交易概述 - 海南机场拟以自有及/或自筹资金收购关联方美兰有限持有的美兰空港2.375亿股内资股，交易价款为23.39亿元人民币，折合每股9.85元人民币 [1] - 交易完成后，海南机场及全资子公司将合计持有美兰空港至少50.19%股份，成为控股股东 [1] - 交易包括股份转让和全面要约两部分，内资股要约价格为每股9.85元人民币，H股要约价格为每股10.62港元 [1] - 全面要约拟维持美兰空港的上市地位 [1] 标的公司业务表现 - 美兰空港及其子公司经营海口美兰机场的航空及非航空业务 [2] - 2024年度飞机起降18.61万架次，同比增长7.92% [2] - 2024年度旅客吞吐量2,689.04万人次，同比增长10.48% [2] - 2024年度货邮吞吐量20.93万吨，同比增长19.69% [2] 交易影响 - 交易完成后，美兰空港将成为海南机场合并报表范围内控股子公司 [2] - 公司营收规模和资产规模将得到进一步扩大 [2] - 有利于聚焦及做强做优做大机场主业，提升核心竞争力 [2] - 实现海南自贸港区域内机场资源的统筹协同，把握自贸港封关运作机遇期 [2] - 交易不会影响公司目前的日常生产经营，也不会对未来生产经营及财务状况造成重大不利影响 [2]