整体财务数据关键指标变化 - 2023年股东应占溢利为1.137亿港元[4] - 非流动负债与股东资金比率为36.9%，流动比率为1.1[4] - 每股基本盈利为0.37港元，每股资产净值为10.12港元[4] - 2023年公司收益较上年同期下降5.9%至33.7亿港元，毛利增加1.7%至6.922亿港元，毛利率增加1.6%至20.9%，溢利为1.128亿港元[19] - 2023年其他收益为1020万港元，主要包括投资物业公平值收益1040万港元[21] - 2023年行政开支占收入总额百分比维持在9.0%，销售及分销开支占比由6.0%上升至6.7%[22] - 2023年末每股基本盈利为0.37港元，较2022年末减少26.0%，每股资产净值由10.27港元减至10.12港元[23] - 2023年12月31日，集团现金及现金等价物、短期银行存款及按公平值计入损益的其他金融资产总额为8.754亿港元，2022年12月31日为10.652亿港元[35] - 银行贷款由2022年12月31日的17.03亿港元降至2023年12月31日的16.42亿港元[36] - 2023年12月31日非流动负债与股东资金之比率改善至36.9%，2022年12月31日为50.2%；流动比率为1.1，2022年12月31日为1.6[37] - 2023年经营活动所得的现金净流入约为2.762亿港元[38] - 集团于中国内地及香港的抵押物业共19亿港元，2022年12月31日为18.4亿港元[40] - 集团期内添置机器及设备、装修及在建工程约8160万港元，向若干物业建设及发展项目注资1.902亿港元[42] - 2023年12月31日，集团已定合约但未反映的资本开支承担为3.757亿港元[43] - 2023年12月31日，集团雇员人数约为5000人，2022年12月31日约为5000人[45] - 2023年10月6日已派发中期股息每股普通股港币3.5仙[79] - 董事会建议派发末期股息每股港币12仙，2022年为每股港币12仙[79] - 拟派末期股息待2024年6月3日股东大会批准，预期7月5日寄出股息单[79] - 公司2023年12月31日可供分派的储备结存为港币3.10315亿元，2022年为港币1.40694亿元[91] - 公司2023年慈善及其他捐款约为港币25.5万元，2022年为港币300.3万元[92] - 截至2023年12月31日止年度，集团五大客户占销售货品或提供服务收入少于20%，五大供应商占购货额少于20%[93] - 2023年12月31日，公司已发行股本为305,615,420股[106][110] - 2023年公司未发行股份[113] - 截至2023年12月31日，公司购股总数为5,000,000股，年内无授出、行使、失效或注销情况[116] - 年内公司并无赎回、购买或出售任何本公司上市证券[121] 各地区收入数据关键指标变化 - 2023年来自中国的收入为19.45亿港元，占总收入的58.8%，减少4.7%；美国和欧洲国家销售额下降，总收入为8.39亿港元，占25.4%；其他国家出口销售上升，占15.8%[20] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年成衣制造及贸易业务收入为31.9亿港元，较2022年减少6.6%，溢利为1.625亿港元，增加1.7%[25] - 2023年物业投资及发展业务收入为1.172亿港元，2022年为9860万港元[27] 业务发展与创新 - 杭州和新昌安装太阳能电池板总面积超10万平方米，总装机容量超10兆瓦[12] - 公司布料在2023中国流行面料大赛中获中国流行面料优秀奖[12] - 2023年公司秉持“产品创新”策略，深入研发结合可持续发展产品[4][15] - 公司将投入更多资源于人工智能科技技术，推动业务流程全面自动化[16] - “睿创世界”产业园二期已竣工，为公司提供现金流并赋能核心时装业务[7] - 杭州睿创世界二期已竣工，公司将优化进驻企业组合，为园区带来人才及资金流入[28] 可持续发展与社会责任 - 公司增设环境、社会及管治督导委员会，确立中长期可持续发展目标[15] - 