业务转型与规划 - [公司主要从事皮肤医学美容及治疗、牙科护理和牙种植、健康和保健品及营养补充食品贸易三类业务，核心业务已从皮肤医学美容及治疗服务转型为牙科护理和牙种植服务及贸易业务][13] - [公司主营业务方向将转向牙种植业务，已在2022年制定未来两年业务发展规划和经营目标][14] - [公司将集中资源发展以中国大陆及中国香港为主要区域，以种植牙为核心的牙科服务及皮肤医学美容及治疗服务业务][18][26] - [公司业务包括曾在新加坡的医疗保健服务（已终止）、中国的牙科业务和香港的贸易业务][25] - [公司主要从事投资控股，集团主要业务为提供皮肤医学美容及治疗、牙科护理和牙种植服务、健康和保健品及营养补充食品贸易，核心业务已转型][66] 业务收益与成本 - [2023年牙科服务收益约为203.9万新加坡元，较2022年的约91.5万新加坡元增加约112.4万新加坡元或122.8%，占总收入约64.1%][14] - [截至2023年12月31日，保健品等贸易金额约为114.1万新加坡元，较2022年减少约218.5万新加坡元或65.7%][31] - [牙科种植新业务2023年销售达203.9万新加坡元，较2022年增长122.8%][33] - [2023年其他经营收入约36.1万新加坡元，较2022年增加约4.3万新加坡元][34] - [2023年已用消耗品及医疗用品成本约113.3万新加坡元，较2022年减少68%][35][36] - [2023年雇员福利开支为236.3万新加坡元，较2022年的322.1万新加坡元减少][38] - [2023年物业及设备折旧增加约1.1万新加坡元，因年内增加厂房及设备][40] - [2023年其他经营开支约186.9万新加坡元，较2022年减少14%][44] - [2023年财务成本约5.5万新加坡元，较2022年减少约16.3万新加坡元][45] 财务状况 - [2023年持续经营业务亏损约685.3万新加坡元，较2022年亏损减少][46] - [2023年末公司负债净额约1251.9万新加坡元，较2022年末增加][48] - [2023年12月31日公司亏损总额约为1251.9万新加坡元，较2022年的约629.6万新加坡元有所增加][51] - [2023年12月31日公司银行结余及现金约为30.6万新加坡元，较2022年的约51.2万新加坡元减少][51] - [2023年12月31日公司流动负债净值约为1210.2万新加坡元，较2022年的约676.5万新加坡元增加][51] - [截至2023年12月31日，集团其他借款约0新加坡元][80] - [2023年12月31日，董事认为公司无根据开曼群岛公司法可供分派予股东的储备][79] 公司运营策略 - [公司认为现有商业模式可行有效，中国内地人口基数和老龄化提供广阔市场空间][19][27] - [公司将调整人力资源配置和改善公司治理，包括加强管理层调整、完善内控等][15] - [公司将整合资源发展香港皮肤医学美容及治疗服务业务][16][19][27] - [公司将积极妥善处理债务等历史遗留问题，与债权人协商保障权益][20][21] - [公司考虑梳理非主营业务和资产，提高资产利用效率、降低运营成本][21][22] 人员变动 - [2023年1月31日杨章鑫调任执行董事，2024年2月28日辞任][85] - [2023年2月21日崔晗获委任为董事，何伟清辞任][85] - [2023年5月11日Loh Teck Hiong医生被罢免][85] - [2023年10月9日陆伟明被罢免，罗红会辞任][85] - [2023年11月17日李燕辉辞任][85] - [潘俊彥43歲，有醫療和教育領域經驗，自2024年1月31日起任中國錢包支付集團執行董事][136][137][138] - [崔晗42歲，在藥品製造、分銷等多方面有經驗，曾在毅德國際等公司任職][139][140] - [李宗舜47歲，有企業、財務及資產管理經驗，現任公司首席財務官][142] - [陸偉明51歲，在商業銀行等領域有超20年經驗，現為天泰金融服務有限公司董事總經理][145][146] - [陸偉明曾在多家國際投資銀行擔任投資銀行專業人員，2021 - 