面查询董事会，需注明查询目的[139] - 公司已采纳股东通讯政策，通过股东大会、公司网站等多种渠道与股东沟通[140] - 登记股东有权出席2023年股东周年大会并投票，前提是股份已缴足并记入股东名册[141] - 公司于2023年修订股东通讯政策实施情况，认为该政策有效[142] 公司细则修订 - 2023年6月28日股东周年大会批准修订及采纳细则，使其与相关标准和法律相符[143] 董事个人信息 - 杜鹏41岁，2021年1月25日任执行董事，2023年7月13日起任公司主席等职[146] - 杜鹏曾在多家公司任职，2007 - 2015年在珠海力合环境工程有限公司工作[147] - 杜鹏2007年获吉林财经大学管理和法律学士学位，2020年获澳门科技大学工商管理硕士学位[148] - 张超51岁，2016年3月10日任董事，2017年7月21日调任执行董事，2021年1月25日任行政总裁[150] - 张超1995年7月毕业于齐齐哈尔铁路运输职工大学，幕墙工程领域经验逾16年[151] -