公司通过绿色供应链研发生物原材料及绿色面料，使用清洁能源，争取实现碳达峰及碳中和[30][31] - 公司履行社会责任，为残障人士培训、关怀女性员工、举办亲子活动，培养行业人才[32] - 集团增设环境、社会及管治督导委员会，加强可持续发展及企业管治[33] - 集团与外部培训合作进行反贪培训，重新审视反贪政策等提升廉洁水平[33] 董事信息 - 洪嘉禧68岁，2017年加入集团，曾服务德勤中国31年，2016年6月从德勤退休时任德勤中国主席[52] - 杨国荣76岁，2000年加入集团，2021年6月从非执行董事调任为独立非执行董事[57] - 钟国斌60岁，2019年7月加入集团，2022年初成立香港碳交易中心有限公司[58] - 唐希强67岁，2023年1月获委任为公司独立非执行董事，有逾30年企业及商业银行银行业务经验[59] - 刘业成62岁，2023年6月21日获委任为公司独立非执行董事，有34年警务经验[61] - 洪嘉禧2004 - 2014年担任广州市注册会计师协会顾问，2006 - 2011年出任深圳罗湖区政协委员会委员[53] - 洪嘉禧2023年8月和2024年4月分别获委任为吉星新能源有限责任公司及冠中地产有限公司的独立非执行董事[54] - 洪嘉禧2021年6月从西藏水资源有限公司退任独立非执行董事，2022年7月和2023年12月分别辞任盛业控股集团有限公司及国美金融科技有限公司独立非执行董事[55] - 杨国荣2002 - 2005年出任香港理工大学副校长，统筹监督学术发展[57] - 钟国斌2023年8月和9月分别任命为香港中文大学和香港城市大学兼任教授[58] - 梁淑妍女士67岁，有超40年市场推广、成衣采购及生产业务经验[69] - 阮根尧先生63岁，从事丝绸染整行业超25年[70] - 林平先生63岁，从事纺织业超40年[71] - 黄俊硕先生39岁，自2023年9月1日起获委任为公司独立非执行董事等职[64] 股权与购股计划 - 董事林富华持有1,789,901股普通股，占已发行股本0.59%；其他权益股份222,069,460股，占已发行股本72.66%[106] - 董事林知誉和林典誉分别持有2,500,000股购股权相关股份，各占已发行股本0.82%[106] - 主要股东梁淑冰持有223,859,361股普通股，占已发行股本73.25%[110] - 主要股东Hinton Company Limited持有170,867,620股普通股，占已发行股本55.91%[110] - 主要股东High Fashion Charitable Foundation Limited持有51,201,840股普通股，占已发行股本16.75%[110] - 2012购股计划于2022年5月29日届满，已授出未行使或未失效购股仍有效[114] - 2022年6月14日采纳2022购股计划，有效期十年，可发行购股总数30,561,542股，占已发行股份10%[115][117] 公司治理与合规 - 截至2023年12月31日止年度综合财务报表由德勤•关黄陈方会计师行审核，重新委聘其为核数师的决议案将在2024年股东周年大会提呈[128] - 截至2023年12月31日止年度，公司应用并遵守上市规则附录C1所载企业管治守则的所有原则及适用守则条文[125][131] - 公司环境、社会及管治报告将与年报同日刊出[126] - 董事会由九位董事组成，包括三位执行董事、一位非执行董事及五位独立非执行董事[141] - 非执行董事任期为三年，须依公司细则退任及重选连任[142] - 董事会由九位董事组成，独立非执行董事超三分之一，五位中有一位具备专业资格[143] - 截止2023年12月31日，公司员工中男性和女性占比分别为38%及62%[145] - 董事会承诺2024年12月31日前聘任至少一位女性董事[145] - 年内举行六次定期董事会会议，主席与独立董事举行一次会议[151] - 公司每次发定期董事会会议通知最少十四天，会议文件提前不少于三天送交董事[154] - 截至2023年12月31日，林富华、林知誉、林典誉等董事出席董事会会议次数为6/6[156] - 