文章核心观点 Eros、MAS Gold和Rockridge完成三方合并交易，Rockridge和MAS Gold成为Eros全资子公司，合并结合了各方资产，开启新篇章 [1] 交易概述 - 2025年1月24日宣布完成三方合并交易，依据2024年9月30日业务合并协议，通过安排计划，Eros收购Rockridge和MAS Gold全部已发行和流通股份 [1] - 交易于2025年1月6日获各公司股东批准，1月9日获不列颠哥伦比亚最高法院批准 [1] 股权交换 - 原Rockridge股东每持有1股Rockridge普通股可获0.375股Eros普通股，原MAS Gold股东每持有1股MAS Gold普通股可获0.25股Eros普通股 [2] - 现有Eros股东约占合并后公司42.37%，原MAS Gold股东约占37.33%，原Rockridge股东约占20.30% [2] 股份交割 - 注册股东需将股份证书或直接登记系统通知连同填妥的转让函交予Computershare Investor Services Inc.以获对价 [3] - 以经纪商等名义登记股份的股东应联系其代理人获取对价 [3] 期权和认股权证处理 - Rockridge和MAS Gold期权持有人获替代期权，可按适用交换比率行使Eros股份，其他条款不变 [4] - 未行使的Rockridge和MAS Gold认股权证继续有效，行使时持有人有权获得对价 [5] 领导和治理 - 交易完成后，Eros董事会重组为5名董事，管理层由Jordan Trimble任总裁、Jonathan Wiesblatt任首席执行官、Chantelle Collins任首席财务官 [6] 股票摘牌 - Rockridge和MAS Gold股票预计于2025年1月27日收盘时从TSXV摘牌 [7] 早期预警系统事项 - 2025年1月24日，Eros收购125,006,617股Rockridge股份，发行46,877,482股Eros股份；收购349,677,036股MAS Gold股份，发行87,419,206股Eros股份 [9] - 交易前Eros无Rockridge股份，持有39,228,572股MAS Gold股份，占比约10.21%；交易后Eros控制100% Rockridge和MAS Gold已发行和流通普通股 [10] - 早期预警报告将按加拿大证券法提交，可在SEDAR+网站及Eros处获取 [11] 股份偿债 - 依据2024年9月30日债务转换协议，Eros向Ronald Netolitzky发行2,352,000股优先股偿债，每股作价1美元 [12] 公司信息 - Eros是加拿大上市矿产勘探公司，专注加拿大矿产资源收购、勘探和开发，在萨斯喀彻温省有多个项目 [14] - Rockridge相关信息可在其网站www.rockridgeresourcesltd.com查询 [15]