文章核心观点 中远海能发布2025年度向特定对象发行A股股票预案，介绍发行数量、募资总额、募投项目、发行对象、发行方式、定价等情况，说明关联交易及控制权等事项 [1][2][3] 发行基本情况 - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过1,431,232,918股（含本数），以中国证监会同意注册的股票数量为准 [1] - 募集资金总额不超过800,000.00万元（含本数），净额用于投资建造6艘VLCC、2艘LNG运输船、3艘阿芙拉型原油轮 [1] - 发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元 [1] 发行对象 - 发行对象为包括中远海运集团在内的不超过35名（含35名）特定投资者 [2] - 除中远海运集团外，其他发行对象包括符合规定条件的证券投资基金管理公司等法人、自然人或其他合法投资组织 [2] - 证券投资基金管理公司等以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司只能以自有资金认购 [2] 发行方式及定价 - 采取向特定对象发行的方式，经上交所审核通过并获中国证监会同意注册批复后，在规定有效期内择机发行 [2] - 采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% [2] 发行决议有效期 - 发行决议有效期为自公司股东大会及类别股东大会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起12个月 [2] 关联交易 - 中远海运集团持有公司46.37%股份，其参与认购构成关联交易，董事会审议已履行相关程序，股东大会关联股东将回避表决 [3] - 募投项目中3艘阿芙拉型原油轮在中远海运集团下属船厂建造，构成关联交易，已获相关会议审议通过 [3] 控制权及其他情况 - 发行完成后，中远海运集团仍为间接控股股东，公司实际控制人仍为国务院国资委，控制权不发生变化 [3] - 本次发行不构成重大资产重组，且不会导致公司股权分布不具备上市条件 [4]