会议基本信息 - 浙江京新药业股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于2025年3月21日以电子邮件形式发出，于2025年4月1日在杭州总部7号楼一楼会议室召开 [1] - 会议应到监事3名，实到3名，由监事会主席胡天庆主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定 [1] 审核通过决议 报告类 - 审核通过《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告及其摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度内部控制自我评价报告》 [1][3] - 监事会认为董事会编制和审核2024年年度报告程序符合规定，内容真实、准确、完整反映上市公司实际情况 [1] - 监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规和公司生产经营实际情况，《2024年度内部控制自我评价报告》客观反映公司内部控制状况 [3] 预案类 - 审核通过《2024年度利润分配预案》 [1] 交易类 - 审核通过《2025年度日常关联交易预计的议案》，公司与多家关联方预计2025年度发生的日常关联交易系正常生产经营所需，遵守公平、公正、公开原则，定价公允，审批程序合规，不存在损害公司及中小股东利益情形 [1][2] 资金运用类 - 审核通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司及控股子公司使用不超过100,000万元闲置自有资金进行委托理财，在不影响正常资金周转前提下，购买中低风险金融理财产品可提高资金使用效率，获得投资收益，符合规定 [2] - 审核通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司以自有资金不超过30,000万元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，可防范汇率波动不利影响，增强财务稳健性，公司有健全风险控制体系和审批流程，决策程序合规 [3]