2023年任獨立非執行董事][147] - [周頴楠有5年处理首次公开发售项目经验和超6年审计等服务经验，自2022年6月6日起任千盛集团控股独立非执行董事等职][148][149] - [楊博文有超20年财务规划及投资咨询经验，2001年6月获华盛顿大学双学士，2017年获加拿大皇家路大学工商管理硕士学位][151][152] - [張佇綸有逾15年财务经验，2007年获迪肯大学会计与金融学士学位][154][155] - [莊瑋珊持有香港城市大学工商管理会计学学士学位，为香港会计师公会执业会员，2023年12月29日起任集一控股首席财务官等职][156][157][158] - [文潤華2024年3月11日被委任为公司秘书，持有工商管理学士及企业管治硕士学位][159] 股权与股东 - [2023年12月31日，李宗舜因购股权获行使持有公司6000000股普通股，约占0.46%股权][98] - [截至2023年12月31日，Loh Teck Hiong通过受控制法团权益拥有2.10024亿股公司普通股，占比15.77%][101] - [截至2023年12月31日，Brisk Success作为实益拥有人拥有2.10024亿股公司普通股，占比15.77%][101] - [截至2023年12月31日，Fung Yuen Yee女士通过配偶权益拥有2.10024亿股公司普通股，占比15.77%][101] - [截至2023年12月31日，Li Mingcheng先生通过受控制法团权益拥有1.32968亿股公司普通股，占比9.98%，通过实益拥有人身份拥有69.6万股，占比0.05%][101] - [截至2023年12月31日，香港民众健康投资管理集团有限公司作为实益拥有人拥有1.32968亿股公司普通股，占比9.98%][101] - [公司于2017年9月22日采纳购股期权计划，因该计划及其他购股期权计划授出的购股期权获行使而可配發及發行的股份总数不得超過上市日期所有已發行股份的10%，除非获股东更新批准][107][110] - [截至报告日期，根据购股期权计划可供授出的未行使购股期权数目为零][111] - [截至授出日期止任何12个月期间内，各参与者行使根据该计划及公司其他购股期权计划授出的购股期权而发行及将予发行的股份最高数目，不得超過公司已发行股份总数的1%][112] - [购股期权的行使期由董事会酌情釐定，但不得超過授出日期后10年][113] - [授出购股期权的要约须在作出要约日期起计七日内接纳，购股期权承授人接纳要约时须向公司支付1.00港元][115] - [2022年9月29日合共6000万份购股权授予公司十名董事及合资格参与者，行使价每股0.109港元，行使期为2022年9月29日至2032年9月28日][119] - [截至2023年12月31日，何伟清、李宗舜各有600万份购股权未行使，雇员有1200万份购股权未行使，总计1800万份购股权未行使][121] - [独立非执行董事认为Brisk Success及Loh医生在截至2023年12月31日止年度遵守不竞争契据承诺][124] 公司治理与合规 - [董事会认识到实现高标准企业管治的重要性，已检讨并将持续检讨及改善公司企业管治常规][161] - [公司已采纳GEM上市规则附录C1所载企业管治守则作为自身企业管治守则，2023年基本遵守适用守则条文，但存在部分偏离情况][162] - [2022年9月7日至2023年1月31日，何伟清先生兼任公司主席、执行董事兼行政总裁，2023年1月31日起主席与行政总裁角色区分][165] - [董事会未正式定义、建立相关政策或实践使企业文化与公司宗旨、价值观和战略一致][167] - [公司未有效列出专门保留给董事会批准事项的正式时间表，未建立管理汇报机制][169] - [2023年一段重要时间内，公司未建立有效机制确保会议记录草稿和最终版本及时发送给董事][170] - [2023年一段重要时间内，公司未建立有效机制确保定期董事会会议材料高质量提前发送给董事][171] - [公司管理层未准备并向董事会成员提供每月最新情况评估][172] - [2023年公司未建立正式的反腐败政策和举报制度][173] - [董事会认为不合规主要因董事意见不一致，导致风险管理和内部控制系统实施无效][174] - [董事会于2024年初设计和实施新订及修订措施确保公司遵守企业管治守则，结果将在即将发布的中期报告披露][175] - [截至报告日期，董事会由五名董事组成，两名执行董事和三名独立非执行董事][177] - [2023年12月31日止年度，董事会遵守GEM上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会人数多于三分