财务数据关键指标变化 - 2023年收益为351,767千元人民币，2022年为376,411千元人民币[6] - 2023年除税前溢利为11,064千元人民币，2022年为25,439千元人民币[6] - 2023年公司拥有人应占年内溢利及全面收入总额为4,694千元人民币，2022年为15,222千元人民币[6] - 2023年非流动资产为344,538千元人民币，2022年为358,864千元人民币[6] - 2023年流动资产为363,335千元人民币，2022年为304,081千元人民币[6] - 2023年总负债为307,913千元人民币，2022年为267,679千元人民币[6] - 2023年流动负债为164,195千元人民币，2022年为257,298千元人民币[6] - 2023年集团溢利约490万元人民币，2022年约为1610万元人民币，减少主要因毛利减少约1230万元人民币[8] - 公司收益从2022年约3.764亿元减少6.5%至2023年约3.518亿元，主要因自有品牌产品销售减少[14] - 销售成本从2022年约2.646亿元降至2023年约2.523亿元，减少4.6%，与收益减幅相符[15] - 2023年毛利约9950万元，较2022年约1.118亿元减少11.0%，2023年及2022年毛利率分别约为28.3%及29.7% [16] - 其他收入、收益或（亏损）净额净亏损从2022年约230万元增至2023年约470万元，因政府补助及汇兑收益减少[17] - 销售开支从2022年约3730万元减至2023年约3480万元，主要因营销及推广开支减少[18] - 2023年纯利约490万元，2022年约1610万元，减少主要受毛利减少影响[22] - 2021年3月16日上市所得款项净额约7570万港元，2022年12月31日前已全部动用[23] - 2023年12月31日现金及现金等价物约3510万元，较2022年约2750万元增加27.6%，因银行借款增加[30] - 2023年12月31日借款总额约2.561亿元，2022年约2.016亿元[31] - 2023年12月31日来自中国银行的银行借款情况：约2550万元（2022年12月31日为2600万元），利率5.22%；约970万元（2022年12月31日为3160万元），利率5.00% - 5.15%；约0元（2022年12月31日为490万元），利率5.00%；约8580万元（2022年12月31日为0），利率1.80% - 4.80%[32] - 2023年12月31日抵押资产情况：使用权资产账面价值2167.2万元（2022年12月31日为2225万元）；楼宇账面价值1.09129亿元（2022年12月31日约为1.104亿元）；厂房及机器账面价值4498.1万元（2022年12月31日约为4051.1万元）[33] - 2023年12月31日集团资产负债比率约为68.6%（2022年12月31日约为57.6%）[34] - 2023年12月31日集团就添置物业、厂房及设备的资本承担约为1278.6万元（2022年为1928.6万元）[37] - 2023年集团捐款约16.5万元人民币，2022年约为14.5万元人民币[148] - 按公司条例计算，公司2023年12月31日概无可供分派储备，2022年也无[152] 公司业务目标与策略 - 公司业务目标是实现可持续增长，巩固在中国甜食产品制造商的地位[9] - 公司业务策略之一是按OEM客户品牌在中国及海外销售甜食产品，还将委聘营销公司宣传品牌[11] 公司股权结构 - 2023年12月31日，公司已发行7.92亿股每股0.0001美元的股份，2021年3月16日以每股0.75港元发行1.98亿股[29] - 郑国思先生和郑振忠先生于2023年12月31日在股份中的好仓普通股数目均为576,179,908股，股权概约百分比均为72.75%[178] - 郑国思先生实益拥有Xiejia Limited 100%已发行股本，对应201,662,968股股份，占已发行股份总额约25.46%[178] - 