文章核心观点 公司邀请股东参加2025年4月24日的年度普通股东大会，会议将讨论财务报告、利润分配、股份回购、董事会成员任命等多项议程 [1][2] 会议基本信息 - 会议时间为2025年4月24日下午12点 [1] - 会议地点在墨西哥哈利斯科州瓜达拉哈拉市的希尔顿中城酒店3楼宴会厅3 [1] 会议议程 报告与审批事项 - 提交并审批相关报告，包括首席执行官报告、董事会意见、董事会报告等 [2][5] - 审批公司2024年1月1日至12月31日的非合并财务报表及合并财务报表，以及外部审计报告 [3] 利润分配 - 提议将2024财年净收入82.79790417亿比索全部用于增加公司留存收益账户，不提取法定准备金，并取消超出历史普通股20%的法定准备金 [4][6] - 提议从留存收益账户总额188.64285272亿比索中，按每股16.84比索的标准向股东分红，分红将在2025年4月24日后12个月内分期支付 [7] 股份回购 - 取消2024年4月25日普通股东大会批准的股份回购计划中未使用的25亿比索额度 [8] - 批准2025年4月24日后12个月内最高25亿比索用于回购公司股份或代表股份的信贷工具 [8] 董事会相关事项 - 报告系列BB股东指定或批准的四名董事会成员及其候补成员情况 [9] - 批准或指定系列B股股东提名的董事会成员 [9][10] - 批准或指定董事会主席 [10] - 批准2024财年董事会成员薪酬，并确定2025年薪酬 [11] - 批准或指定系列B股股东提名的董事会成员担任提名与薪酬委员会成员 [11] - 批准或指定审计与公司实践委员会主席 [12] 其他事项 - 报告公司遵守29条章程规定的情况，涉及金额等于或超过300万美元的商品或服务采购、项目承包或资产销售，或与相关股东的交易 [12] - 任命特别代表向公证人提交会议决议进行正式确认 [13] 股东参会要求 - 只有在公司股份登记处登记为一股或多股持有人的股东，并获得入场卡，才能参加股东大会，股份登记将于会议前3个工作日关闭 [14] - 股东需在会议前至少1个工作日向公司交存股票证书、股份或Indeval或金融机构的股份存款收据，经纪公司和其他Indeval存款人需提供所代表股东的名单 [15] - 股东可凭入场卡和/或相应表格参加会议 [15] - 存入的股份将通过凭证返还给股东或其代表 [16] - 股东可委托代理人参加会议，代理人需通过公司表格核实身份 [17] 信息获取 - 股东和其法定代表人可免费获取会议议程相关信息和文件，以及代表股东需提交的代理表格，文件可在公司办公室获取 [18] 公司简介 - 公司在墨西哥太平洋地区运营12个机场，包括瓜达拉哈拉和蒂华纳等主要城市，以及多个旅游目的地和中型城市 [20] - 2006年2月，公司股票在纽约证券交易所和墨西哥证券交易所上市 [20] - 2015年4月，公司收购Desarrollo de Concesiones Aeroportuarias, S.L. 100%股权，该公司持有牙买加蒙特哥贝桑斯特国际机场运营公司MBJ Airports Limited多数股权 [20] - 2018年10月，公司与牙买加金斯敦诺曼·曼利国际机场签订运营特许权协议，并于2019年10月开始运营 [20] 举报计划 - 公司实施“举报人”计划，允许举报人匿名举报涉嫌犯罪或违规行为，举报电话为800 04 ETICA (38422)或WhatsApp +52 55 6538 5504，网站为www.lineadedenunciagap.com，邮箱为denuncia@lineadedenunciagap.com [23] 联系方式 - 投资者关系和社会责任官员Alejandra Soto，邮箱asoto@aeropuertosgap.com.mx [24] - 投资者关系Gisela Murillo，邮箱gmurillo@aeropuertosgap.com.mx，电话+52 33 3880 1100分机20294 [24]