文章核心观点 思看科技（杭州）股份有限公司于2025年2月14日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过多项议案，包括调整募集资金投资项目、使用募集资金置换自筹资金、现金管理、变更支付方式、变更注册资本及修订章程等，部分议案需提交股东大会审议，各议案旨在保障募投项目顺利实施、提高资金使用效率、符合公司及股东利益且符合相关法规要求 [3][53][61] 监事会会议情况 会议召开 - 思看科技第一届监事会第十一次会议通知和材料于2025年2月7日以电子邮件送达监事，2月14日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，应出席3人，实际出席3人，由监事会主席祝小娟主持，会议召开符合规定 [2] 审议决议 - 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延长期限的议案》，认为调整能提高资金使用效率，不存在变相改变用途和损害股东利益情形，表决同意3票，无需提交股东大会 [3][4][5] - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，拟置换自筹资金9,508.10万元，符合规定，表决同意3票，无需提交股东大会 [6][7][8] - 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响投资计划和资金安全前提下进行现金管理，表决同意3票，无需提交股东大会 [9][11][12] - 审议通过《关于使用一般存款账户及承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，认为可优化支付方式、提升效率、降低成本，表决同意3票，无需提交股东大会 [12][13][14] - 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，因公司上市，同意变更相关事项，表决同意3票，尚需提交股东大会 [15][16][17] 董事会会议情况 会议召开 - 思看科技第一届董事会第十八次会议通知和材料于2025年2月7日以电子邮件送达董事，2月14日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，应出席7人，实际出席7人，由董事长王江峰主持，监事及高管列席，会议召开符合规定 [52] 审议决议 - 以7票赞成通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延长期限的议案》，因实际募资净额未达预期且市场变化，拟调整投入金额和建设时间，无需提交股东大会 [53][54] - 以7票赞成通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，拟置换自筹资金9,508.10万元，符合规定，无需提交股东大会 [54][55] - 以7票赞成通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超4亿元闲置募集资金和不超7亿元闲置自有资金进行现金管理，额度12个月有效，无需提交股东大会 [55][56] - 以7票赞成通过《关于使用一般存款账户及承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，拟预先使用相关方式支付资金并等额置换，无需提交股东大会 [56][57] - 以7票赞成通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，因上市拟变更注册资本为6,800万元、公司类型为上市股份有限公司，修订章程，尚需提交股东大会 [58] - 以7票赞成通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年3月10日上午10:00在公司会议室召开，采用现场与网络投票结合方式 [59] 股东大会通知情况 基本情况 - 2025年第一次临时股东大会由董事会召集，采用现场和网络投票结合方式，现场会议于2025年3月10日10点在公司会议室召开，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，时间为3月10日 [33][36] 审议事项 - 提交审议的议案已由董事会和监事会审议通过，相关公告于2025年2月17日在上海证券交易所网站披露，议案1为特别决议议案，无对中小投资者单独计票、关联股东回避表决、优先股股东参与表决的议案 [36] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成身份认证，投票相关规则包括票数限制、重复表决以首次结果为准等 [38][39] 出席对象 - 股权登记日下午收市时登记在册的公司股东有权出席，可委托代理人，公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [41][42] 登记方法 - 登记时间为2025年3月4日9:30 - 17:30，地点为公司会议室，登记方式包括亲自出席或书面委托代理人，需持相关证明文件，不接受电话登记，异地股东可传真或电子邮件办理 [43][44] 其他事项 - 联系地址为公司所在地，联系人赵秀芳，电话0571 - 86362816，邮箱dongshiban@3d - scantech.com，出席股东或代理人交通、食宿费自理，需提前半小时到达会议现场签到并携带证件原件 [45][46] 各议案相关情况 调整募集资金投资项目 - 募集资金基本情况：首次公开发行1,700万股，募集资金总额56,882万元，净额49,344.05万元，已存放专户并签订三方监管协议 [62][63] - 调整情况：因实际募资净额未达预期且市场变化，在不改变用途前提下调整投入金额和建设时间，有利于保障项目实施、提高资金效率，符合公司和股东利益 [64] - 审议程序：董事会和监事会审议通过，无需提交股东大会 [65] - 专项意见：监事会、独立董事、保荐人均同意调整事项，认为符合规定且无变相改变用途和损害股东利益情形 [66][67][68] 使用募集资金置换自筹资金 - 募集资金基本情况：同调整募集资金投资项目的募集资金情况 [72] - 自筹资金情况：截至2025年2月10日，已预先投入募投项目9,017.25万元，支付发行费用490.85万元，共计9,508.10万元，将等额置换 [73] - 审议程序：董事会和监事会审议通过，无需提交股东大会 [75] - 专项意见：监事会、独立董事、会计师事务所、保荐人均认为符合规定，同意置换事项 [76][77][78] 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 - 募集资金基本情况：同调整募集资金投资项目的募集资金情况 [83] - 现金管理情况：投资目的是提高资金效率、增加收益，投资产品包括保本约定的募集资金产品和中低风险自有资金产品，额度分别不超4亿元和7亿元，期限12个月，资金可滚动使用，收益分配按规定执行 [85][86][88][91] - 风险及控制：存在市场波动的系统性风险，公司采取遵守规定、筛选投资对象、跟进管理、接受监督等控制措施 [93][94] - 对公司经营影响：不影响募投项目，可提高资金效率、获得投资收益 [95] - 审议程序：董事会和监事会审议通过，无需提交股东大会 [96] - 专项意见：监事会、独立董事、保荐人均同意现金管理事项，认为符合规定且无损害股东利益情形 [97][99][100] 使用一般存款账户及承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 - 募集资金基本情况：同调整募集资金投资项目的募集资金情况 [20] - 支付及置换情况：使用一般存款账户支付人员薪酬，承兑汇票支付工程款等，后续定期以募集资金等额置换，操作流程包括编制明细、申请审批、划转资金、信息披露等，有助于提高资金效率、降低成本，符合公司和股东利益 [22][23][25] - 审议程序：董事会和监事会审议通过，无需提交股东大会 [26] - 专项意见：监事会、独立董事、保荐人均同意该事项，认为符合规定且无变相改变用途和损害股东利益情形 [27][28][29] 变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记 - 变更情况：因首次公开发行股票上市，注册资本由5,100万元变更为6,800万元，公司类型由非上市变更为上市股份有限公司，拟修订公司章程，尚需提交股东大会审议，董事会提请授权办理工商变更登记等事宜 [104] - 章程修订：将章程草案名称变更为公司章程，对相关条款进行修订，全文将在上海证券交易所网站披露 [104][105]