会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1659人[4] - 出席会议股东持表决权股份总数为586,552,454股[4] - 出席股东持表决权股份数占比31.0001%[4] 议案表决情况 - 购买董责险议案同意票129,169,122，比例95.3355%[9] - 购买董责险议案反对票5,920,091，比例4.3694%[9] - 购买董责险议案弃权票399,764，比例0.2951%[9] - 选举独立董事议案得票125,343,097，占比92.5116%[10] - A股议案表决同意票522,912,209，比例98.8058%[7] - A股议案表决反对票5,920,091，比例1.1186%[7] - A股议案表决弃权票399,764，比例0.0756%[7]

股票期权激励计划 - 2024年6月13日，2023年激励计划行权价调为39.31元/份[3] - 2025年6月12日，2023年激励计划行权价调为39.21元/份[4] - 2024年9月13日，向2024年激励计划激励对象首次授股[7] - 2025年6月12日，2024年激励计划行权价调为16.94元/份[7] - 2025年8月21日，审议通过2025年激励计划相关草案[10] - 2025年9月9日，股东大会通过2025年激励计划议案[11] - 2025年9月18日，公司会议通过激励计划相关议案[12] - 2026年6月12日，公司会议通过调整行权价格议案[17] - 《2023年激励计划》行权价调为39.01元/份[15] - 《2024年激励计划》行权价调为16.74元/份[15] - 《2025年激励计划》行权价调为37.78元/份[15] 利润分配 - 2026年4月21日，年度股东会通过2025年度利润分配预案，每10股派现金2元[14] - 2026年6月9日，权益分派实施完毕[14] 合规情况 - 股票期权激励计划调整行权价格符合规定，对财务和经营无实质性影响[16] - 北京观韬（杭州）律师事务所认为《2023年激励计划》调整符合规定[18] - 北京竞天公诚（杭州）律师事务所认为《2024年》《2025年激励计划》调整符合规定[18]

激励计划时间线 - 2024年8月23日审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年9月12日股东大会审议通过并披露自查报告[8] - 2024年9月13日确定首次授予日，授予3.335万份，1400人[9] - 2024年11月6日披露首次授予登记完成，授予3329.25万份[9] 行权价格调整 - 2025年6月12日行权价格由17.04元/份调为16.94元/份[9] - 2026年6月12日再次调为16.74元/份[9] 股票期权注销 - 2025年8月21日注销部分已授予股票期权[9] 现金红利 - 以1,892,101,415股为基数，每10股派2元，共派378,420,283元[11]

股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会于6月12日14:00召开[4] - 现场股东（含代理人）8人，代表451,179,177股，占比23.8454%[6] - 网络投票股东1,651人，代表135,373,277股，占比7.1547%[6] - 出席会议股东（含代理人）共1,659人，代表586,552,454股，占比31.0001%[6] - 网络投票交易系统投票时间为6月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为6月12日9:15 - 15:00[10] 议案投票结果 - 《公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》同意股份522,912,209股，占比98.8058%[15] - 《公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》中小投资者同意股份129,169,122股，占比95.3355%[15] - 《选举马占春先生为公司第九届董事会独立董事》同意股份576,406,574股，占比98.2702%[17] - 《选举马占春先生为公司第九届董事会独立董事》中小投资者同意股份125,343,097股，占比92.5116%[17] 其他 - 法律意见书于2026年6月12日出具[20]

激励计划 - 2025年8 - 9月多项激励计划相关议案通过并公示[8] - 2025年9月18日确定授予日，授予价37.98元/份[11] 利润分配 - 2026年4月21日通过利润分配预案，6月9日实施[10] 行权价格调整 - 2026年6月12日行权价由37.98元/份调为37.78元/份[11]

激励计划 - 2023年8 - 9月激励计划相关议案获审议通过并公示名单[17][18] - 2024 - 2026年多次调整激励计划行权价格[21][22] 分红 - 以1,892,101,415股为基数派发现金红利378,420,283元（含税）[25] 调整方法 - 股票期权行权价格调整后为39.01元/份[27]

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 会议经全体董事认真审阅和表决，通过以下决议： 一、审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。为保证公司第九届董事会专门委员会的正常运行，根 据《公司章程》《董事会审计委员会组织和工作办法》《董事会提名委员会组织和 工作办法》等有关规定，经公司董事长提议，同意选举独立董事马占春先生为董 事会审计委员会委员并担任召集人、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 二、审议通过《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭政纲先生、范径武先生、蒋建圣先生回避 表决。该议案已获公司董事会薪酬与考核委员会事先审议认可，详见公司披露于 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 2026-029 号公告。 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-028 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...