文章核心观点 上海电气发布多项公告，包括董事会会议决议、A股股份回购方案、委托理财补充情况及年度业绩说明会安排，涉及豁免会议通知时限、回购股份、委托理财投资、业绩交流等事宜 [1][8][26][31] 董事会五届一百零九次会议决议 - 豁免董事会五届一百零九次会议通知时限，9票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] - 同意以集中竞价交易方式回购A股股份用于减少注册资本，预计回购金额1.5 - 3亿元，回购价格不超12.29元/股，期限为相关会议审议通过之日起三个月内 [3] - 同意新增不超3亿元融资额度用于回购A股股份 [4] - 提请相关会议授权公司管理层办理回购股份相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕 [4] - 该议案尚需提交公司股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议审议 [6] A股股份回购方案 - 2025年4月9日董事会五届一百零九次会议审议通过回购方案，表决9票同意，0票反对，0票弃权，符合相关规定 [12][13] - 方案尚需提交公司股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议审议 [14] - 目的是维护公司价值及股东权益，促进长期可持续发展 [15] - 拟回购公司A股股份，方式为集中竞价交易 [15][16] - 回购期限为相关会议审议通过之日起三个月内 [17] - 回购价格不超12.29元/股，除权除息时相应调整 [18] - 资金来源为自有资金及不超2.7亿元的股票回购专项贷款 [19] - 按回购金额下限1.5亿元和上限3亿元、回购价格上限测算股权结构变动 [21] - 按回购金额上限3亿元计算，回购资金占总资产0.10%、净资产0.56%、货币资金0.92%、2024年度净利润39.87%，不影响经营、财务和上市地位，不导致控制权变化 [21][22] - 董监高、控股股东前6个月无买卖公司股份行为，无利益冲突、内幕交易及市场操纵，回购期间无增减持计划，未来6个月无减持计划，有计划将及时披露 [22][23] - 股份回购完成后依法注销，减少注册资本，履行通知债权人等程序 [24] - 提请相关会议授权公司管理层办理回购相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕 [25][26] 委托理财暨关联交易补充 - 2025年3月28日董事会五届一百零八次会议同意使用不超20亿元闲置资金投资建元信托R3及以下风险固定收益类信托计划，期限自2025年4月1日至2026年3月31日 [27] - 建元信托是国有控股上市公司，2024年末信托资产规模2532亿元，可开展多种业务，有受托境外理财业务资格 [27] - 曾推出“建元A集合资金信托计划”“建元B集合资金信托计划”，有不同收益率 [28] - 建元信托固定收益类标品产品风险低，与公司投资安排和风险偏好相符，董事会评估其投资风险低、违约概率低 [29] - 建元信托管理费费率预计不超0.3%/年，经公平磋商厘定，董事会认为公平合理 [29] - 公司仅确定投资额度，将综合考虑择机确定具体金额和委托理财机构 [29] - 投资对象为R3及以下中低风险固定收益类产品，不得投资股权类资产及挂钩股票目标 [30] 2024年年度业绩说明会 - 公司计划于2025年4月21日15:00 - 16:00在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开业绩说明会 [32][37] - 参加人员有董事长吴磊、财务总监兼董事会秘书傅敏、独立董事杜朝辉 [34] - 投资者可在会议时间登录上证路演中心参与，也可在4月14 - 18日16:00前提问，公司将在会上回答普遍关注问题 [35] - 联系人吴林珊，传真021 - 3469 5780，邮箱ir@shanghai - electric.com [36] - 会议后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容 [36]