年度股东大会决议 - 公司于2025年4月28日召开年度股东大会 [1] - 批准2024年度经审计的财务报表及年报 [1] 利润分配方案 - 2024年可分配利润为1.90157亿欧元 其中6408.7万欧元用于派发股息（每股0.11欧元） 1.2607亿欧元作为留存收益结转 [2] - 向两名独立董事支付3.8万欧元酬金（每人1.9万欧元） [2] 股息支付安排 - 股权登记日为2025年5月13日（股东大会后第10个工作日） [3] - 计划于2025年5月27日前完成派息 [4] - 个人投资者股息税率为15% 机构投资者税率为16% [5] 管理层薪酬事项 - 批准2024年度薪酬报告 [5] - 通过新版CEO及董事会成员薪酬政策 [6] - 授权CEO签署审计服务协议 两年审计费用上限50万欧元（不含增值税） [7] 董事会换届选举 - 选举产生新一届董事会 任期至2027年4月28日 [8][15] - 六名成员构成： - Stefan Backman（董事会主席） [8] - Claes Nycander（薪酬委员会主席） [9][10] - Hannu-Matti Mäkinen（审计委员会主席） [11] - Annelie Lakner（集团资金主管） [12] - Leda Iržikevičienė（独立董事） [13] - Mindaugas Glodas（独立董事） [14] 执行授权 - 授权CEO落实所有决议并签署相关文件 [16] 披露文件 - 2024年度财务报告 [17][18] - 利润分配方案 [17][18] - 薪酬报告及政策文件 [17][18]