文章核心观点 恒生电子拟以集中竞价交易方式回购股份，资金总额2000 - 4000万元，用于注销并减少注册资本，该方案尚需股东大会审议通过，同时2024年年度股东大会增加了回购股份的临时提案 [2][9][22] 分组1：回购方案审议及实施程序 - 2025年4月11日公司八届二十三次董事会审议通过回购方案，尚需提交股东大会审议 [7] 分组2：回购预案主要内容 - 回购目的是基于对公司未来发展信心和价值认可，维护公司价值和股东权益，推进股价与内在价值匹配 [9] - 拟回购股份为公司发行的人民币普通股A股 [9] - 回购方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易进行 [9] - 回购期限自股东大会审议通过之日起6个月内，若资金达上限或董事会决定终止则提前届满，且有禁止回购期间 [9][10] - 回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元，用于注销并减少注册资本，按不同金额测算预计回购股份数量及占比 [11] - 回购股份价格不超过44.38元/股，不超董事会通过决议前30个交易日均价150%，除权除息时相应调整 [12] - 回购资金来源为公司自有资金 [13] - 按回购资金上下限及价格上限测算，预计回购并注销后公司股权有变动 [14] - 本次回购对公司经营、财务等无重大不利影响，不影响上市地位和控制权 [14] - 公司董监高、控股股东等在董事会决议前6个月无买卖股份情形，无内幕交易及操纵市场行为，目前无回购期间增减持计划 [15] - 公司已问询相关股东，未来3个月、6个月内无减持计划 [15] - 2025年4月8日公司收到董事长提议回购函 [16] - 提议人相关情况详见2025 - 018号公告，无内幕交易及操纵市场行为 [17] - 回购股份将用于注销并减少注册资本，完成后办理相关事宜 [17] - 本次回购不影响公司持续经营，注销股份时将保障债权人权益 [17] - 董事会提请股东大会授权办理回购相关事宜，授权自通过预案至事项办理完毕 [17][18] 分组3：2024年年度股东大会增加临时提案情况 - 股东大会为2024年年度股东大会，于2025年4月22日召开 [21] - 提案人为杭州恒生电子集团有限公司，其持有20.81%股份，4月11日提出临时提案 [21] - 临时提案为《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，已通过八届二十三次董事会审议 [22] - 除增加临时提案外，原股东大会通知事项不变 [23] - 现场会议于2025年4月22日14点在杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心会议室召开 [25][26] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，时间为2025年4月22日 [26] - 原股权登记日不变 [26] - 各议案披露时间和媒体已说明，议案9、10为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票，无关联股东回避表决和优先股股东参与表决议案 [26] 分组4：第八届董事会第二十三次会议决议 - 会议于2025年4月11日以通讯表决方式召开，11名董事参与表决，会议合法有效 [28] - 逐项审议通过回购方案，包括目的用途、股份种类、方式、期限、价格区间、资金来源及总额、数量及占比、注销安排、授权等内容，各事项表决均为同意11票，反对0票，弃权0票 [29][30][31]