文章核心观点 公司第六届监事会第三次会议审议多项议案并全票通过，部分议案需提交2024年年度股东会会议审议 [1][2][3] 监事会会议召开情况 - 2025年3月14日以电子邮件发会议通知，3月26日现场与通讯结合在公司会议室召开会议 [1] - 会议由监事会主席徐帅主持，应到3名监事，实到3名，通知、召集、召开符合规定，监事表决采用记名投票 [1] 监事会会议审议情况 《关于审议<公司>相关报告》 - 审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要，认为编制和审议程序合规，内容和格式合规，信息真实准确完整，反映财务和经营成果，未发现编制和审议人员违反保密规定，议案需提交年度股东会审议 [1][2] - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，报告介绍任职及运作、日常监督、2025年工作重点，监事履职监督，议案需提交年度股东会审议 [3] 《关于审议公司利润分配方案》 - 2024年度合并报表归属于母公司股东净利润944,919,757.13元，母公司报表未分配利润1,876,448,524.02元 [3] - 拟定2024年年度利润分配方案，以股权登记日总股本扣除回购专户股份后股本为基数，每10股派现金红利35元含税，截至3月26日以71,756,301股为基数，拟派发现金红利，若股本或回购股份数变动，维持每股分配比例调整总额 [3][4] - 2024年度现金分红预计717,563,010元含税，占2024年合并报表归属于母公司股东净利润比例75.94% [5] - 提请股东会授权董事会在满足条件下决定2025年中期现金分红方案并实施，条件为当期盈利且累计未分配利润为正、董事会评估资金充裕适合分红，现金分红比例上限为当期归属于母公司股东净利润100%，议案需提交年度股东会审议 [5] 《关于计提资产减值准备的议案》 - 基于谨慎性原则，对合并报表范围内资产清查和减值测试，计提减值准备，详情见相关公告 [6] 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 - 公司及子公司拟用不超30亿元闲置自有资金现金管理，投资安全、流动、低风险、稳健金融产品，额度内资金循环滚动使用，期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开，议案需提交年度股东会审议 [6][7] 《关于确认公司高级管理人员薪酬及审议薪酬方案的议案》 - 确认高级管理人员2024年度薪酬，拟定2025年度薪酬方案，按工作职能和薪酬制度领薪 [7] 《关于续聘审计机构的议案》 - 拟续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，财务报告及内控审计费用预计277万元，如费用变更，授权管理层协商确定最终费用变动不超10%并签文件，议案需提交年度股东会审议 [7][8] 其他事项 - 上网公告附件为《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第六届监事会第三次会议相关事项的核查意见》 [8] - 报备文件为《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》 [8]