郑振忠先生实益拥有佳能国际有限公司100%已发行股本，对应172,853,972股股份，占已发行股份总额约21.82%[178] - 郑国典先生实益拥有嗨森国际有限公司100%已发行股本，对应201,662,968股股份，占已发行股份总额约25.46%[178] - 郑国典先生、郑国思先生和郑振忠先生于2019年3月29日起为一致行动人士[178][181] - 2023年12月31日，郑国典先生、郑国思先生和郑振忠先生分别在嗨森、Xiejia、佳能相联法团股份中的好仓普通股数目均为一股，股权百分比均为100%[179] - 2023年12月31日，Xiejia和嗨森在股份中的好仓普通股数目均为201,662,968股，股权概约百分比均为25.46%[180] - 2023年12月31日，佳能在股份中的好仓普通股数目为172,853,972股，股权概约百分比为21.82%[180] - 2023年12月31日，吴紫虹女士、郑国典先生、洪玛丽女士和苏丽女士在股份中的好仓普通股数目均为576,179,908股，股权概约百分比均为72.75%[180] - 公司已发行总股本最少25%由公众人士持有[191] 公司董事信息 - 郑振忠先生64岁，自1994年起在中国甜食行业积累逾29年经验，为集团创办人、董事会主席等[52] - 郑国思于2017年11月17日获委任为董事，2019年5月6日调任为执行董事，在中国甜食行业积累逾23年经验[55] - 陈侃于2019年1月4日获委任为董事，2019年5月6日调任为执行董事，在会计及财务管理方面积累逾13年经验[56][57] - 王礼南于2021年2月18日获委任为独立非执行董事，曾于1988年9月至2016年3月任职于晋江监察局等单位[59][60] - 吴世明于2021年2月18日获委任为独立非执行董事，拥有逾27年的会计及财务管理经验[63][64] - 陈聪明于2021年2月18日获委任为独立非执行董事，1996年成立福建省晋江市明星摩托车贸易有限公司[68][69] - 郑国思自2013年1月及2010年1月起分别担任久久王食品总经理及总监[55] - 陈侃于2012年12月加入集团，负责集团财务相关工作[56] - 吴世明于2014年11月至今担任厦门支点软件技术有限公司执行董事兼总经理[64] - 陈聪明自2009年3月起担任晋江市机动车协会副会长，自2017年1月起担任晋江市罗山商会副主席[69] - 王国军先生55岁，有逾33年中国食品及甜食行业经验，2012年11月加入集团[71] - 田岚女士45岁，有逾23年中国人力资源及行政管理经验，2013年4月加入集团[73] - 何伟乐先生36岁，2023年12月22日获委任为公司秘书[74] 公司企业管治 - 公司截至2023年12月31日止年度遵守企业管治守则，除守则条文第C.2.1条外[76] - 郑振忠先生兼任主席与行政总裁，董事会认为其兼任符合集团最佳利益[77] - 公司全体董事在截至2023年12月31日止年度遵守证券交易规定[78] - 截至2023年12月31日止年度，董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成[79] - 公司日常管理等由执行董事及高级管理负责，重大交易需董事会批准[82] - 董事会在回顾年度肩负维持高水平企业管治的责任[82] - 执行董事及独立非执行董事获邀加入审核、薪酬、提名及风险管理委员会[82] - 董事会有三名独立非执行董事，占董事会成员人数至少三分之一[83] - 截至2023年12月31日，郑振忠担任公司董事会主席兼执行总裁[85] - 董事会拟定每年至少定期召开四次会议，董事将获最少提前14天的书面通知[88] - 2023年董事会共举行四次会议，各董事出席情况：郑振忠4/4、郑国思4/4、陈侃4/4、王礼南4/4、吴世明3/4、陈聪明4/4 [92] - 2023年股东周年大会于5月31日举行，各董事出席情况：郑振忠1/1、郑国思1/1、陈侃1/1、王礼南1/1、吴世明1/1、陈聪明1/1 [92] - 董事会设立四个董事委员会，包括审核、薪酬、提名和风险管理委员会[92] - 