公司整体财务数据关键指标变化 - 2023财年公司权益持有人应占净亏损约1550万港元，上一年度约为2900万港元，净亏损减少[5] - 2023财年每股基本亏损为3.88港仙，按年内已发行公司普通股加权平均数398,979,524股计算[7] - 集团每股股份有形资产净额由2022年12月31日的0.39港元增加至2023年12月31日的0.41港元[7] - 董事会不建议宣派2023财年的末期股息[7] - 2023年公司收益为45,230千港元，2022年为54,216千港元，2023年较2022年下降约16.57%[13] - 2023年公司除税前亏损为28,778千港元，2022年为40,349千港元，2023年较2022年亏损减少约28.68%[13] - 2023年公司本年度亏损为26,957千港元，2022年为40,349千港元，2023年较2022年亏损减少约33.19%[13] - 2023年每股基本亏损（港仙）为3.88，2022年为7.28，2023年较2022年亏损减少约46.70%[13] - 2023年公司物业、厂房及设备为43,683千港元，2022年为50,759千港元，2023年较2022年下降约13.94%[14] - 2023年公司无形资产为7,331千港元，2022年为12,043千港元，2023年较2022年下降约39.13%[14] - 2023年公司总资为302,954千港元，2022年为333,545千港元，2023年较2022年下降约9.17%[14] - 2023年公司流动负债为46,185千港元，2022年为44,233千港元，2023年较2022年增长约4.41%[14] - 2023年公司净资产为215,181千港元，2022年为242,022千港元，2023年较2022年下降约11.09%[14] - 2023财年集团净亏损约2700万港元，较2022财年的4030万港元有所减少[15] - 2023财年公司权益持有人应占亏损净额约1550万港元，2022财年约为2900万港元[15] - 2023财年经营业务所用现金为1280万港元，经营活动所得现金净额为510万港元[17] - 2023年12月31日集团共有59名雇员，2022年为111名[17] - 2023年12月31日集团资产总额为3.03亿港元，较2022年的3.335亿港元有所减少[17] - 2023年12月31日集团营运资金比率为3.9，2022年为4.3[18] 上海医院业务数据关键指标变化 - 上海医院2023财年收入约1590万港元，亏损净额约1790万港元；2022财年收入约2560万港元，亏损净额约1900万港元[5] - 2023财年上海医院收益约2560万港元，亏损净额约1790万港元，2022财年收入约3110万港元，亏损净额约1900万港元[15] - 上海医院将寻找市场有经验的医院管理人员加盟，开发新服务和产品，计划新设新媒体业务[9][10][11] - 2024年上海医院将加大市场推广力度，提升品牌知名度和市场占有率，增加客户数量和业务规模[22] 投资控股分部业务数据关键指标变化 - 投资控股分部2023财年已变现及未变现汇兑亏损净额约480万港元，按公平值计入损益之金融资产已变现及未变现估值收益净额约170万港元[6] - 投资控股分部2023财年已变现及未变现亏损总额约310万港元，去年已变现及未变现净收益总额约3610万港元[6] - 投资控股分部2023财年呈报除税前亏损约1320万港元，去年为除税前溢利约660万港元[6] - 2023财年投资控股分部已变现及未变现净亏损总额约310万港元，2022财年为净收益约3610万港元[15] 普艾普业务数据关键指标变化 - 普艾普2023财年贡献专利权费收入约170万港元，上一年度约为1820万港元[6] - 2023财年普艾普专利权费收入约170万港元，上一年度约为660万港元[17] 放债及相关业务分部数据关键指标变化 - 放债及相关业务分部2023财年第三方贷款利息收入1790万港元，上一年度为1650万港元[7] - 2023财年第三方贷款利息收入1790万港元，2022财年为1650万港元[17] - 2024年集团将继续放债及相关业务，包括放债人或借款人转介业务、资金配对等，但不包括香港法例第571章证券及期货条例所指的监管活动[24] - 