截至2023年12月31日，洪嘉禧出席董事会会议次数为5/6[156] - 截至2023年12月31日，杨国荣出席董事会会议次数为5/6[156] - 截至2023年12月31日，钟国斌出席董事会会议次数为5/6[156] - 截至2023年12月31日，唐希强出席董事会会议次数为6/6[156] - 公司成立四个董事委员会，各有特定职责和权力，职权范围与企业管治守则相符[161] - 年报日，审核委员会由1位非执行董事及5位独立非执行董事组成[163] - 年内，审核委员会举行三次定期会议，履行多项职责[166][167] - 年报日，薪酬委员会由1位执行董事及3位独立非执行董事组成[168] - 年内，薪酬委员会举行三次会议，审核薪酬政策等并提建议[172] - 年报日，提名委员会由2位执行董事及4位独立非执行董事组成[173] - 年内，提名委员会举行三次会议，履行多项职责[176] - 审核委员会职责包括外聘核数师相关建议、财务报表审核等[165] - 薪酬委员会职责包括提出薪酬政策和待遇建议等[169] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构、评估独立性等[174] - 每位董事须最少每三年一次轮值退任，每年有三分之一（或最接近三分之一）之董事退任并膺选连任[182] - 林富华先生、林典誉先生、洪嘉禧先生、刘业成先生及黄俊硕先生将于2024年6月3日举行的股东周年大会上轮值退任并均符合资格膺选连任[182] - 风险管理委员会由两位执行董事及五位独立非执行董事组成[187] - 年内，风险管理委员会召开一次会议讨论集团各方面风险及相应纾减措施[188] - 所有董事在截至2023年12月31日止年度内一直遵守证券交易标准守则规定[191] - 公司向新委任董事提供全面就任须知[192] - 年内，公司秘书聘请行业专家为董事提供环境、社会及管治更新及“反贪腐条例及反洗黑钱条例”主题培训[193] - 公司秘书定期向董事提供最新上市规则及监管更新的培训课程及研讨会资讯[193] - 提名委员会基于提名政策提名候选人及重选董事，提名准则包括诚信、多元化等因素[177] - 提名委员会负责实施并年度审阅董事会成员多元化政策，公司致力于维持董事会任命适当性别比例[186] - 2023年所有董事均按企业管治守则参与持续专业发展[195] - 公司在会计年度和期间结束后，分别于3个月及2个月内公布年度及中期业绩[197] - 集团聘请德勤•关黄陈方会计师行提供2023年度核数服务[199] - 集团支付或需支付的核数服务费约为港币330万元[199] - 集团支付或需支付的非核数服务费约为港币28.6万元[199] - 董事会全面负责建立及检讨风险管理及内部监控制度[200] - 董事会每年就风险管理委员会建议检讨风险管理制度[200] - 董事确认对编制集团财务报表承担责任[196] - 董事确保按“持续经营”基准编制财务报表[197] 股份过户与股息相关安排 - 公司将在2024年5月30日至6月3日暂停办理股份过户登记手续，为确定出席2024年股东周年大会及投票的股东，股份过户文件需在5月29日下午4时30分前送交指定地点[84] - 公司将在2024年6月13日至6月14日暂停办理股份过户登记手续，为确定有权获派末期股息的股东，股份过户文件需在6月12日下午4时30分前送交指定地点[85] 公司业务性质与报告说明 - 公司主要业务为投资控股、物业投资及发展，年内业务性质无重大变动[74] - 集团截至2023年12月31日止年度业绩及财务状况载于年报第53 - 132页综合财务报表[78] - 公司股息政策考虑集团实际及预期财务业绩等多方面因素[82] 董事任免情况 - 刘业成自2023年6月21日获委任为独立非执行董事[95][141] - 黄俊硕自2023年9月1日获委任为独立非执行董事[95][141] - 梁学濂自2023年9月1日辞任独立非执行董事[95][141][195] 关连人士重大交易 - 集团于截至2023年12月31日止年度所订立的关连人士重大交易在综合财务报表附注47披露[122]