全球智能手机出货量情况 - 2023年全球智能手机出货量11.4亿部，较去年减少4%[7] - 2023年第四季度全球智能手机出货量按年增长8%，达320百万部[8] - 预计2024年全球智能手机出货量将增长4%至11.7亿部[12] - 预计2027年全球智能手机出货量达12.5亿部，2023 - 2027年复合年均增长率为2.6%[12] 中国经济增长情况 - 2023年中国实现5.2%的正经济增长[8] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2023年总销售收益约人民币835.6百万元，较2022年减少23.5%[11] - 公司2023年出口销售额由人民币726.8百万元增加至人民币832.6百万元，与2022年相比增加14.6%[11] - 公司2023年经营亏损由2022年人民币17.6百万元增加至2023年人民币20.8百万元[11] - 集团收益从2022年约人民币1092.2百万元减少约人民币256.6百万元或23.5%至2023年约人民币835.6百万元[21] - 2023年和2022年公司无应课税溢利，未作香港利得税及中国企业所得税拨备[27] - 2023年12月31日贸易及其他应收款项账面价值约为291.9万元，较2022年同期减少约9.8万元[28] - 2023年12月31日预付款项及按金约为5.96246亿元，较2022年增加2975.1万元[29] - 2023年12月31日贸易应付款项为856.3万元，与2022年的855.1万元相若[30] - 银行贷款由2022年12月31日的716.6万元增加1720.6万元至2023年12月31日的2437.2万元[31] - 合约负债由2022年12月31日的1889.9万元增加46.2万元至2023年12月31日的1936.1万元[32] - 2023年12月31日现金及银行结余总额由约3758.3万元减少约1323.4万元至约2434.9万元[33] - 2023年12月31日流动比率为5.0，2022年12月31日为6.5；2023年12月31日资产负债率为4.84%，2022年12月31日为1.37%[33] - 2023年12月31日公司可供分派储备约为人民币2.291亿元[95] - 2023年五大客户占公司收益99.97%，2022年为98.09%；单一最大客户占2023年收益69.58%，2022年为52.95%[96] - 2023年五大供应商占公司收益成本99.59%，2022年为98.60%；单一最大供应商占2023年收益成本67.25%，2022年为37.22%[96] 各地区智能手机市场增长预期 - 中东、非洲及拉丁美洲预计2024年分别以9%、3%及2%的增长率恢复增长[12] - 亚太地区部分国家2024年智能手机同比增速可达6%[12] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2023年移动及智能装置收益为人民币834,407千元，2022年为人民币1,092,200千元，减少主要因未从中国销售顶级知名智能手机获收益[21] - 2023年AI及其他设备收益为人民币1,198千元，2022年无此项收益[21] - 2023年香港地区收入为人民币832,633千元，占比99.6%；2022年为人民币726,757千元，占比66.5%[24] - 2023年中国地区收入为人民币2,972千元，占比0.4%；2022年为人民币365,443千元，占比33.5%[24] - 移动及智能装置2023年确认分部亏损约人民币2,093,000元，2022年录得分部溢利约人民币431,000元，亏损因市场活跃度差及价格竞争激烈[26] - AI及其他设备2023年分部亏损约人民币940,000元，2022年同期为分部亏损人民币2,406,000元[26] 公司2024年业务计划 - 2024年公司计划将先进AI功能融入智能手机，探索AI在供应链管理中的应用[18] - 2024年公司计划向俄罗斯、非洲、中亚及中东等新市场推出中国品牌智能手机及AIoT设备[18] 公司人员情况 - 2023年12月31日公司拥有约26名雇员[42] - 2023年12月31日公司集團僱員合共26名（2022年：29名）[129] 公司董事及管理层情况 - 王浩俊37岁，2019年2月加入集团，有超11年相关行业经验[53] - 韩小京69岁，2019年6月加入集团，担任多家上市公司独立非执行董事等职[56] - 黄邦俊64岁，2020年12月加入集团，有超30年电子产品管理经验[59] - 梁文辉66岁，2020年12月加入集团，有超30年会计等工作经验[60] - 林文杰67岁，2016年6月加入集团，有逾45年财务管理等经验[63] - 王磊42岁，2017年加入集团，有超20年财务管理及销售管理经验[64] - 荣秀丽女士、荣胜利先生及梁文辉先生须于公司应届股东周年大会上轮值退任，符合资格并愿膺选连任[104] - 报告日期，董事会由四名执行董事及三名独立非执行董事组成[147] - 公司主席荣秀丽女士与首席执行官荣胜利先生角色区分，责任及授权清晰划分[150] - 董事会目前七名成员中有一名女性成员，目标是维持现有女性代表水平并实现两性平等[153] - 截至2023年12月31日止年度，公司董事遵守有关董事进行证券交易的标准守则规定[146] - 公司接获各独立非执行董事按上市规则第3.13条规定所发年度独立确认书，认为全体独立非执行董事均为独立人士[108] - 