文章核心观点 博世科复牌涨停，发布2025年度向特定对象发行股票预案，同时终止2024年度向特定对象发行股票事项 [1][4] 2025年度向特定对象发行股票情况 发行基本信息 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元 [1] - 发行方式为向特定对象发行，发行对象为南化集团，以现金认购 [1] - 定价基准日为2025年1月20日，发行价格3.69元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] 发行数量及资金 - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过160,164,116股（含本数），若股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息行为，发行股数及上限相应调整 [1][2] - 募集资金总额不超过591,005,588.04元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金 [2] 股份限售及控制权变更 - 发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让 [3] - 2025年1月20日，南化集团与宁国国控等签署《表决权委托协议》，获得122,529,913股股份（占发行前总股本22.95%）表决权，取得上市公司控制权，实际控制人变更为广西自治区国资委 [3] - 若南化集团按上限认购，发行后直接持股达发行后总股本的23.08%，定增股份登记日，表决权委托终止，实际控制人不变 [3][4] 关联交易及实施条件 - 南化集团为公司关联方，认购事项构成关联交易 [4] - 发行相关事项尚需国资部门审批、股东大会审议通过、深交所审核及中国证监会同意注册，最终方案以中国证监会准予注册的为准 [5] 2024年度向特定对象发行股票终止情况 原发行方案 - 2024年2月22日审议通过向控股股东宁国国控发行股票，发行数量不超过发行前总股本的30%，即不超过151,461,814股（含本数），募集资金不超过6.50亿元（含本数），扣除费用后用于补充流动资金 [4][5] 终止原因及情况 - 2025年1月20日决定终止，因综合考虑外部环境、市场环境变化及公司自身情况，经各方沟通论证 [4][5] - 截至公告日，尚未召开股东大会审议，事项未实施 [5]