会议议程及相关事项 - 展示公司2024年合并年度报告，该报告由公司编制、审计师审核并经董事会批准，此事项无需决策 [1] - 展示独立审计师关于公司2024年合并财务报表和合并年度报告的报告，此事项未作决策 [1][2] - 批准公司2024年财务报表和合并财务报表 [2] - 按照董事会向股东大会提交的草案分配公司2024年利润（亏损） [3] - 解散公司整个管理委员会，选举新任期管理委员会成员，授权总经理进行成员信息登记 [4] - 批准以合并方式启动公司重组，包括与AB Utenoswear合并，该公司重组后将不复存在 [5] - 指示公司管理委员会与存续公司管理委员会共同制定重组条款 [6] - 确定不对公司重组条款进行评估，不编制评估报告 [8] - 确认公司管理委员会无需编制拟议重组报告 [8] - 规定公司股东无需被告知重组条款与股东大会日期之间公司资产、权利和负债的重大变化 [9] - 授权公司总经理通知债权人重组条款，获取法人登记地位并完成法律规定的其他重组相关行为 [10] - 确认公司重组管理员已证实重组（合并）符合批准的重组计划 [11] 新管理委员会成员 - Vytautas Vaskys [7] - Neringa Vaitelyte [7] - Elena Grisina [7] - Dovilė Tamoseviciene [7] - Arturas Uzgalis [7] 其他信息 - 可向首席财务官Aurimas Likus获取更多信息，联系电话+370 618 07809 [12] - 附件包括abutenostrikotazas - 2024 - 12 - 31 - en、Auditor report UT_EN 2024 (1)、Annex 4 Destribution of Company's profit - loss [13]