之一][177] - [董事会负责集团整体管理，专注制定整体策略、批准发展计划及预算等][179] - [管理团队获董事会委派权力及职责进行集团日常管理，董事会定期检讨委派职能及工作][181] - [董事会特别委派管理层处理编制报告、执行内控和风险管理程序、遵守法规等事宜][182] - [独立非执行董事为董事会带来专业知识和独立判断，监督公司表现并贡献策略意见][184] - [公司为董事因公司活动面临法律行动的责任安排了适当保险][185] - [董事会定期举行会议讨论集团方向、策略、财务及运营表现，审批季度、中期及年度业绩][186] - [公司会提前至少三天向全体董事发送会议议程及相关文件，董事可向高级管理层获取资料及寻求独立专业意见][187] - [公司秘书记录会议内容，会议纪要草稿和最终版本会送交董事，董事有权查阅会议文件及相关材料][188] - [执行董事与公司订立自上市日期起初步为期3年的服务合约，终止需提前不少于3个月书面通知][193] - [独立非执行董事与公司订立委任函，任期1至3年，特定情况可终止][194] - [根据章程细则，每届股东大会三分之一董事轮值退任，每名董事至少每三年退任一次，退任董事可重选][195] - [2023年公司为董事安排有关GEM上市规则等的研讨会，全体董事出席][197] - [2023年12月31日各董事均有出席有关业务或董事职责的研讨会等活动][198] - [公司投购保险承保董事及高级职员责任，保险范围按年检讨][198] - [董事会由审核、薪酬和提名三个委员会支持，各有明确职责和职权范围][199] - [董事委员会获足够资源，有权在职责内作决定或提建议][200] - [新委任董事将获全面正式特定的就任培训][191] - [董事须在有重大权益交易会议上放弃投票且不计入法定人数][190] 其他事项 - [截至2023年12月31日，公司无重大投资、重大收购及出售、资本承担和重大或然负债][53][54][59][60] - [2023年及2022年12月31日，公司无资产抵押][62] - [公司股息派息将基于可用财务资源、投资需求及最佳股东回报确定，董事会不建议支付2023年末期股息][68][70] - [公司主要在新加坡、中国及香港经营，大部分交易分别以新加坡元、人民币及港元结算，无重大外汇风险][55][56] - [除已披露内容外，公司无其他重大投资及资本资产计划][58] - [截至2023年12月31日止年度及报告日期，集团重大方面遵守相关法律法规，无严重违反情况][74] - [截至2023年12月31日止年度，集团与主要权益相关人士无重大及重要争议][75] - [截至2023年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司股份][82] - [各独立非执行董事与公司订立的委任书初步为期一年，可由任一方发出至少一个月书面通知终止][88] - [概无拟于股东周年大会重选连任的董事与公司订立一年内需支付赔偿（法定赔偿除外）才可终止的服务合约][89] - [董事袍金需在股东大会获股东批准，其他酬金由董事会参照董事职务、职责、表现和集团业绩厘定][90] - [公司已成立薪酬委员会，职责是咨询主席及/或行政总裁后，就薪酬政策等事宜向董事会提出建议][91] - [董事及集团五名最高薪人士的薪酬详情载于2023年综合财务报表附注9][92] - [截至2023年12月31日，公司董事或其关连实体无在重大交易、安排及合约中拥有重大权益][93] - [2023年公司无订立或存在涉及业务管理及行政的合约（雇佣合约除外）][95] - [除向新加坡中央公积金及香港强积金计划付款外，集团无经营其他退休福利计划，详情载于2023年综合财务报表附注31][96] - [截至2023年12月31日，有为董事利益订立的获准许弥偿条文生效，公司已为董事及高级职员投保责任保险][97] - [公司应届股东周年大会将于2024年6月17日上午10时在香港举行][126] - [为确定出席股东周年大会及投票资格，公司将于2024年6月12日至17日暂停办理股份过户登记手续][127] - [截至2022年12月31日止年度无订立或存续的股权挂钩协议][128] - [刊发报告前最后实际可行日期，公司已发行股本总额至少25%由公众持有][129] - [截至2023年12月31日止年度，集团无需披露的关连交易][130] - [先机会计师行有限公司于2022年12月2