集团全资附属公司愉悦医美投资有限公司为根据香港法例第163章《放债人条例》所指之持牌放债人[24] 公司治理相关情况 - 自2022年11月4日起，主席及行政总裁的角色均由东薇女士担任，公司正物色合适执行董事人选以分担其角色[27] - 管理层每月向全体董事会成员提供公司表现、财务状况及前景的评估，内容足以让董事履行上市规则第3.08条及第十三章规定的职责[29] - 公司已采纳上市规则附录十（现附录C3）所载“上市发行人董事进行证券交易的标准守则”，所有董事回顾年度均遵照规定[30] - 自回顾年度至年报日期，董事会由六名董事组成，包括一名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[31] - 公司已取得各独立非执行董事的年度独立性确认函[32] - 董事会主要职能包括制定集团企业政策和整体策略、监察业务管理等[33] - 2023年董事会会议召开16次，部分董事出席情况为：东薇女士16/16，贺梅女士16/16，周园先生5/16，阮国权先生6/16，周思奇女士7/16，李军先生9/16[35] - 2023年审核委员会会议召开2次，部分董事出席情况为：东薇女士1/1，阮国权先生2/2，周思奇女士2/2，李军先生2/2[35] - 2023年薪酬委员会会议召开1次，部分董事出席情况为：东薇女士1/1，阮国权先生1/1，周思奇女士1/1，李军先生1/1[35] - 2023年提名委员会会议召开情况未提及次数，但部分董事出席情况为：阮国权先生1/1，周思奇女士1/1，李军先生1/1[35] - 自2022年11月4日起，主席及行政总裁由东薇女士一人担任[39] - 非执行董事及独立非执行董事任期为两年，须在股东周年大会上轮席告退并可膺选连任[42] - 公司负责为董事安排及资助合适培训，新委任董事获全面就任须知[36][37] - 公司正物色合适执行董事人选分担东薇女士职务以符合守则规定[41] - 薪酬委员会于2005年5月成立，由3名独立非执行董事及1名执行董事组成[44] - 薪酬委员会本年度举行一次会议，决定由其厘定个别执行董事及高级管理层薪酬待遇[49] - 年内应付高级管理层薪酬范围包括零港元至100万港元等多个区间，集团董事等酬金详情载于财务报表附注10及11[50] - 提名委员会于2005年8月成立，由3名独立非执行董事及1名执行董事组成[51] - 回顾年度内，提名委员会召开一次会议评估独立董事独立性等，并审议建议2023年股东大会重新选举退任董事[55] - 公司于2013年9月1日采纳“董事会成员多元化政策”[53] - 审核委员会为符合上市规则第3.21条成立，由3名独立非执行董事组成[56] - 薪酬委员会职责包括审议高级管理层薪酬推荐建议、厘定薪酬架构等[45] - 提名委员会负责检讨董事会架构等并提出建议、物色提名董事候选人等[51] - 审核委员会负责协助董事会维持优质企业管治，审核财务报告程序等[56] - 审核委员会于2023年3月及8月共举行两次会议，共同审阅相关年报、中期报告及财务报表[57] - 审核委员会已审阅外聘核数师国富浩华（香港）会计师事务所有限公司的独立性、审核过程的客观性及有效性，并就委任及续聘作出推荐建议[58] - 董事会负责企业管治职能，年内已履行制订检讨政策、监督培训发展等职责[59] - 截至2023年12月31日止年度，已付/应付外聘核数师国富浩华的酬金约为170万港元[60] - 董事负责编制财务报表，确认无导致公司持续经营能力成疑的不明朗因素[61] - 董事会负责确认及监督管理层设计、实施及监察风险管理及内部监控制度的责任，管理层负责汇报系统有效程度[62] - 公司风险管理组织架构是三级框架，包括董事会及审核委员会、高级管理层及业务职能的管理[64] - 董事会及审核委员会负责审阅风险管理相关计划、政策、报告，评估重大风险等[65] - 高级管理层负责向董事会及审核委员会报告风险评估成效，组织建立制度等[65] - 公司已编制《风险管理操作手册》，每年进行年度风险评估以识别和控制风险[66] - 公司秘书萧文安于回顾年度内接受不少于15小时相关专业培训[71] - 