公司业务 - 公司在中国江西省生产乾货食品和零食，以及进行相关产品的贸易[10] - 公司在超市的促销专柜销售部分产品，与终端消费者进行面对面互动[13] - 公司在中国江西省拥有南昌工厂和广昌工厂，分别专门加工和包装乾货食品，以及生产零食[14] 财务表现 - 2023年财政年度总收入约为445.2百万元，较2022年增长24.8%[6] - 2023年财政年度毛利约为147.3百万元，较2022年增长23.5%[6] - 2023年财政年度净利润约为67.5百万元，较2022年增长44.6%[6] - 其他收入由2022年的约人民币775,000元增加至2023年的约人民币6.4百万元，主要由政府補助增加引起[23] - 公司流动资产净值由2022年的约人民币209.0百万元增加至2023年的约人民币311.8百万元[31] - 资产负债比率从2022年的约15.2%下降至2023年的约4.0%[33] 股东情况 - Shengyao Investment持有的股份占比最高，达到23.78%[112] - 南昌縣文化旅遊投資有限公司和南昌縣科技和工業信息化局持有的股份占比均为18.25%[112] - Trendy Peak International Limited持有的股份占比为12.92%[112] - 南昌同利（有限合夥）和Prosperous Season持有的股份占比均为11.64%[112] - Best Talent持有的股份占比为6.79%[112] - 南昌縣昌南金控基金管理有限公司和Chang Nan Financial Control Limited持有的股份占比均为6.28%[112] - Pluto Universal Holdings Limited持有的股份占比为5.29%[112] 公司治理 - 公司董事无在竞争业务中拥有的权益[80] - 公司无在年内任何时候订立任何安排，以使董事能够通过购买股份或从公司或任何其他法人团体的债权证中获得利益[81] - 公司无订立上市规则第十四A章项下的关联交易或持续关联交易[84] - 公司董事已以公司及其附属公司为受益人作出无条件及不可撤回的不竞争承诺[87] - 公司董事的委任须受公司组织章程细则有关董事轮值退任的条文所规限[99] - 公司董事薪酬乃参考市场条款、年资、经验及各董事的职务和职责以及个人表现确定[102] - 公司董事会设立薪酬委员会旨在审查公司有关董事及高级管理层之薪酬政策及架构[101] - 公司董事及主要行政人员持有的股份占比情况[106][112] - 公司已投购董事责任保险，为董事提供适当保障[124] - 公司确认已维持上市规则规定的公众持股量[125] - 公司董事会负责制定整体策略和政策，建立健康企业文化，评估表现和监督管理职能[144] - 董事会已建立机制确保获得独立意见和建议，提名委员会和董事会评估董事的独立性[148] - 董事会的现时组成具备充分独立要素，在技能、经验和多样观点方面提供平衡[149] - 董事会已搭建独立非执行董事提供广泛业务和财务专业知识、经验和独立判断的机制[154] - 董事会符合上市规则有关独立非执行董事人数和资格的规定[155] - 董事会负责领导和监控公司，制定业务和投资计划，制定财务预算和决算等职能和职责[157] - 公司重视内部控制系统和风险管理，董事会在实施和监督内部控制系统和风险管理方面发挥重要作用[159] - 公司董事会已成立三个董事委员会，包括审计委员会、薪酬委员会和提名委员会[160] - 董事会每年至少举行四次常规会议，审议公司的经营报告和政策[161] - 公司公司秘书负责记录和保存董事会和委员会会议记录，确保决议案的记录和传阅[162] - 公司董事会已采纳多元化政策，致力于考虑多种因素在董事会候选人的甄选中实现多元化[166] - 公司董事会包括三名独立非执行董事，其中一名为女性，计划维持至少一名女性董事[169] - 公司董事会将继续采取措施物色女性候选人以提升董事会成员性别多元化[169] - 董事委员会负责监督公司的企业管治，已成立审计委员会、提名委员会和薪酬委员会[174] - 公司董事会已采纳多元化政策，致力于透过在甄选董事会候选人时考虑多种因素实现董事会多元化[174] - 李國棟先生已辭任獨立非執行董事，葉桑志先生接任獨立非執行董事及審核委員會成員[176] - 審核委員會由劉正揚先生、李太紅先生及李國棟先生組成，劉正揚先生擔任主席[178] - 審核委員會負責監察財務報表、審閱財務業績及報告，並討論內部審計問題及風險管理[179] - 審核委員會建議委任中正天恆會計師有限公司為核數師，並已審閱其建議審核費用[181]