公司人员变动 - 张公俊和徐大伟于2023年6月8日辞任公司执行董事和独立非执行董事[6] - 罗思刚于2023年6月8日获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席和提名委员会成员[6][7] - 刘毅于2023年6月8日获委任为法定代表[6] - 金孝贤先生2023年2月23日获委任为审核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会成员[83] - 莊瑾瑜女士2023年2月23日獲委任為提名委員會主席和審核委員會及薪酬委員會成員[84][86] - 梁文傑先生2023年2月23日獲委任為公司秘書，2022年2月1日獲委任為執行董事，2022年5月23日獲委任為合規主任，2022年12月5日辭任執行董事[92][94] - 张公俊和徐大伟于2023年6月8日辞任董事，罗思刚于同日获委任[107] 公司地址及相关机构信息 - 公司主要往来银行为中国渤海银行，位于广东深圳南山东滨路4351号荔源商务大厦A栋[7] - 公司核数师为开元信德会计师事务所有限公司，位于香港湾仔骆克道33号万通保险大厦23楼[7] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman KY1 - 1111的Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681[7] - 公司香港主要营业地点为九龙尖沙咀么地道66号尖沙咀中心西翼10楼1007室[8] - 公司总办事处及中国主要营业地点为中国深圳市南山沙河街道高发社区侨香路4060号香年广场A栋902室[8] - 公司于开曼群岛的主要股份过户及登记处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited，于2024年3月1日起生效[8] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，位于香港夏慤道16号远东金融中心17楼[8] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年公司收益为87,307千元人民币，较2022年增长13.9%[9] - 2023年公司拥有人应占年度溢利为16,926千元人民币，较2022年增长550%[9] - 2023年每股基本盈利为人民币30.7分，较2022年增长308%[9] - 2023年资产总额为102,367千元人民币，较2022年增长83.8%[9] - 2023年现金及现金等值项目为16,561千元人民币，较2022年增长237.2%[9] - 2023年资产净额为55,075千元人民币，较2022年增长255.5%[9] - 截至2023年12月31日，集团收入约8730万元人民币，除所得税前开支约2700万元人民币，公司拥有人应占年度溢利约1690万元人民币[18] - 截至2023年12月31日，集团现金及现金等值项目约1660万元人民币，较去年同期增加237.2%，净资产5510万元人民币[19] - 2023年集团资产负债率约为1.5%，同比下降约1.3个百分点[19] - 2023年公司营业额约8730万元，较去年增加约13.8%[28] - 2023年公司利息开支为4.8万元，较去年减少约33.3%[30] - 2023年公司其他收入约26万元，2022年其他开支约460万元[32] - 2023年公司行政及雇员福利开支约5750万元，同比减少4.3%[35] - 2023年贷款及应收账款等减值亏损约300万元，2022年约240万元[36] - 2023年公司拥有人应占溢利约1690万元，2022年约260万元[37] - 2023年底公司拥有人应占权益约5490万元，2022年底约1520万元[38] - 截至2023年12月31日，集团银行结余及现金约为人民币1660万元，2022年约为人民币490万元[42] - 截至2023年12月31日，集团借贷约为人民币150万元，与2022年持平[42] - 截至2023年12月31日，集团资产负债比率约为1.5%，2022年约为2.8%[42] - 2023年员工总成本约为人民币520万元，较2022年的人民币730万元降低[77] 公司股份认购情况 - 