文章核心观点 公司董事会邀请股东参加2025年4月24日上午11点在公司注册地举行的股东大会，会议将审议多项议程，包括财务报告、薪酬政策、董事任免等，并介绍了股东参会的相关手续和注意事项 [1] 会议基本信息 - 会议名称为股东大会，召开时间为2025年4月24日上午11点（CEST），地点在UCB SA/NV注册办公室 [1] - 股东可按通知末尾的手续参与会议，也可使用Lumi Connect平台完成手续和委托投票，该平台免费 [2] 普通议程 1. 财务相关 - 审议董事会关于2024年12月31日结束财年的年度财务报告、法定审计师报告及集团合并年度账目和报告，报告包含可持续发展信息 [3] - 批准UCB SA/NV 2024财年年度账目及结果分配，拟每股派息1.39欧元，自有股份无股息，分配总额可能因自有股份数量波动 [4] 2. 薪酬相关 - 批准2024财年薪酬报告，报告含薪酬政策应用说明及董事会和执行委员会成员薪酬信息 [5] - 批准2025年薪酬政策，相比2024年版本有修订，包括全球基准方法、非执行董事和执行委员会成员薪酬及非执行董事持股准则，相关文件可在公司网站查看 [6][7] - 确定非执行董事年度现金薪酬，如董事会主席42.5万欧元等，审计、治理提名与薪酬、科学委员会成员有额外薪酬，CEO以执行委员会主席身份获酬，修订薪酬4月1日起生效 [8][9] 3. 责任免除 - 批准年度账目后，对2024财年董事和法定审计师（Mazars）履职责任进行免除投票 [10][12] 4. 董事任免 - 董事会主席Jonathan Peacock和独立董事Susan Gasser任期将届满，提议Peacock续任4年并留任主席，Fiona Powrie替代Gasser任独立董事，任期从2026年1月1日至2029年股东大会结束，Stefaan Heylen替代Fiona du Monceau任董事4年，代表参考股东，不具独立性 [14][16][17] - Peacock和Powrie符合独立性标准，董事会确认任命和续任后，董事会及各委员会仍以独立董事为主，且符合性别比例要求，董事简历等信息可在公司网站查看 [18][19] 特别议程 - 续批EMTN计划中控制权变更条款，该计划2013年设立，金额50亿欧元，条款规定特定情况下债券持有人可要求公司赎回债券，提议续批未来12个月内含此条款的债券系列 [25][26][27] 参会手续 1. 登记日期：2025年4月10日24:00（CEST），注册股和非物质化股股东需在此时间前完成相应登记 [31] 2. 亲自投票：需在2025年4月18日15:00（CEST）前向公司注册办公室或邮箱声明参会意向，非物质化股股东需提供持股证明，Lumi Connect平台可直接声明和获取证明 [33][35][36] 3. 委托投票：可下载打印或使用Lumi Connect平台完成委托投票，需在2025年4月18日15:00（CEST）前提交，非物质化股股东需提供持股证明 [37][38][40] 4. 新增议程和决议：持股至少3%的股东可在2025年4月2日15:00（CEST）前书面提出，更新议程4月9日公布，公司将提供更新的委托投票表格 [41][42][43] 5. 提问：股东可在会前书面或会中口头提问，会前问题需在2025年4月18日15:00（CEST）前送达，满足条件的问题将在会上解答 [44][45] 6. 文件获取：会议文件、议程和委托投票表格可在公司网站和Lumi Connect平台获取，也可在工作日工作时间到公司注册办公室查阅或获取纸质版 [46][47] 7. 到达时间和设施：股东需提前45分钟到达，公司提供外部停车设施，会议开始后请留在会场直至结束 [48] 8. 隐私通知：公司负责处理股东等个人数据，按数据保护法规和隐私政策处理，数据用于会议管理等，股东等可联系数据保护官行使相关权利 [49][51][52]