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Notice of calling the annual general meeting of Hepsor AS
Globenewswire·2025-04-28 14:37

文章核心观点 公司Hepsor AS董事会召集2025年年度股东大会,告知会议时间、地点、参会登记、投票方式等信息,并提出多项议程提案供股东表决 [1][3][4] 会议基本信息 - 会议时间为2025年5月21日14:00,地点在塔林Ibis Styles Tallinn酒店会议中心 [1] - 参会登记于2025年5月21日13:30开始,建议股东提前到达 [1] - 有权在年度股东大会投票的股东名单将于2025年5月14日纳斯达克爱沙尼亚结算系统工作日结束时确定 [2] 电子投票 - 无法现场参会的股东可在会前电子投票,需填写公司网站上的投票表决票,数字签名后于2025年5月20日16:00前发至指定邮箱 [3] 会议议程及提案 批准2024年度报告 - 监事会建议股东批准提交给股东大会的公司2024年度报告 [4] 利润分配 - 有权获得股息的股东名单将于2025年7月1日确定,除息日为2025年6月30日,股息最迟于2025年8月31日支付 [5] 选举监事会新成员 - 监事会成员Lauri Meidla将于2025年7月31日辞职,建议股东选举Henri Laks为监事会成员,其任期自2025年8月1日起 [6] 监事会成员薪酬 - 前期留存收益783.6万欧元,2024财年净利润42.3万欧元,可分配利润总计825.9万欧元,决定每股支付0.26欧元股息,共100.2万欧元,725.7万欧元留存收益不分配 [7] - 建议批准监事会成员新薪酬,自2025年8月1日起,每位成员每月薪酬1000欧元,主席每月8000欧元,工资基金总成本不变 [8] 信息发布 - 股东大会相关信息可在公司网站查看,包括会议通知、年度报告、审计报告、利润分配提案等 [9] - 关于议程项目的问题可发至指定邮箱,问答会在公司网站公布 [10] 委托参会及授权撤销 - 委托他人参会需在年会开始前通过指定邮箱通知公司,并发送股东数字签名的授权书;撤销授权也需在会前通过指定邮箱发送股东数字签名的通知 [11] 参会登记要求 - 股东登记需携带身份证件,未认证书面授权书的代表需携带原件 [12] - 外国法人代表除身份证件外,需携带经认证的商业登记摘录,若代表权不明确还需提交经认证的公司章程;部分国家公证的文件无需认证 [13] 公司概况 - Hepsor AS是住宅和商业房地产开发商,业务覆盖爱沙尼亚、拉脱维亚和加拿大,运营13年建成2076套住宅和近36300平方米商业空间 [14] - 公司是波罗的海国家首个实施创新工程技术解决方案的开发商,使建筑更节能环保,公司项目组合共24个,总面积172500平方米 [14]