股东大会可在两名股东送达书面请求后召开，须于递交请求书后两个月举行，若董事会21日内未正式召开，请求人可自行召开，公司须偿还合理开支[72] - 公司截至2023年12月31日止年度，组织章程文件无变动[77] - 董事会将视集团整体业务状况等因素酌情决定派息及股息金额，任何股息宣派须待股东批准[78] - 《股息政策》将不时检讨，不形成分配股息承诺，不保证分发金额，无股东放弃股息安排[79] - 截至2023年12月31日止年度，公司组织章程细则无重大变动[80] - 董事提呈截至2023年12月31日止年度年报及经审核财务报表[81] - 公司于开曼群岛注册成立，在香港经营，注册办事处位于开曼群岛，香港主要营业地点为湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4901室[82] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务详情载于财务报表附注29[83] - 集团财政年度内主要业务及营运地点分析载于财务报表附注13[83] - 最大客户占集团销售货品/提供服务收益总额的28%，五大客户合计占38%；最大供应商占购货/所提供服务总额的15%，五大供应商合计占47%[84] - 公司董事不建议派付截至2023年12月31日止年度的末期股息和中期股息，2022年亦未派付[85] - 集团2022年慈善捐款为500,000港元，2023年无慈善及其他捐款[86] - 公司2023年未发行任何股份[87] - 公司2023年未发行任何债权证[88] - 公司无股份奖励计划[91] - 公司无购股权计划[92] - 周思奇女士及阮国权先生将在即将举行的股东周年大会上轮席告退，符合资格并愿膺选连任[93] - 东薇女士30岁，贺梅女士38岁，周园先生34岁，阮国权先生50岁[95][96][97][99] - 周园先生于2023年7月19日退任公司非执行董事[93][97] - 截至2023年12月31日，东菊凤持有公司266,069,294股股份，占已发行股本约66.69%；贾天将持有266,069,294股，占比66.69%；天元锰业有限公司持有16,530,000股，占比4.14%；宁夏天元锰业集团有限公司持有266,069,294股，占比66.69%[103] - 2023年12月31日，公司董事及最高行政人员无相关权益或淡仓需记入规定登记册或知会公司及联交所[102] - 除已披露情况外，2023年公司或其附属等无安排使董事可通过购买股份或债权证获益[107] - 2023年12月31日，集团无任何关连交易及持续关连交易[109] - 回顾年度，公司关连交易或持续关连交易符合上市规则第十四A章披露规定[110] - 公司已为董事及高级职员安排适当的董事及高级职员责任保险[105] - 除披露情况及日常业务交易外，公司或附属无与控股股东或其附属订立重大合约[108] - 融资期限为自融资协议日期起十五个月（即2020年2月12日），违约罚息年利率为20%[112] - 2020年3月5日，领龙有限公司向中国附属公司支付人民币1600万元（约等于1760万港元）作为融资部分还款；2020年3月6日，李明先生向公司支付3300万港元作为融资部分还款[112] - 2022年5月19日公司提交债务证明表，索偿总额（包括未支付的未资本化利息）约为1200万美元；2022年11月25日，受托人接纳约9500万港元的款项为公司的申索[113] - 2023年1月20日，受托人向公司分配约2000港元作为首期及末期股息[113] - 各执行董事、非执行董事及独立非执行董事与公司订立的服务协议或委任函期限均为两年，且可根据公司组织章程细则轮值告退[115][116] - 2024年1月9日，公司对张士宏先生提起诉讼申请物业管有令，听证会定于2024年5月22日举行[114] - 截至2023年12月31日，集团抵押账面价值为零港元（2022年：零港元）的物业、厂房及设备作为银行贷款担保[124] - 截至2023年12月31日，集团并无重大或然负债[126] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则发出的年度独立性确认函，认为所有独立非执行董事均为独立人士[128] - 截至2023年12月31日