董事提名与选举 - 公司拟提名10位董事候选人，管理层预计无人无法履职[103] - 公司采用多数投票政策，董事候选人须获至少多数（50% + 1票）才能当选[146] - 2024年董事候选人皮尔斯女士若当选，董事会将有3名女性，占非执行董事的33%[156] - 若皮尔斯女士当选，董事会女性成员将增至3人，占非执行董事的33%[195] 人员持股情况 - Leigh Curyer持有公司1510万份期权和520万股普通股[109] - Christopher McFadden持有公司245万份期权和100万股普通股[113] - Richard Patricio所在的Mega Uranium Ltd.持有公司19476265股普通股，他本人持有公司260万份期权和1339900股普通股[113][117] - Trevor Thiele持有公司260万份期权，无普通股[120] - Warren Gilman持有公司255万份期权和75万股普通股[124] - Sybil Veenman持有公司255万份期权和30万股普通股[128] - Karri Howlett持有公司255万份期权和262900股普通股[132] - Brad Wall持有公司225万份期权和45000股普通股[136] - Ivan Mullany持有公司50万份期权，无普通股[139] - 董事和高管团队直接或间接拥有28,992,513股，占发行在外股份总数约5.4%[171] - 公司持有IsoEnergy约32.8%的流通普通股，为其最大股东[242] - 首席执行官兼董事会成员Leigh Curyer持有相当于其基本工资57倍的普通股（基于2023年12月31日公司股票市值）[298] 董事会独立性与成员情况 - 董事候选人库里尔先生因是公司高管不具独立性，沃尔先生因是公司聘请的咨询公司高管不具独立性[144] - 董事会所有审计、薪酬和提名与治理委员会成员均为100%独立[163] - 董事会由10人组成，其中8人（80%）为独立董事[187] - 独立董事平均任期为6.5年，而标准普尔综合指数为7.1年[231] 会议情况 - 2023年薪酬委员会正式会议召开2次，并与独立薪酬顾问进行多次非正式会议和咨询[150] - 2023年董事会会议4次，审计委员会会议4次，薪酬委员会会议2次，提名与治理委员会会议2次，可持续发展委员会会议2次[245] - 2023年董事会成员非正式会面2次，讨论公司战略方向[244] - 审计委员会成员2023年会议出席率均为100%，特雷弗·蒂勒因意外旅行情况未参加2023年8月8日第二季度审计委员会会议[204] - 薪酬委员会成员2023年会议出席率均为100%，该委员会负责识别和减轻公司薪酬政策和实践相关风险[208] - 提名与治理委员会成员2023年会议出席率均为100%，该委员会对董事会成员提名和治理进行监督[211] - 可持续发展委员会由5名董事组成，成员2023年会议出席率均为100%，负责监督环境、社会责任等方面[213] 审计费用情况 - 2022年和2023年外部审计师KPMG LLP的审计费用分别为491,752美元和412,422美元[160] - 2022年审计费用中有103,090美元与前子公司IsoEnergy有关，2023年无此费用[160] - 2023年有106,456美元审计费用与证券备案审计服务有关，2022年为121,965美元[160] - 会议将提请股东重新任命KPMG LLP为公司下一年度独立审计师，报酬由董事会确定[158] 公司人员构成与社会责任 - 2023年公司员工中男性占66%，女性占34%，高于加拿大矿业女性平均占比16%[194] - 2023年共有288名学生参与各类项目，其中女生112名，占比39%[197] - 公司活跃现场作业点96%的员工来自当地优先区域社区[197] - 2023年公司项目劳动力中来自当地优先区域社区的居民占比超75%的目标[198] - 2023年Rook I场地总支出的82%授予当地优先区域合作或成员所有企业，远超30%的采购目标[198] 委员会相关情况 - 董事会目前有审计、薪酬、提名与治理、可持续发展四个委员会[169] - 2023年8月董事会调整了部分委员会的组成[170] - 2023年8月新的委员会成员获批，各委员会有人员变动[237] - 薪酬委员会由三名独立董事会成员组成，Richard Patricio任主席，Don Roberts和Ivan Mullany于2023年8月加入，Roberts将不在本次会议上竞选连任[285] 可持续发展相关 - 公司将于2024年5月发布2023年可持续发展报告，遵循全球报告倡议（GRI）标准[215] - 公司正在与气候相关财务披露工作组（TCFD）的建议保持一致，包括国际财务报告准则可持续发展披露标准[216] - 公司确定了五个最具实质性的可持续发展报告主题，2023年与上一报告期相比无变化[219] 董事会制度与管理 - 董事会为董事长和首席执行官制定了书面职位描述，尚未为各委员会主席制定书面职位描述[225][228] - 董事会技能矩阵用于评估董事会组成、持续发展和未来招聘新董事，提名与治理委员会每年审查董事会组成[229][230] - 2019年董事会批准股权所有权指南，规定公司董事最低持股要求为3倍年度现金津贴[297] - 董事会监督管理层继任计划，首席执行官负责确定和培养内部首席执行官继任候选人[299] 公司股价表现 - 2023年公司股价上涨55%，跑赢S&P/TSX全球矿业指数、S&P/TSX综合总回报指数和Global X铀ETF[255] - 自2013年4月上市至2023年12月31日，公司股价上涨2475%，跑赢相关指数[270] - 截至2023年12月31日的七年、五年、三年和一年，公司股价分别上涨298%、285%、164%和55%，均跑赢相关指数[271][272][273][274] 公司项目与业务 - 公司专注推进Arrow矿床，商业生产开始的前五年平均年产量约2900万磅[262] - Rook I项目预计前五年平均年产量约2900万磅[264] - 2023年公司获得100%当地原住民支持，其100%拥有的Rook I项目获得省级环境评估批准[255] - 2023年11月9日，公司获得Rook I项目省级环境评估批准，是20年来萨斯喀彻温省首个获此批准的铀项目[267] - 公司拥有192,734公顷矿产索赔权，2023年勘探计划进行超22,000米钻探，2024年计划进行30,000米勘探钻探[267] - 2024年3月在100%拥有的SW2矿区发现新的强烈矿化带，距Arrow矿床约3.5公里[267] - 公司获得的贷款和客户意向超过10亿美元[267] - 公司采用基于产量的合同方式，已收到大量意向[267] 薪酬相关 - 2023年CEO薪酬的94%和其他高管薪酬的86%处于风险状态[259] - 2023年公司聘请Mercer对整个薪酬计划进行全面审查并制定路线图[250] - 2023年11月28日，董事会通过新的追回政策，若发生会计重述，将追回高管超额激励薪酬[293] - 公司政策规定，若员工有不当行为，公司可追回全部或部分激励性薪酬[295] - 公司会计重述是因重大违反美国联邦证券法财务报告要求而需对提交给美国证券交易委员会的财务报表进行重述[294] - 公司薪酬设计旨在与北美铀和资源领域类似规模和增长轨迹的矿业开发及运营公司具有竞争力[300] 人员任职变动 - 2023年8月Benjamin Salter被任命为首席财务官[259] 人员出席会议情况 - 帕特西奥先生和吉尔曼先生自2015年和2019年担任CEO以来，出席了上一财年100%的董事会和关键委员会会议[150]