文章核心观点 公司邀请股东参加2025年4月24日的年度普通股东大会，讨论多项议程，包括财务报表、利润分配、股份回购、董事会成员任命等事项，并告知参会要求和信息获取途径 [1][2] 会议基本信息 - 会议时间为2025年4月24日下午12点 [1] - 会议地点在墨西哥哈利斯科州瓜达拉哈拉市的希尔顿中城酒店3楼宴会厅3 [1] - 参会股东需在公司股份登记处登记且获得入场卡，股份登记将于会议前3个工作日关闭 [14] - 参会股东至少提前1个工作日向公司存入股票凭证等，公司将发放入场卡等 [15] - 存入的股份将凭凭证返还 [16] - 股东可委托代理人参会，代理人身份需通过公司表格核实 [17] - 会议相关信息和文件可在公司办公室获取 [18] 会议议程 报告与审批类 - 提交并审批相关报告，包括首席执行官报告、董事会意见、董事会报告等 [2][5] - 审批公司2024年1月1日至12月31日非合并财务报表及合并财务报表，以及外部审计报告 [3] - 报告公司2023年1月1日至12月31日税务合规情况，并指示公司官员遵守2024年税务义务 [5] - 报告关于指定或批准由BB系列股东提名的四名董事会成员及其候补成员情况 [9] - 报告关于公司遵守收购商品或服务等交易相关规定的情况 [12] 决策类 - 批准董事会和管理层的行动并免除其进一步义务 [2] - 提议将2024财年净利润82.79790417亿比索全部用于增加公司留存收益账户，取消超出规定比例的法定储备金并将其转入留存收益账户 [4][6] - 提议从留存收益账户188.64285272亿比索中，按每股16.84比索的标准向股东分红，分红将在2025年4月24日后12个月内分期支付 [7] - 取消2024年4月25日普通股东大会批准的股份回购计划中未完成的25亿比索额度，并批准2025年4月24日后12个月内最高25亿比索的股份回购额度 [8] - 批准或指定董事会成员，包括B系列股东提名的成员、董事长等 [9][10] - 批准2024财年董事会成员薪酬并确定2025年薪酬 [11] - 批准或指定董事会成员担任提名与薪酬委员会成员 [11] - 批准或指定审计与公司实践委员会主席 [12] - 任命特别代表向公证人提交会议决议并通过必要决议以执行议程决定 [13] 公司简介 - 公司运营墨西哥太平洋地区12个机场，包括瓜达拉哈拉、蒂华纳等城市的机场 [20] - 2006年2月公司股票在纽约证券交易所和墨西哥证券交易所上市 [20] - 2015年4月收购Desarrollo de Concesiones Aeroportuarias, S.L.，获得牙买加蒙特哥贝桑斯特国际机场多数股权 [20] - 2018年10月签订牙买加金斯敦诺曼·曼利国际机场运营特许权协议，2019年10月开始运营 [20] 举报项目 - 公司实施“举报人”计划，举报人可匿名举报涉嫌犯罪或违规行为，举报电话为800 04 ETICA (38422)或WhatsApp +52 55 6538 5504，网站为www.lineadedenunciagap.com，邮箱为denuncia@lineadedenunciagap.com [23] 联系方式 - 投资者关系和社会责任官员Alejandra Soto，邮箱asoto@aeropuertosgap.com.mx [24] - 投资者关系Gisela Murillo，邮箱gmurillo@aeropuertosgap.com.mx，电话+52 33 3880 1100分机20294 [24]