董事会组成与会议 - 董事会由九名董事组成，包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[2] - 董事会年内举行了15次会议，其中4次为常规会议[3] - 执行董事吴德坤先生、吴智恒先生、丁敬勇先生、关义和先生、谢健瑜先生均出席了所有15次董事会会议[4] - 非执行董事刘先生出席了6次董事会会议，缺席了9次[4] - 独立非执行董事谭振雄先生出席了6次董事会会议，并于2024年4月1日辞任[4] - 独立非执行董事黄璞先生出席了6次董事会会议，并担任薪酬委员会主席[4][6] - 独立非执行董事李正先生出席了6次董事会会议，并拥有超过33年法律执业经验[4][7] - 公司董事会成员包括独立非执行董事谭振雄先生及严加敏女士，分别于2024年4月1日辞任及获委任[21][22] 公司治理与核心价值观 - 公司致力于将有效的企业管治要素融入管理架构与内部程序，确保所有事务符合法律及法规，并符合股东利益[12] - 公司秉持开放、负责及诚信的核心价值观，作为集团营运及董事会决策的指导原则[13] - 公司已制定符合企业管治守则的政策及程序，并在年内应用这些原则，除独立非执行董事因公缺席2023年6月1日的股东周年大会外[14][15] - 公司已采纳标准守则，规范董事及可能拥有内幕消息的雇员进行证券交易，年内无违反标准守则的事件[16] 执行董事与非执行董事职责 - 公司执行董事包括吴德坤先生（行政总裁）、吴智恒先生、丁敬勇先生、关义和先生及谢健瑜先生（财务总监）[17] - 关义和先生为公司执行董事，负责业务发展及营运，拥有超过15年的销售及营销经验，并担任多个附属公司董事[18] - 谢健瑜先生为公司执行董事兼财务总监，负责监督财务、会计及内部监控，拥有丰富的财务管理经验[19] - 刘载望先生为公司非执行董事兼董事会主席，负责集团整体策略、投资计划及人力资源策略，并担任多项公职[20] 公司业务与市场拓展 - 承达集团自1996年起在香港经营室内装潢工程业务，并分别于2005年、2017年及2021年将业务拓展至澳门、中国及新加坡[37] - 公司承接了香港、澳门、中国及新加坡多个大型室内装潢工程项目，负责整体项目实施，包括材料、劳工、工程专业知识及项目管理[26] - 公司还从事国际市场的室内装饰材料制造、采购及分销业务[38] - 公司计划逐步有序拓展新加坡等海外市场，以打造更加多元化的业务布局[139] 财务表现与收益 - 2023年年报包含综合损益表、财务状况表、权益变动表、现金流量表及财务概要[28] - 公司2023年收益为5,461.3百万港元，同比增长16.7%（过往前度：4,678.6百万港元）[53] - 公司2023年利润为330.3百万港元，同比增长14.9%（过往前度：287.5百万港元）[53] - 公司2023年每股基本及摊薄盈利为15.30港仙，同比增长14.9%（过往前度：13.32港仙）[53] - 公司2023年完成19个室内装潢项目，总合约金额为1,764.2百万港元，其中423.4百万港元确认为收益[61] - 公司2023年手头有66个项目，总合约金额为10,288.3百万港元，余下工程价值为5,670.5百万港元[61] - 公司2023年改建与加建及建筑业务收益减少56.4百万港元，同比下降84.3%至10.5百万港元[62] - 公司2023年室内装潢业务占总收益的99.8%[59] - 公司2023年收益按年增加782.7百万港元或16.7%至5,461.3百万港元，毛利增加32.5百万港元或4.9%至696.2百万港元，但毛利率减少至12.7%[65] - 公司2023年利润增加42.8百万港元至330.3百万港元，同比增长14.9%[92] - 公司2023年每股基本及摊薄盈利为15.30港仙，同比增长1.98港仙或14.9%[93] - 公司2023年完成19个个别合约金额不少于50.0百万港元的室内装潢工程项目[77] 市场环境与行业趋势 - 公司2023年香港主要承建商建造工程名义总值为2,710亿港元，同比增长8.8%[58] - 公司2023年中国房地产开发投资为110,913亿元人民币，同比下降9.6%[59] - 公司2023年中国房屋新开工建筑面积为953.8百万平方米，同比下降20.4%[59] - 澳门2023年博彩总收益超过1,800亿澳门币，同比增长333.8%[79][84] - 澳门2023年本地生产总值按年实质增长80.5%，博彩服务及其他旅游服务出口分别增长343.7%及127.9%[84] - 