财务表现 - 公司2023年度收益为人民币2844.8百万元，同比增长73.3%[6] - 公司总收益为人民币2,844.8百万元，同比增长73.3%[20] - 中国地区收益为人民币2,623.3百万元，占总收益的92.2%，同比增长103.6%[15] - 美国地区收益为人民币129.4百万元，占总收益的4.5%，同比下降39.8%[15] - 物业开发及投资分部收益为人民币1,562.0百万元，同比增长3,681.6%[20] - 印刷分部收益为人民币376.5百万元，同比下降23.4%[20] - 贸易及物流分部收益为人民币856.8百万元，同比下降17.2%[20] - 毛利为人民币92.4百万元，毛利率为3.2%，去年同期为毛损人民币344.7百万元，毛损率为21.0%[23] - 销售及分销开支为人民币64.8百万元，同比下降13.4%[25] - 行政费用为人民币184.0百万元，同比下降21.0%[26] - 财务费用为人民币879.8百万元，同比下降32.6%[27] - 流动资产为人民币2,344.5百万元，流动负债为人民币11,798.2百万元，流动比率为0.20[32] - 资本负债比率为89.9%，较上年的61.4%有所增加[33] - 现金及现金等价物为人民币65.4百万元，较上年的59.7百万元略有增加[34] - 计息银行借款及其他借款为人民币4,976.7百万元，其中4,971.7百万元以公司资产作抵押[35] - 资本支出为人民币18.0百万元，较上年的116.6百万元大幅减少[36] - 资本承担总额为人民币680.0百万元，较上年的1,244.5百万元减少[40] 业务分部表现 - 物業開發及投資收益增加至人民币1299.3百万元，主要由于司法拍卖出售多个物业项目[7] - 貿易及物流分部收益减少至人民币856.8百万元，因产品结构调整[8] - 印刷业务收益减少至人民币376.5百万元，因主要客户存货管控[8] 企业管治 - 公司已应用香港联合交易所上市规则附录C1所载的企业管治常規守則的原则及遵守所有适用的守则条文，惟未遵守企业管治守则守则条文第C.2.1条[54] - 公司已采纳上市规则附录C3所载的《董事进行证券交易的标准守则》作为董事进行证券交易之行为守则，全体董事已遵守标准守则所载之规定[55] - 董事会职责包括确立策略性方针，订立目标及业务计划，以及监督业务表现[56] - 董事会已为特别保留予董事会决定及保留予管理层决定之事宜制定项目表，并不时检讨该项目表[57] - 董事会组成包括执行董事闫锐杰先生（主席及行政总裁）、陈云女士、孟广宝先生（已退任），以及独立非执行董事沈若雷先生、潘治平先生、郑柏林先生（已逝世）、莫仪戈先生（新任）[59] - 公司已设有三名独立非执行董事，符合上市规则的规定，即董事会必须包括至少三名独立非执行董事及独立非执行董事必须占董事会成员人数至少三分之一[61] - 各独立非执行董事已与公司订立委聘书，任期分别为两年和一年，可重选及自动续期[62] - 公司已收到各独立非执行董事就本身之独立性发出的书面年度确认书，并信纳彼等各自按照上市规则第3.13条继续保持独立[64] - 董事会认为沈若雷先生仍为独立，乃由于彼不参与公司之日常管理，亦不存在任何会妨碍其独立判断的关系或情况[66] - 董事会认为闫锐杰先生兼任主席与行政总裁角色有利于公司管理及业务发展，并提供强大而一贯的领导[68] - 董事會每年舉行至少四次會議，以檢討財務及營運表現[71] - 本年度共舉行了十三次董事會會議、一次股東週年大會及一次股東特別大會[73] - 董事會成員出席情況：閆銳杰先生出席所有董事會會議及股東大會，孟廣寶先生自二零二二年十二月三十日起無法出席[74] - 董事會獨立機制：五名董事中有三名為獨立非執行董事，符合上市規則要求[82] - 董事會多樣性政策：考慮性別、年齡、文化和教育背景、行業經驗等因素[86] - 董事及高級人員責任保險：已安排適當保險[84] - 持續專業發展：全體董事均積極參加持續專業培訓[79] - 董事會議事程序：已制定程序讓董事按合理要求徵求獨立專業意見[72] - 董事會獨立性：設立機制確保向董事會提供獨立意見及建議[81] - 董事會多樣性目標：維持適當平衡以配合業務發展[88] - 董事會由五名董事及一名高級管理層組成，女性董事比例為20%[92] - 董事會成員年齡分佈：30歲至45歲2人，46歲至60歲3人，60歲以上1人[89] - 董事會成員教育背景：財務4人，工程2人[89] - 董事會成員專業背景：財務4人，工程2人，管理1人[89] - 董事會成員任職年期：1年3人，2年1人，5年1人，9年1人，13年1人[89] - 薪酬委員會於2023年舉行一次會議，檢討薪酬政策、董事及高級管理層薪酬待遇等[100] - 高級管理層薪酬範圍：1,500,001港元至2,000,000港元1人，2,000,001港元至2,500,000港元1人[99] - 提名委員會於2023年12月31日包括四位成員，大部分為獨立非執行董事[103] - 