文章核心观点 - 花旗集团因与受制裁的俄罗斯亿万富翁苏莱曼·阿卜赛杜维奇·克里莫夫的关系正接受美国政府机构调查 [1] 调查相关 - 美国司法部、联邦调查局和美国国税局正在调查花旗集团与特拉华州遗产信托的业务往来 该信托持有克里莫夫的资产 [1][4] - 部分调查聚焦花旗集团的反洗钱政策和制度 以防止金融犯罪 [2] 花旗集团回应 - 花旗集团承诺以最高标准开展业务 遵守所有适用法律法规 [2] - 花旗集团正积极结束几乎所有在俄机构银行业务 仅保留履行剩余法律和监管义务所需的业务 同时推进关闭俄罗斯消费银行业务 [2] 克里莫夫相关 - 克里莫夫分别在2014年和2018年因俄罗斯在叙利亚和乌克兰的行动受到美国制裁 [2][3] - 2022年美国对遗产信托采取执法行动 因其持有该俄罗斯寡头的权益 [4]