金融资产情况 - 截至2023年12月31日，集团按公平值计入损益之金融资产总市值约为7830万港元，2022年约为7500万港元[11][34] - 截至2023年12月31日止年度，集团确认按公平值计入损益之金融资产未变现亏损约660万港元，2022年未变现亏损约2150万港元[12] - 截至2023年12月31日止年度，集团确认按公平值计入损益之金融资产已变现亏损约20万港元，2022年已变现收益约480万港元[12] 公司资产相关 - 2023年12月31日，公司总资产为2.64025亿港元[15] - 截至2023年12月31日，其他上市权益证券包括21只上市权益证券，均不超过集团总资产的3%[38] - 公司将市值占2023年12月31日集团总资产5%以上的投资视为重大投资[11][34] 费用支出预计 - 购置设备及相关管理服务费预计动用810万港元，时间在2024年12月31日之前[8] - 交易平台相关费用预计按1800万、1150万、610万、540万逐步动用，时间截至2024年12月31日[29] 董事会情况 - 2023财政年度内，董事会举行了5次会议[55] - 报告日公司董事会由5名董事组成，其中3名为独立非执行董事[126] - 朱宇奇、周曦贤、唐熹明等董事2023年董事会会议出席率分别为4/5、2/3、3/3等[81] - 公司章程准许董事会会议以电话或其他通讯设备进行，必要时可通过书面决议案通过决议[105] 委员会情况 - 审核委员会于2000年3月成立，目前由三名独立非执行董事组成[63] - 审核委员会、薪酬委员会和提名委员会分别由马健凌、满圆等独立非执行董事组成[86] - 2023年回顾财政年度内，审核委员会举行了两次会议，薪酬委员会举行了两次会议，提名委员会举行了一次会议[94][97][102] - 审核委员会、薪酬委员会成员会议出席率均为2/2，提名委员会成员会议出席率均为1/1[99][102] - 2023财年审核委员会召开2次会议，成员出席率均为100%[115] - 2023财年薪酬委员会召开2次会议[121] - 2023财年提名委员会召开1次会议[123] - 审核委员会已审阅并批准公司截至2023年12月31日止年度财务报告及业绩公布[115] 公司政策 - 2023年财政年度，公司应用了《企业管治守则》和《企业管治报告》的原则[69] - 公司已采用董事薪酬政策，旨在提供公平市场薪酬水平以挽留和激励人才[99] - 提名委员会主要职责为就董事委任或重新委任以及董事继任计划向董事会作出推荐建议[101] - 公司已采纳董事会成员多元化政策[102] - 公司已采纳提名政策，明确董事候选人甄选标准[127] - 公司已采纳董事会多元化政策，寻求董事会成员多元化[128] - 集团制定风险管理政策，阐述识别、评估和管理主要风险的流程[140][143] - 集团实施内幕信息披露政策，确保知情人遵守保密和披露义务[149][170] - 公司制定举报政策，允许员工和第三方匿名举报不当行为[152][173] - 公司对任何形式的贪污采取零容忍态度并制定相关政策[174] 风险管理与内部监控 - 董事负责风险管理及内部监控系统并检讨其效果[135] - 董事会已委聘外界专业机构对风险管理及内部监控系统进行检讨[135] - 董事会将持续检讨风险管理及内部监控系统，确保制度有效[135] - 董事会负责确立、维持和检讨集团风险管理及内部监控系统[139][142] - 管理层负责监督集团风险管理及内部监控活动，参加各部门季度会议[141][144] - 2023年集团委聘外聘顾问检讨内部监控制度及风险管理，未发现重大关注领域[147][166] - 各部门每季度识别、评估和管理部门内风险，制定缓解计划[159][162] - 集团无内部审计部门，董事会在审核委员会协助下负责相关系统[165][168] 财务报表与核数师费用 - 董事确认编制集团财务报表责任，采用香港公认会计原则[153][155] - 2023年支付给外聘核数师审核服务费用为680千港元[170][171] - 2023财年已付及应付外聘核数师酬金待列[197] 董事培训与发展 - 截至报告日期，全体董事已参与持续专业发展，新委任董事将获安排全面、正式及量身定制的入职培训[74][77] 公司秘书职责 - 公司秘书黄倩晖女士负责确保董事会程序合规并向董事会汇报[176][179] 股东大会相关 - 公司于股东周年大会前发最少21个完整日通知，其他大会发最少14个完整日通知[178][181] - 截至2023年12月31日，公司组织章程大纲无重大变动[186] - 2023年6月23日股东周年大会批准修订及重列的公司细则[186] - 股东大会议案按股数投票，结果将刊于港交所及公司网站[186] - 股东可按细则要求召开特别大会并提建议[189][190] 合规情况 - 集团遵守香港公司法、上市规则和证券及期货条例等规定[193]