2024年1月9日完成股份认购，发行14,134,143股，占发行股本约16.67%，所得款项总额约445万港元，净额约440万港元[15] - 2023年认购36,042,067股新股份，相当于调整后现有已发行股本约104%，及扩大后已发行股本约51%[47] - 2023年认购所得款项总额及净额分别约2595万港元及约2395万港元[47] - 2023年所得款项净额中，约1000万港元用于金融服务平台开发运营及咨询服务，约500万港元用于偿还债务，约895万港元用于一般营运资金[47] - 截至2023年12月31日，发展及营运金融服务平台实际动用人民币1000万元，未动用余额人民币500万元，预计2024年中动用[48] - 截至2023年12月31日，偿还债务实际动用人民币330万元，未动用余额人民币170万元，预计2024年中动用[48] - 截至2023年12月31日，一般营运资金实际动用人民币345万元，未动用余额人民币550万元，预计2024年中动用[48] 公司业务发展与规划 - 公司投资150万至200万港元用于研发数据安全相关新业务[26] - 公司将开拓市场，筹划及开发金融科技及旅游新服务平台，把握2024年起新市场机遇[52] - 集团主要业务为在中国投资物业发展项目、运作金融服务平台等[184] 公司员工情况 - 公司员工人数从28人降至22人[27] - 2023年底集团员工总数为22人，较2022年的28人减少[77] - 员工薪酬参考市场和个人表现等确定，有年终花红和其他福利[77] 各条业务线数据关键指标变化 - 金融服务平台收入约8340万元，增加约10.9%；利息及融资租赁服务收入约390万元，同比增加约169.6%[29] 公司重大交易及事项 - 2022年6月29日，非常重大出售交易完成，出售集团不再为公司附属公司，其财务业绩等不再并入集团财报[60][64] 公司财务报表审核情况 - 2022年财务报表核数师报告包含对范围限制、期初结余和相应数字的保留意见[66] - 除对2022年和2023年综合财务报表年初结余、比较数字的审核修订外，无其他审核修订[69] - 因保留意见引致的事宜，不会对2024年及往后年度综合财务报表有持续影响[70] 公司风险情况 - 公司主要面临港元兑人民币波动风险，未作其他对冲安排[75] - 公司采用稳健库务政策，降低信贷风险并管理流动资金风险[76] 公司企业管治情况 - 公司在截至2023年12月31日止年度年報中呈列企業管治報告[96] - 公司已於截至2023年12月31日止年度採納並遵守GEM上市規則附錄十五的企業管治守則所載原則及守則條文[98] - 公司将繼續審閱企業管治常規，以提高企業管治標準，遵守日益嚴格的監管規定及符合股東與投資者期望[99] - 公司董事會有責任營造揉合核心原則的企業文化，確保公司願景、價值觀及業務策略與企業文化保持一致[100] - 公司致力在所有活動及業務中保持高標準商業道德及企業管治，董事、管理層及員工須合法、合乎道德及負責任行事，相關標準及準則載於新員工培訓資料和公司政策中，並不時進行培訓[101] - 董事会目前由四名成员组成，包括一名执行董事和三名独立非执行董事，有两名女性董事[110] - 2023年全年公司遵守GEM上市规则第5.05(1)及(2)条及5.05A条[112] - 公司收到各独立非执行董事根据GEM上市规则第5.09条书面作出的年度独立性确认函[113] - 公司制定并采纳董事会职能分配书面职权范围，保留重大事宜决策权[119] - 公司已与执行董事及独立非执行董事订立正式服务协议及委任书[118] - 公司采纳董事进行证券交易的行为守则，全体董事确认遵守规定[105] - 董事会集体负责监督集团业务及事务管理，提升股东价值[108] - 全体董事真诚履行职责，客观决策，维护公司及股东利益[116] - 公司未成立企业管治委员会，由董事会负责履行企业管治职责[122] - 执行董事刘毅于2022年5月23日与公司续订或订立为期三年的服务合约，可提前三个月书面通知终止[124] - 独立非执行董事金孝贤、庄瑾瑜及罗斯刚分别于2023年2月23日及6月8日与公司订立为期两年的委任书，可自动续约及延期一年，可提前三个月书面通知终止[125] - 每年三分之一的董事须在股东周年大会轮席告退，每名董事至少每三年轮席告退一次[126] - 2023年董事会召开13次董事会会议、1次股东特别大会及1次股东周年大会[127] - 