文章核心观点 公司董事会召集2025年4月2日的年度股东大会，公布议程并说明相关事项，如董事费、利润分配、人员选举、章程修订等，同时告知股东参会、投票等相关安排 [1] 会议基本信息 - 会议时间为2025年4月2日星期三下午4点（CEST） [1] - 会议地点在公司办公室，地址为Vigerslev Allé 77, DK - 2500 Valby [1] 会议议程 报告相关 - 董事会作2024年公司活动报告 [2] - 展示并审批2024年年度报告 [3] - 展示2024年薪酬报告供咨询投票，报告按丹麦公司法第139b条编制，涵盖董事会和高管薪酬，可在公司网站查看 [7] 费用相关 - 最终审批2024年董事会费用，提议维持2024年预先批准的费用不变，费用基于47.5万丹麦克朗的基本费用，副主席和主席费用更高，委员会成员有额外费用，2024年董事会成员总薪酬700万丹麦克朗，公司还支付相关费用 [3][4][5] - 初步确定2025年董事会费用，提议维持不变，2025年费用将在2026年年度股东大会最终审批 [5] 利润分配 - 提议2024年每股股息8丹麦克朗，总股息分配4.61亿丹麦克朗 [6] 人员选举 - 提议重新选举Mads Nipper、Anne Louise Eberhard、Thrasyvoulos Moraitis和Anna Kristiina Hyvönen为董事会成员，选举Christian Bruch、Rune Wichmann和Lars Engström为新成员，主席Tom Knutzen和董事会成员Daniel Lars Reimann不寻求连任 [8] - 提议重新选举Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab为公司法定财务和可持续发展报告的审计师 [10] 提案相关 - 提议修订公司章程，将董事会增加公司股本的授权延长至2030年4月2日，可分批次发行新股，有不同条件限制，提案附件可在公司网站查看 [12][13][16] - 提议授权董事会至下一次年度股东大会，让公司收购相当于授权时公司股本10%的库藏股，收购价格与纳斯达克哥本哈根官方报价偏差不超10% [17] 会议相关规定 - 章程修订提案需至少2/3投票和代表的股本通过，其余提案简单多数投票通过，薪酬报告为咨询投票 [18] 股东相关信息 股份与投票权 - 公司股本名义上为11.53亿丹麦克朗，每股20丹麦克朗，每股有20票投票权，登记日期为2025年3月26日，登记日持股股东有权参会投票 [19][20] - 通过代名人持股的股东需通过代名人行使投票权 [21] 入场卡 - 参会股东需在2025年3月28日星期五晚上11:59（CET）前通过公司投资者门户申请入场卡，公司通过电子邮件发送，也可打印，未出示可凭身份证明入场 [22][23] 代理投票 - 代理投票需在2025年3月28日星期五晚上11:59（CET）前通过公司投资者门户或书面形式提交 [24] 邮寄投票 - 邮寄投票需在2025年4月1日星期二中午12点（CEST）前通过公司投资者门户或书面形式提交，不可撤回 [25] 其他信息 - 公司网站将提供会议相关信息，2024年年度报告仅提供英文版本，自2025年3月3日起股东可在公司总部查阅相关信息 [26][27] - 股东可书面或邮件向公司提交关于会议议程或文件的问题 [28] - 会议将在公司网站直播并后续可查看，仅覆盖讲台，涉及个人数据处理参考公司网站政策 [29] - 公司地址停车位有限 [30]