文章核心观点 蓝思科技第五届监事会第三次会议审议通过多项议案，部分需提交股东大会审议，涉及工作报告、年报、财务决算、募集资金、内控评价、利润分配、审计机构聘任、监事薪酬及限制性股票回购注销等事项 [1][2][3][4][5][6][7] 会议基本信息 - 会议于2025年3月27日上午11:00在长沙县黄花镇漓湘东路319号蓝思科技办公大楼董事办会议室召开 [1] - 会议通知于2025年3月17日送达全体监事，由监事会主席唐军主持，3名监事全部出席，全体高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 审议通过的议案 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 - 与会监事认为报告真实、准确、完整汇报2024年度监事会工作情况，同意通过并提交股东大会审议 [1] - 表决结果为三票赞成，零票反对，零票弃权 [2] 《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》 - 与会监事认为董事会编制和审核程序符合规定，报告内容真实、准确、完整反映公司实际情况，同意通过 [2] - 本议案尚需提交股东大会审议，表决结果为三票赞成，零票反对，零票弃权 [2] 《关于2024年度财务决算的议案》 - 与会监事认为报告真实、准确、完整反映公司财务状况和经营成果，财务报表经审计并出具标准无保留意见，同意通过 [2] - 本议案尚需提交股东大会审议，表决结果为三票赞成，零票反对，零票弃权 [3] 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 - 与会监事认为报告内容符合规定，真实、准确、完整反映2024年度募集资金存放和使用情况，无违法违规情形，同意通过 [3] - 本议案尚需提交股东大会审议，表决结果为三票赞成，零票反对，零票弃权 [3] 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》 - 与会监事认为报告符合法律法规及规范性文件要求，真实、准确反映2024年度内部控制体系及制度制定执行情况，公司内控有效，同意通过 [3][4] - 表决结果为三票赞成，零票反对，零票弃权 [4] 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东净利润3,623,900,967.30元，母公司净利润2,160,205,811.97元，计提法定盈余公积金后实际可供股东分配利润15,717,068,592.51元 [4] - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本，股本变动将相应调整分配总额 [5] - 本议案尚需提交股东大会审议，表决结果为三票赞成，零票反对，零票弃权 [5] 《关于续聘2025年度外部审计机构的议案》 - 与会监事认为天健会计师事务所具有证券业从业资格，2024年度审计工作表现良好，能提供真实、公允审计服务，同意续聘一年 [5] - 本议案尚需提交股东大会审议，表决结果为三票赞成，零票反对，零票弃权 [6] 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》 - 与会监事认为方案符合行业薪资水平及监事职责工作情况，同意通过并提交股东大会审议 [6] - 表决结果为三票赞成，零票反对，零票弃权 [6] 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 - 激励对象因辞职或退休不再返聘不具备资格，已获授但未解除限售的限制性股票由公司回购注销，本次回购价格6.04元/股 [6][7] - 经审核确认44名原激励对象及陈小群先生情况符合回购注销条件，拟回购注销第一类限制性股票107,100股，价格合理合规，不损害公司及股东利益 [6][7] - 本次回购注销在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议，表决结果为两票赞成，零票反对，零票弃权，陈小群回避表决 [7]