会议基本信息 - 塔林港2025年年度股东大会于4月24日14:00在公司总部中庭举行 [1] - 会议召集通知于3月4日在证券交易所信息系统、公司网站和《邮差报》发布 [2] - 有权参加股东大会的股东名单于4月17日纳斯达克中央证券存管结算系统工作日结束时确定 [2] - 79名股东参会，代表200,537,497票，占总票数76.25% [3] 会议决议 批准2024年年报 - 以200,520,863票（占比99.99%）赞成，批准公司提交的2024年年报 [4] 利润分配 - 以200,537,445票（占比100.00%）赞成，批准2024年利润分配方案和股息支付方案 [5] - 有权获得股息的股东名单将于5月9日结算系统工作日结束时确定，除息日为5月8日，股息将于5月16日支付 [5] - 批准2024财年净利润19,152,928欧元，留存收益（含2024年利润）46,831,353欧元 [8] - 向法定资本储备转移544,210欧元 [8] - 向股东每股支付0.073欧元股息，总额19,199,000欧元 [8] 任命审计师 - 以200,517,412票（占比99.99%）赞成，任命普华永道会计师事务所对公司2025财年进行审计，并按其在公共采购中的报价支付报酬 [6] 选举监事会成员 - 以200,444,144票（占比99.95%）赞成，任命普里特·佩伦斯等7人为公司监事会成员，任期从2025年7月1日至2028年6月30日 [7][9] - 任命普里特·佩伦斯为监事会主席，任期从2025年7月1日开始 [9] - 里霍·昂特等5名监事会成员任期于2025年6月30日结束，不再延期 [9] 其他信息 - 公司是波罗的海地区最大的货运和客运港口综合体之一，除客货运服务外，还通过子公司开展航运业务，并持有关联公司AS Green Marine股份 [10] - 股东大会材料可在公司网站查看，会议记录不晚于5月1日添加，爱沙尼亚语和英语视频记录将于5月8日添加 [7] - 公司首席财务官为安德鲁斯·艾特，联系电话+372 526 0735，邮箱a.ait@ts.ee [11]