澳门博彩总收益为1,831亿澳门币，预计非博彩投资将达至1,304亿澳门元[138] 公司资产与投资 - 公司控股股东包括刘先生、富女士、北京江河源、江河创建、江河香港及Reach Glory[46] - 公司间接全资附属公司包括东莞承达家居有限公司及广东承达智能环保建材科技有限公司[46] - 公司股份在香港联交所上市，股份代号为1568[36] - 公司2023年购买11.4百万港元的非上市基金投资，并出售40.3百万港元的全部非上市基金投资[95] - 公司2023年按公允值计入损益的金融资产确认公允值亏损净额31.7百万港元[95] - 公司持有的按摊銷成本計量的其他金融資產為9.5百萬港元，其中最後一筆將於2024年11月15日到期，固定年利率為5.75%[96] - 公司流動資產淨值為2,902.7百萬港元，較2022年增加207.9百萬港元，銀行結餘及現金為1,876.7百萬港元，較2022年增加349.0百萬港元[99] - 公司流動比率維持穩定於1.8倍，流動資產及流動負債分別為6,701.1百萬港元及3,798.4百萬港元[100] - 公司股本及擁有人應佔權益分別為1,246.8百萬港元及3,442.3百萬港元[101] - 公司收購位於中國廣東省梅州市的一幅土地的土地使用權，代價為人民幣22,773,000元（約25,075,000港元），計劃建立生產廠房及倉庫[106] - 公司按公允值计量的金融资产中，上市权益证券为14.8百万港元，非上市基金投资为0，非上市权益基金为59.0百万港元[120] - 公司银行借款为0.3百万港元，较2022年的0.5百万港元有所减少[125] - 公司总债务除以权益总额的资产负债比率为0.01%，较2022年的0.02%下降[126] 员工与培训 - 公司员工成本总额减少11.0百万港元或2.1%至502.5百万港元，主要原因是雇员平均人数下降8.3%[136] - 2023年公司整体受训雇员人数为1,241人，占员工总数的5.85%，较2022年下降0.66个百分点[164] - 2023年公司男性受训雇员人数为1,085人，占男性员工总数的6.33%，较2022年下降0.6个百分点[164] - 2023年公司管理职位的受训雇员人数为14人，占管理职位员工总数的10.53%，较2022年下降1.36个百分点[164] - 2023年公司业务运营职位的受训雇员人数为1,034人，占业务运营职位员工总数的6.34%，较2022年下降1个百分点[164] 环境、社会及管治（ESG） - 公司2023年年报详细披露了环境、社会及管治（ESG）报告[39] - 2023年公司纸张及碳粉耗用量降低超过53%[170] - 2023年公司耗电量降低超过10%[170] - 2023年室内装潢工程保护材料消耗量为113.39公吨，同比增长15.5%[172] - 2023年纸张消耗量为15.44公吨，同比下降10.9%[172] - 2023年香港及澳门室内装潢工程纸张消耗量为3.91公吨，同比增长7.4%[172] - 2023年硒鼓消耗量为0.14公吨，同比增长40%[172] - 2023年用水量为69,486立方米，同比下降5.0%[177] - 2023年耗电量密度为0.74立方米/平方米，同比下降8.6%[177] - 公司计划将耗电量及温室气体排放量降低不少于5%[190] - 公司用水量降低超过29%[191] - 公司鼓励使用充电电池以减少废弃物[196] - 公司优先采购能源效益较高的照明设备和机器[198] 项目与办公室数量 - 2023年公司位于香港及澳门的办公室及项目数量为2个，较2022年增加2个[157] - 2023年公司位于新加坡的办公室及项目数量为1个，较2022年增加1个[157] - 2023年公司位于东莞的厂房及深圳的办公室数量为13个，较2022年增加4个[157] - 2023年公司总项目数量为1,019个，较2022年增加350个[157] 其他财务与业务信息 - 公司2023年其他收入净额为22.1百万港元，同比下降8.5百万港元[91] - 公司2023年无完成任何改建与加建及建筑项目[88] - 公司室內裝潢業務收益按年增加844.9百萬港元或18.3%至5,450.3百萬港元，主要歸因於香港及新加坡的大型室內裝潢項目[113] - 公司改建與加建及建築業務年內毛損為0.7百萬港元，毛損率為6.7%[115] - 公司製造、採購及分銷室內裝飾材料業務年內毛利為0.1百萬港元，毛利率為20.0%[117]