文章核心观点 耀皮玻璃披露《2025年度向特定对象发行A股股票预案》，募集资金用于项目改造和补充流动资金，发行后控制权不变，再融资将提升公司高端玻璃制造能力，公司2024年业绩向好 [1][4] 发行情况 - 募集资金总额不超过3亿元，扣除发行费用后用于大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目、天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目和补充流动资金 [1] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，采用向特定对象发行方式，发行对象不超过35名符合条件的特定投资者，最终发行对象根据询价结果协商确定 [2] - 采取询价发行方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的30% [3] - 截至预案公告日，尚无确定发行对象，无法确定是否构成关联交易，最终情况将在发行结束后公告 [3] 项目投资 |项目|拟投资总额（万元）|募集资金拟投入额（万元）| | ---- | ---- | ---- | |大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目|28830.99|18830.99| |天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目|9964.50|9490.00| |补充流动资金|1679.01|1679.01| |合计|40474.50|30000.00| [2] 公司股权 - 截至预案公告日，公司总股本为934916069股，上海建材直接持有公司297625385股股份，并通过子公司间接控制8817534股股份，合计占公司总股本的32.78%，系公司控股股东 [3] - 上海地产集团直接持有上海建材100%股权，系公司实际控制人 [3] - 本次发行前后，公司控股股东均为上海建材，实际控制人均为上海地产集团，控制权不变 [4] 公司业绩 - 2024年，公司实现营业收入56.36亿元，同比增长0.86% [4] - 归属于上市公司股东的净利润为11616.96万元，上年同期为 - 12523.28万元 [4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9648.64万元，上年同期为 - 14196.44万元 [4] - 经营活动产生的现金流量净额为67496.37万元，同比增长22.79% [4] 再融资意义 通过本次再融资，公司将提升高端玻璃制造能力，推进智能制造和绿色制造，提升生产效率和产品品质，降低能耗和排放，实现绿色低碳发展 [4]