文章核心观点 2025年4月29日AB Akola Group举行特别股东大会，众多股东参与投票，会议就多项事项进行决策并全票通过 [1][2][3] 会议基本信息 - 公司总股数167,170,481股，其中赋予投票权的股份为166,566,819股，公司回购的603,662股无投票权 [1] - 2025年4月22日会计日结束时持有公司股份的32名股东参加会议，拥有146,086,038股投票权，占公司总投票权的87.7%，会前提交31份有效总投票表决票 [1] - 公司董事会成员兼首席财务官Mažvydas Šileika参加会议，会议达到法定人数 [2] 会议决策事项 选举合并可持续发展报告的保证服务提供商 - 选举UAB ROSK Consulting（代码302692397）为AB Akola Group 2024/2025财年合并可持续发展报告的保证服务提供商 [2] - 授权公司负责人及另一被授权人代表公司协商协议条款并签署协议 [3] - 投票结果：赞成146,086,038票（含146,084,282股提前投票股东的投票），反对0票，未投票0票 [3] 批准审计委员会条例新措辞 - 批准AB Akola Group审计委员会条例的新措辞 [3] - 投票结果：赞成146,086,038票（含146,084,282股提前投票股东的投票），反对0票，未投票0票 [4] 确定审计委员会成员薪酬 - 自2025年起，审计委员会主席的年度薪酬设定为2000欧元，审计委员会成员的年度薪酬设定为1600欧元 [4] - 审计委员会成员的年度薪酬应在公司年度股东大会后一个月内支付 [5] - 投票结果：赞成146,086,038票（含146,084,282股提前投票股东的投票），反对0票，未投票0票 [5]