文章核心观点 公司2024年限制性股票激励计划授予条件成就，于11月22日召开董事会和监事会会议，确定该日为授予日，以6.01元/股向45名激励对象授予266.42万股限制性股票，且实施过程合规，未发现内幕交易情形 [22][24] 董事会会议情况 - 第三届董事会第十一次会议于2024年11月22日召开，应到董事6名，实到6名，会议合法有效 [1] - 审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票议案，确定授予日为2024年11月22日，授予价格6.01元/股，向45名激励对象授予266.42万股，无需提交股东大会审议 [2] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，董事郭诗斌为激励对象回避表决 [3][4] 监事会会议情况 - 第三届监事会第十次会议于2024年11月22日召开，应到3人，实到3人，会议合法合规 [8] - 审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票议案，确认公司具备实施资格，激励对象主体资格合法有效，同意授予日、价格及数量 [10][11] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [12] 内幕信息知情人自查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人及激励对象，向中登上海分公司查询其在2024年5月6日至11月6日买卖公司股票情况 [15][16] - 11名核查对象有买卖行为，但均发生在知悉内幕信息前，无利用内幕信息交易情形，其他核查对象无买卖行为 [17] - 策划激励计划过程保密合规，未发现内幕信息泄露及内幕交易行为 [19] 限制性股票授予情况 决策程序和信息披露 - 2024年11月5日董事会和监事会会议审议通过激励计划相关议案 [22][23] - 11月7日披露征集投票权公告，11月6 - 15日公示激励对象名单，无异议 [23] - 11月22日股东大会通过相关议案，同日董事会和监事会审议通过授予议案 [23][24] 与股东大会审议计划差异 - 本次授予内容与2024年第二次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致 [25] 授予条件说明 - 董事会核查确定公司和激励对象未出现不得授予情形，授予条件成就 [27][28] - 监事会确认公司具备实施资格，激励对象主体资格合法，授予日符合规定 [29][30] 具体授予情况 - 授予日为2024年11月22日，授予数量266.42万股，占股本总额1.51%，授予人数45人，价格6.01元/股 [32][33] - 股票来源为二级市场回购或定向发行A股普通股，有效期至限制性股票全部归属或作废失效，最长不超规定时间 [33] - 归属期限和安排有明确规定，未归属或未达条件的限制性股票作废，归属前不得转让等 [36] - 激励对象获授股票未超总股本1%，全部激励计划标的股票总数累计不超20%，不包括独立董事、监事 [37][38] 其他情况 - 监事会核实激励对象名单，认为符合规定，授予条件成就，同意授予相关安排 [42] - 参与激励计划的董事、高级管理人员授予日前6个月无买卖公司股票行为 [43] - 按会计准则进行限制性股票会计处理，预计对各期净利润有影响，但可提升公司业绩和价值 [44][47] - 上海君澜律师事务所认为本次授予已获必要批准授权，符合规定，需履行后续信息披露义务 [48] - 上网公告附件包括监事会核查意见、法律意见书和激励对象名单 [49]