"其中一笔4万元流向的涉案账户卡主陈某，实为被蒙骗的务工人员，误将自己的银行卡提供给犯罪分子 洗钱了。"办案民警李泽文介绍，诈骗团伙以"借贷验资"为由骗取陈某银行卡进行转账洗钱，并乘机骗 取其本金1.5万元。民警通过询问陈某办理贷款时对方的言行细节、嫌疑人体貌特征等信息，并调取当 地视频资料，逐步摸排锁定嫌疑人身份，跨省实施抓捕。 在确凿证据面前，犯罪嫌疑人如实供述了犯罪事实。在民警敦促下，嫌疑人主动退出了陈某的15000元 和夏女士的4万元损失，剩余被骗资金仍在依法追缴中。目前案件已经临近尾声，下一步将移送至检察 院。 "请广大商户警惕'大额订餐'类型的诈骗。"反诈中心提醒，商户接到大额订单时应落实"三查一核"—— 查对方单位真实性、查指定供应商资质、查转账账户信息，务必通过官方渠道核验身份。 扬子晚报网4月24日讯(通讯员江公记者陈咏)"这笔钱对我来说很重要，感谢你们！"在扬州市公安局江 都分局大桥派出所，急需周转的陈某从民警手中接过追回的1.5万元时，激动落泪。24日，江都警方通 报该起利用"订餐诈骗+洗钱账户"实施犯罪的新型电诈案件。 去年冬天，被害人夏女士接到自称"大桥中学教师"的电话，对方以订学生 ...