截至2023年12月31日，无董事与集团成员公司订有非一年内届满或雇主可一年内终止而毋须赔偿（法定赔偿除外）的服务协议[109] - 截至2023年12月31日及年报日期，公司为集团董事及行政人员安排了董事及行政人员责任保险[110] - 2023年各董事出席董事会会议次数均为3/3，均出席6月15日股东周年大会[186] - 截至2023年12月31日止年度，公司秘书接受不少于15小时专业培训[187] - 截至2023年12月31日，薪酬委员会成员包括两名独董和一名执行董事，曾开会一次[195] - 截至2023年12月31日止年度，薪酬委员会未审视或批准与公司股份计划有关重大事项[196] - 截至2023年12月31日止年度，薪酬委员会成员出席会议次数均为1/1[200] 公司股权及股本情况 - 2023年12月31日公司已發行股本為850,000,000股股份[115][121] - 榮秀麗於受控法團的權益股份數目為480,624,000股，佔已發行股本56.54%；個人權益股份數目為87,856,000股，佔已發行股本10.34%[114] - 榮勝利個人權益股份數目為3,720,000股，佔已發行股本0.44%[114] - 榮秀麗於相聯法團Winmate Limited權益百分比為90%[116] - Winmate實益擁有股份數目480,624,000股，佔已發行股本56.54%[120] - 倪先生擁有股份數目568,480,000股，佔已發行股本66.88%[120] - Yardley Finance Limited擁有抵押權益的股份數目533,480,000股，佔已發行股本62.76%[120] - 陳建新先生於受控法團的權益股份數目533,480,000股，佔已發行股本62.76%[120] - 截至2023年12月31日止年度內公眾人士最少持有公司已發行股本總額之25%[128] 公司治理相关情况 - 董事会提呈截至2023年12月31日止年度的董事会报告及经审核综合财务报表[66] - 本年度董事会举行三次定期会议，偏离企业管治守则的守则条文第C.5.1条[145] - 集团于2018年12月采纳提名政策，提名委员会负责向董事会提名董事人选[156] - 公司采纳股息政策，可向股东宣派及派付股息并保留足够储备供未来增长[159] - 公司可在开曼公司法规定下，在股东大会宣布向股东派付不超董事会建议金额的股息[160] - 董事会可在不召开股东大会时派付中期股息，也可宣派及派付特别股息，股息须从溢利或储备中派付[161][162][163] - 董事会可决定配发红股代替全部或部分股息，股东可选择现金收取[167] - 公司采纳举报政策，鼓励员工举报涉嫌渎职及不当行为，举报者应向审核委员会主席书面署名报告[168][169][171] - 举报事宜调查形式多样，审核委员会主席会书面回复举报者并向董事会报告[172][174] - 董事会采用独立评估机制，应至少包括三名独立非执行董事，人数占比至少三分之一[175] - 独立非执行董事每年需确认独立性，提名委员会至少每年评估其独立性[175] - 所有董事有平等沟通机会，可获取公司资料并寻求专业意见[177] - 董事会主席至少每年与独立非执行董事单独开会，利益冲突事项现场会议处理[177] - 截至2023年12月31日止年度，董事会检讨独立评估机制，认为有效[177] - 截至2023年12月31日止年度，董事会符合委任独立非执行董事规定，其中一名须有专业资格[178] - 董事会认为全体独立非执行董事均属独立人士，均已签署确认函[179] - 三分之一董事须至少每三年于公司各股东周年大会上轮值退任一次，全体董事任期三年[183] - 董事会一年至少召开四次例会，例会一般提前至少14天通知[184] - 审核委员会负责制定及检讨公司企业管治政策等多项职责[192] - 公司为董事及高级人员安排投购责任保险及弥偿[193] 公司股份计划情况 - 购股计划可供发行股份总数为8500万股，占年报日期公司已发行股份总数10%[82] - 每名参与者12个月内获授购股行使后发行股份不得超公司已发行股份总数1%，除非获股东批准[83] - 购股计划有效期至2025年6月8日，报告日期约剩1年，2023年1月1日及12月31日可供授出购股数为8500万股[88] - 受限制股份单位计划对应公司股份总数不超3230万股，2016年授出3230万份，截至2018年底已解锁，年报日期已无股份可授出[92] - 受限制股份单位计划有效期至2025年6月8日[92] 公司其他相关情况 - 公司于开曼群岛注册成立，主要营业地点为香港[67] - 公司主要业务为投资控股[68] - 集团业务回顾及未来发展等讨论载于年报第4至11页“管理层讨论与分析”[69] - 董事不建议就2023年度派付末期股息，2022年亦无派息[76] - 截至2023年12月31日，无董事、其联系人或持有公司股本5%以上股东在五大客户及供应商中持有权益[96] - 截至2023年12月31日，无公司关联方交易属联交所上市规则第十四A章中“关连交易”或“持续关连交易”定义[97] - 荣秀丽女士等契诺承诺人向公司订立不竞争契据，2023年已遵守该契据[99][101] - 截至2023年12月31日，公司或附属公司与控股股东无重大合约存续[103] - 天健国际会计师事务所有限公司自2021年12月29日起担任公司核数师，2024年股东周年大会将提呈续聘决议案[143] - 截至2023年12月31日，公司无抵押资产，2022年也无[43]