常规董事会会议提前14天通知，会议文件至少提前三天发送给董事[128] - 公司秘书负责会议记录，初稿供董事评注，定稿供董事查阅[130] - 截至2023年12月31日，董事刘毅、金孝贤、庄瑾瑜及罗斯刚获提供相关指导材料[131] - 新董事获委任后将取得包含法律、上市规则等要求的就任资料文件[132] - 公司持续向董事提供上市规则及监管规定的最新资料[133] - 董事会成立三个辖下委员会，包括审核、提名和薪酬委员会[135] - 审核委员会于2011年12月20日设立，职权范围于2019年1月1日更新[136] - 截至2023年12月31日，审核委员会有三名成员，均为独立非执行董事[138] - 2023年审核委员会召开5次会议，金孝贤和庄瑾瑜出席率100%，罗斯刚出席率60%，徐大伟出席率40%[139] - 提名委员会于2011年12月20日成立，职权范围于2019年1月1日更新[140] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会组成、制定提名程序等[140] - 提名政策旨在订明相关选举标准及提名程序[141] - 提名委员会评估候选人时参考能否投入时间精力、诚信声誉等因素[142] - 截至2023年12月31日，提名委员会由3名成员组成，年内召开3次会议[145] - 2023年提名委员会成员出席会议情况：庄瑾瑜女士2/3，金孝贤先生2/3，罗思刚先生0/3，张公俊先生1/3，徐大伟先生2/3[145] - 董事会多元化政策可计量目标：至少33%成员为非执行董事或独立非执行董事；至少80%成员持有学士或以上学位；至少33%成员持有会计或其他专业资格；至少33%成员有七年以上专业行业经验；至少33%成员具备与中国相关工作经验[146] - 公司于2011年12月20日成立薪酬委员会，职权范围于2023年12月12日更新[147] - 截至2023年12月31日，薪酬委员会由3名独立非执行董事组成，年内召开5次会议[149] - 2023年薪酬委员会成员出席会议情况：罗思刚先生2/5，庄瑾瑜女士4/5，金孝贤先生4/5，徐大伟先生2/5，张公俊先生1/5[149] - 截至2023年12月31日止年度，除董事外收取/有权收取零至100万港元酬金的高级管理层人数为1人[150] - 截至2023年12月31日止年度，已付/应付集团核数师酬金总计580,000元人民币，其中法定审计服务酬金580,000元人民币，非审计服务酬金为0 [163] - 截至2023年12月31日止年度，内部审核部门对集团内部监控及风险管理系统等进行年度检讨并汇报[154] - 截至2023年12月31日止年度，董事会经考虑建议后，认为集团风险管理及内部控制制度有效充足[155] - 董事会自2013年起批准及采纳内幕信息披露政策[157] - 梁文杰先生在截至2023年12月31日止年度接受不少于15个小时的相关专业培训[163] 公司信息披露与沟通 - 公司通过多种渠道发布财务详情、物业项目及重大事件信息[165] - 公司致力于维持高水平企业透明度，及时披露相关信息[166] - 股东及投资者可通过指定地址或邮箱进行查询[167] - 董事会认为公司股东大会是股东与董事会交换意见的重要渠道[168] - 公司持续加强与投资者的沟通及关系[168] - 要求召开股东大会的股东须持有不少于公司缴足股本十分之一[170] - 股东特别大会应于递交要求后两个月内举行[171] - 若董事会在递交要求后21日内未召开股东特别大会，要求人士可自行召开[172] - 股东可将持股等问题递交给股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司[174] - 股东可通过指定联系人等方式随时咨询公司[174] - 股东提建议须将书面通知连同详细联络资料送交公司香港主要营业地点[175] - 建议书经核实恰当后，董事会须将其加入股东大会议程[176] - 若建议书在股东周年大会获批，须不少于21日书面通知及20个净营业日书面通知[177] - 若建议书在股东特别大会获批，须不少于21日书面通知及10个净营业日书面通知[177] - 若建议书通过其他方式获批，须不少于14日书面通知及10个净营业日书面通知[177] 公司组织章程修订 - 建议修订及采纳第二次修订及重组组织章程大纲及细则于2023年9月5日获公司股东大会批准[181] 公司环境、社会及管治报告 - 集团2023