审核委员会由王礼南、吴世明、陈聪明组成，吴世明为主席[96] - 审核委员会每年至少召开两次会议，2023年已召开两次[97] - 2023年审核委员会成员出席情况：吴世明1/2、王礼南2/2、陈聪明2/2 [98] - 审核委员会建议续聘国卫为公司2024年核数师，待股东于应届股东周年大会批准[98] - 公司于2021年2月18日设立薪酬委员会和提名委员会并制定书面职权范围[100][103] - 截至2023年12月31日止年度，薪酬委员会和提名委员会均召开1次会议，各成员出席次数均为1/1[101][104] - 薪酬委员会评估执行董事表现，检讨董事及高级管理层薪酬及补偿待遇后批准维持不变[101] - 截至2023年12月31日止年度，年薪零至100万港元的高级管理层有2人[102] - 提名委员会负责检讨董事会架构等，2021年2月18日会议审议并向董事会建议提名政策获批准[103][105] - 评估及甄选董事人选需考虑品格诚信等7项准则[107] - 提名委员会参考提名政策及标准向董事会推荐人选，可咨询多种来源并采用多种评估程序[108] - 公司采纳董事会多元化政策，通过考虑多种因素实现董事会多元化[110] - 公司董事具有不同领域知识技能经验，取得不同专业文凭学位[112] - 公司有三位不同行业背景独立非执行董事，占董事会成员三分之一以上，成员年龄跨度35岁至68岁[112] - 公司提名委员会旨在2024年使董事会增加至少一名女性董事[113] - 公司于2021年2月18日设立风险管理委员会，截至2023年12月31日止年度举行一次会议，成员出席率均为100%[115] - 公司执行董事和独立非执行董事初始任期均为自上市日期起计三年，可发最少三个月通知终止[116][117] - 各届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值退任，各董事至少每三年轮席退任一次[118] - 公司目前无固定股息政策及预定股息派付比率[119] - 截至2023年12月31日止年度，董事已审阅企业管治及规定阅读资料[122] - 公司全体董事均参加关连交易董事培训[123] - 2023年12月31日，董事会不知悉对集团持续经营能力构成重大疑问的重大不确定因素[123] - 董事会认为集团截至2023年12月31日止年度内部控制系统充分有效，已遵从相关守则条文[129] - 集团无内部审核职能，已委聘独立内部控制顾问检讨情况[128] - 2023年国卫（包括其联属人士）向集团提供审核服务酬金为1150千元人民币，非审核服务酬金为0[131] - 公司秘书何伟乐2023年接受不少于15小时相关专业培训[131] - 股东若要召开特别大会，须持有公司实缴股本不少于十分之一并有权在股东大会上投票[136] 公司股息政策 - 董事会不建议就截至2023年12月31日止年度派付任何股息（2022年：无）[50] - 公司2023年不建议派付末期股息，2022年也无派付[144] 公司附属公司业务 - 公司附属公司主营在中国制造及销售甜食产品[143] 公司与股东沟通 - 公司建立多种方式与股东沟通，包括股东大会、网站发布资料等[133] 公司购股计划 - 2021年2月18日至2023年12月31日，无购股权根据计划获授出、行使、注销或失效，也无尚未行使的购股权[159] - 根据购股计划及其他购股计划全部购股权获行使后可发行股份上限为上市日已发行股份总数的10%，即7920万股[162] - 购股计划及其他购股计划授出及有待行使的所有尚未行使购股在行使时可发行股份，任何时间不得超已发行股份的30%[164] - 报告日期，公司未授出任何购股权，根据计划可供授出以认购股份的尚未行使购股数目为7920万份，占已发行股本约10%[165] - 任何12个月期间直至授出日期，因行使购股计划及其他购股计划授出购股而向各合资格参与者已及可能发行股份总数不得超授出日已发行股份的1%[166] - 购股权可在被视作授出及接纳当日后至当日起计满10年前，按计划条款行使，购股计划自采纳日期起计10年有效[167] - 公司收到承授人签署的一式两份要约文件及1港元款项后，购