文章核心观点 公司Hepsor AS董事会召集2025年年度股东大会，告知会议时间、地点、参会登记、投票方式等信息，并提出多项议程提案供股东表决 [1][3][4] 会议基本信息 - 会议时间为2025年5月21日14:00，地点在塔林Ibis Styles Tallinn酒店会议中心 [1] - 参会登记于2025年5月21日13:30开始，建议股东提前到达 [1] - 有权在年度股东大会投票的股东名单将于2025年5月14日纳斯达克爱沙尼亚结算系统工作日结束时确定 [2] 电子投票 - 无法现场参会的股东可在会前电子投票，需填写公司网站上的投票表决票，数字签名后于2025年5月20日16:00前发至指定邮箱 [3] 会议议程及提案 批准2024年度报告 - 监事会建议股东批准提交给股东大会的公司2024年度报告 [4] 利润分配 - 有权获得股息的股东名单将于2025年7月1日确定，除息日为2025年6月30日，股息最迟于2025年8月31日支付 [5] 选举监事会新成员 - 监事会成员Lauri Meidla将于2025年7月31日辞职，建议股东选举Henri Laks为监事会成员，其任期自2025年8月1日起 [6] 监事会成员薪酬 - 前期留存收益783.6万欧元，2024财年净利润42.3万欧元，可分配利润总计825.9万欧元，决定每股支付0.26欧元股息，共100.2万欧元，725.7万欧元留存收益不分配 [7] - 建议批准监事会成员新薪酬，自2025年8月1日起，每位成员每月薪酬1000欧元，主席每月8000欧元，工资基金总成本不变 [8] 信息发布 - 股东大会相关信息可在公司网站查看，包括会议通知、年度报告、审计报告、利润分配提案等 [9] - 关于议程项目的问题可发至指定邮箱，问答会在公司网站公布 [10] 委托参会及授权撤销 - 委托他人参会需在年会开始前通过指定邮箱通知公司，并发送股东数字签名的授权书；撤销授权也需在会前通过指定邮箱发送股东数字签名的通知 [11] 参会登记要求 - 股东登记需携带身份证件，未认证书面授权书的代表需携带原件 [12] - 外国法人代表除身份证件外，需携带经认证的商业登记摘录，若代表权不明确还需提交经认证的公司章程；部分国家公证的文件无需认证 [13] 公司概况 - Hepsor AS是住宅和商业房地产开发商，业务覆盖爱沙尼亚、拉脱维亚和加拿大，运营13年建成2076套住宅和近36300平方米商业空间 [14] - 公司是波罗的海国家首个实施创新工程技术解决方案的开发商，使建筑更节能环保，公司项目组合共24个，总面积172500平方米 [14]