文章核心观点 - 欧洲金融犯罪规模惊人，跨境洗钱活动占比超四分之一，行业需统一行动打击金融犯罪，Nasdaq Verafin提供解决方案助力 [2][3][5] 金融犯罪现状 - 欧洲金融犯罪规模庞大，约7500亿美元非法资金流经金融系统，占欧洲GDP的2.3% [2] - 欺诈对欧洲金融行业构成重大威胁，各类诈骗和银行欺诈造成约1036亿美元损失 [2] - 2023年欧洲洗钱资金中1949亿美元跨境转移，超该地区洗钱活动总量的四分之一 [3] - 金融犯罪阻碍欧洲金融系统增长和安全，相关非法活动有严重经济和社会影响 [4] 应对建议 - 行业利益相关者应共同行动，统一目标打击金融犯罪，加强经济和金融系统安全 [5] - 金融行业需统一优先事项、跨部门和跨境合作、通过先进技术加速创新，提升反洗钱和防欺诈能力 [5] Nasdaq Verafin情况 - 为金融行业提供领先的基于云的金融犯罪管理解决方案，超2600家、资产达10万亿美元的金融机构使用其服务 [6][8][9] - 独特的联盟数据方法可洞察交易对手风险，减少误报，提高支付欺诈检测能力 [6][9] - AI驱动的解决方案可帮助银行自动化合规流程，提供针对性的反洗钱分析，提高打击金融犯罪的有效性 [6][9] 报告信息 - Nasdaq Verafin发布《Financial Crime Insights: Europe》报告，深入分析欧洲金融犯罪规模 [1] - 报告对2024年全球金融犯罪报告数据进行新分析，并结合欧洲反金融犯罪专业人士调查的行业见解 [1] - 报告聚焦欧洲、欧盟、英国和北欧地区的金融犯罪趋势和观点，由Nasdaq Verafin与Celent Research和Oliver Wyman合作撰写 [7] - 完整报告可在https://verafin.com/financial-crime-insights-europe/查看 [7]