公司採納提名董事政策，確保董事會技能、經驗及多樣性均衡[93] - 董事會認為現時組成均衡及多樣性，切合公司業務發展[90] - 董事会采纳了董事会多样性政策，旨在提升董事会效能和企业治理标准[104] - 提名委员会在本年度举行了一次会议，所有成员均出席[105] - 提名委员会认为董事会已具备适当的技能、知识、经验、专业及不同观点，并维持适当组合及平衡[106] - 审核委员会在本年度举行了两次会议，进行了多项工作，包括审查集团的综合财务报表和未经审计的中期财务报告[112] - 审核委员会成员在本年度的出席次数如下：潘治平先生（主席）2/2，沈若雷先生2/2，莫儀戈先生1/1[114] - 审核委员会与集团财务总监、行政总裁及其他管理层举行会议，审查集团财务业绩、中期及年度报告、内部监控、企业管治及风险管理事项[115] - 董事会负责不时检讨集团的企业管治及审查其效益，并采取所有必需而适当的行动，维持足够及有效的企业管治政策及功能[117] - 审核委员会已安排就集团的企业管治政策及常规进行审查，并向董事会提出建议、检讨及监察集团有关遵守法律及监管规定的政策及常规[118] - 董事确认及了解其须负责编制财务报表，确保集团编制的财务报表真实而公平地反映集团的状况、业绩及现金流量，且符合相关会计准则及原则、适用法例以及上市规则规定的披露条文[119] - 核数师对集团截至二零二三年十二月三十一日止年度的综合财务报表作出不发表意见[119] - 核數師就審計服務收取人民幣1.8百萬元，相比去年的人民幣2.5百萬元有所減少[123] - 附屬公司就非審計服務支付人民幣0.2百萬元，與去年持平[124] - 公司秘書譚家龍先生已接受不少於15小時之相關專業培訓[126] - 董事會對風險管理及內部監控系統進行了審閱，認為在重大方面有效，但有改善空間[132] - 本集團已制定反貪污政策及舉報政策，並於年度內為員工舉辦了一次反貪污培訓，無違規案例[134][135] 未来计划 - 公司计划未来继续采取成本节约措施，重组亏损业务，降低负债率，并加快物业资产处置[9] 股息政策 - 公司已採納派付股息之股息政策，以讓股東參與溢利，同時保留充足儲備維持未來增長[142] - 本年度未建议派付末期股息[158] - 本年度未有可供分派儲備[168] 公司结构与股东 - 本年度董事包括执行董事闫銳杰先生、陈雲女士，独立非执行董事沈若雷先生、潘治平先生、莫儀戈先生[171] - 本年度董事會未收到任何股東特別大會的要求[145] - 本年度董事會未收到任何股東於股東大會上提呈議案的要求[150] - 本年度董事會未收到任何向董事會查詢的程序[149] - 公司董事及主要行政人员持有公司股份的权益情况：陈云女士持有880股，占0.01%；沈若雷先生和潘治平先生分别持有38,735股，各占0.06%[182] - 主要股东持股情况：华君集团有限公司持有44,450,619股，占72.22%；孟广宝先生通过控制华君集团有限公司持有相同数量的股份，占72.22%；孟广宝先生个人持有868,520股，占1.41%；鲍乐女士（孟广宝先生的配偶）被视为持有45,319,139股，占73.63%；欧克集团有限公司持有6,582,326股，占10.69%[184] 购股权计划 - 公司于2007年9月28日采纳了一项购股权计划，旨在为公司提供一个灵活的方法，以便向执行或非执行董事或集团各成员公司的任何雇员提供奖励、报酬、酬金、补偿及/或福利[187] - 购股权计划的主要条款：行使该计划及公司任何其他购股权计划所授予的所有购股权而可发行的股份总数合计不得超过该计划获采纳当日的已发行股份总数的10%，除非获股东批准及合计不得超过公司不时的相关证券类别总数的30%。根据该计划可供发行的股份总数为6,066,920股[188] - 每名参与者在任何12个月期间内通过行使根据该计划及公司任何其他购股权计划所授予的购股权（包括已行使及未行使的购股权）而获得的已发行及将发行的股份总数，不得超过公司（或其附属公司）已发行相关证券类别总数的1%[189] - 截至2023年12月31日，已授出但未获行使的购股权数量为77,470份，占已发行购股权约0.13%[193] - 2023年度购股权变动：年初503,556份，无新增，无行使，失效426,086份，年末77,470份[194] 其他 - 公司细则无优先购买权利条款[195] - 2023年度公司及其附属公司无购买、出售或赎回任何股份[197] - 公司为董事及高级人员提供法律诉讼保险[198] - 2023年度无订立股票挂钩协议[199] - 集团退休计划详情载于综合财务报表附注39[200] - 本年度慈善捐款为人民币196,000元[160] - 五大客户总和占销售总额的22.1%，最大客户占6.3%[163] - 五大供應商总和占采购总额的40.8%，最大供應商占13.7%[163] - 本年度主要业务包括印刷、贸易及物流、物業開發及投資[155] - 公司修訂了公司細則的若干條文，以符合上市規則及百慕大適用法律的相關要求[144]